洗钱罪是显示什么案件类型
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-22 10:15:14 255 人看过

一、洗钱罪是显示什么案件类型

洗钱罪乃属于危害金融秩序稳定之一类犯罪范畴。所谓洗钱,乃是以各种宛如魔术般的手法,将通过犯罪或者其他非法活动所得的不义之财予以掩盖、隐瞒和转变,从而使得这些赃款在表面上看起来显得合法。而洗钱罪,即是指违反我中华人民共和国刑法之相关法律规定,实施此类涉及洗钱行为的犯罪行为。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪是否可以判缓刑

在符合法定条件的前提下,洗钱罪是可以被判决缓刑的。针对被判处拘役或三年以下有期徒刑的犯罪分子,倘若其能够同时达到以下四项条件,即可被宣告缓刑,包括但不限于未满十八岁的未成年人、孕妇以及满七十五周岁的老年人:

(1)犯罪情节相对轻微;

(2)具有明显的悔过自新之意;

(3)不会再次触犯法律法规;

(4)宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响。

《刑法》第七十二条

【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:

(一)犯罪情节较轻;

(二)有悔罪表现;

(三)没有再犯罪的危险;

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

洗钱罪乃破坏金融秩序稳定之不法行为,其主要含义在于通过种种隐蔽手法,对从违法犯罪行为或其他不当途径获得之资金进行表面上的合法化处理。而洗钱罪则是指违反我国现行刑法规定,实施此类洗钱行为的严重犯罪行为。这类行为不仅试图掩饰非法所得的真实来源,更对金融体系的安全构成了极大威胁,因此必须受到法律的严厉制裁。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月16日 00:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 洗钱行为属于哪种犯罪类型?
    洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪属于什么性质的罪洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。洗钱罪在客观方面表现为:(1)行为人提供资金账户。是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(2)行为人协助将财产转为现金或者金融票据。既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转
    2023-07-03
    467人看过
  • 贿赂的案件类型是什么?
    行贿受贿都属于违法犯罪行为,应当依法追究刑事责任。为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,是行贿罪。在经往来中,违反国家规定,给予国家工作人员以财物,数额较大的,或者违反国家规定,给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的,以行贿论处。商业贿赂与一般贿赂有什么区别商业贿赂与一般贿赂的区别如下:1、主体不同,一般贿赂罪的行贿人具体,商业贿赂不具体,行贿人具体;2、目的不同。一般行贿罪中,行贿人的目的可以多种多样。在商业贿赂中,行贿人的目的是明确经营利益或可能带来经营利益的交易机会;3、侵犯的对象不同,一般贿赂罪侵犯国家廉洁制度;商业贿赂罪侵犯的对象是社会主义市场经济秩序。《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿
    2023-07-04
    392人看过
  • 抢劫罪算什么类型的案件
    一、抢劫罪算什么类型的案件抢劫罪是刑法典所规定的严重刑事犯罪之一,其核心内容在于故意侵犯公民的生命健康权益以及财产所有权。根据中华人民共和国相关法律法规,抢劫行为的本质特征在于行为人以非法占有他人财物为目的,通过实施暴力、威胁或其他强制手段,强行夺取公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十三条对于抢劫罪的规定:以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:(一)入户抢劫的;(二)在公共交通工具上抢劫的;(三)抢劫银行或者其他金融机构的;(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;(五)抢劫致人重伤、死亡的;(六)冒充军警人员抢劫的;(七)持枪抢劫的;(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。二、抢劫罪算什么抢劫乃触犯刑事法律法规之严重犯罪行为,依据相关法律条文,所谓抢劫即歹徒以非
    2024-07-09
    198人看过
  • 销赃算什么罪行类型案件
    在法律上,我们将这种掩盖或者隐藏犯罪所得、犯罪所得收益的行为冠之为“销赃”。这一行为严重干扰并破坏了司法机关依法行使职权以正确查清犯罪事实、追回犯罪所得及收益的工作过程。如何认定这类销赃案件的性质,确实需要审慎地衡量犯罪嫌疑人的主观意图、客观行为表现以及所涉及财产的性质和来历等多重因素。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2024-08-05
    182人看过
  • 案件显示审理是已开庭吗
    说明法院已经启动诉讼程序,但是没有审理终结,所以是否开庭是还不清楚。一、开庭判实刑当天不收监的有吗开庭判实刑当天是否有不收监的取决于:1、宣判后,如判处缓刑,也不会收监如判处实刑,就收监现在还不能判断是不是实刑,只能说都有可能吧,要看具体案情和应受的刑罚是不是有期徒刑以上刑罚;2、一般情况下,审理期间被取保候审,说明犯罪不严重,有不判实刑的可能;3、如果要判处实刑而非缓刑,在判决前一般会变更强制措施决定逮捕的。二、民事二审庭审详细流程1立案当事人不服一审法院判决或裁定,在法定期限内向一审法院或上级人民法院提出上诉;二审法院审查一审法院移送的上诉材料及卷宗,符合条件,予以立案。证据交换;上诉的裁定或者判决,又告诉庭审查后直接进行裁决。2开庭(案件事实基本清楚,可以不开庭审理,但必须与双方当事人进行谈话)提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人;公开审理的案件提前3日公告;移送审判庭开庭审理。
    2023-06-27
    246人看过
  • 案件类别还是类型
    案件按照是否需要提起诉讼分为诉讼案件和非诉讼案件。诉讼案件是指需要通过法院的诉讼程序以解决纠纷的案件。非诉案件既包括无争议、无纠纷的法律事务,又包括已经发生争议的法律事务。按照案件的主体可分为民事案件、刑事案件、行政案件。(一)民事案件指发生在法律地位平等的民事主体之间的争议,当事人无法协商解决,而诉诸司法机关,请求由司法机关受理并就有关民事权利和义务进行廓清和界定的案件。(二)主要指有关财产权益方面的案件如合同纠纷,物权纠纷等以及侵权行为而发生的纠纷,比如殴打他人致轻微伤害(如果伤害严重,则变成刑事案件了),也包括婚姻、家庭等方面的案件。(三)刑事案件是指犯罪嫌疑人或者被告人被控涉嫌侵犯了刑法所保护的社会关系,国家为了追究犯罪嫌疑人或者被告人的刑事责任而进行立案侦察、审判并给予刑事制裁(如罚金、有期徒刑、死刑、剥夺政治权利等)的案件。(四)行政案件是指公民、法人或者其他组织认为国家行政机
    2023-04-06
    147人看过
  • 欠钱的案件类型怎么选
    法律综合知识
    到法院起诉,提交诉状,受理费10000以下是50元,有债务人的居住地址、联系方式,法院就会受理,但是去法院诉讼前要准备好充足的证据。法院受理后,会以公告的形式传唤债务人应诉,若是公告期时间到了,债务人没有应诉,法院会对债务人借贷关系明确的案件审理后作缺席审判,在缺席审判后,债权人可以申请,法院可以采取拍卖债务或财产进行清偿。《民法典》第六百七十九条,自然人之间的借款合同,自贷款人提供借款时成立。《民法典》第六百八十条,禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的,视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确,当事人不能达成补充协议的,按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息;自然人之间借款的,视为没有利息。
    2024-08-20
    433人看过
  • 洗钱意思是什么,洗钱罪构成要件
    洗钱意思是通过犯罪手段、违法手段将赃款通过各种渠道将金额能够合法化使用。洗钱罪构成要件是有犯罪的目的、具有刑事责任能力的自然人、存在故意行为等。一、洗钱意思是什么洗钱的意思是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。二、洗钱罪构成要件洗钱罪构成要件如下:1.客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2.客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。3.主体要件本罪的犯罪
    2022-06-15
    105人看过
  • 偷手机是什么类型的案件
    一、偷手机是什么类型的案件偷手机数额较小就是一般违法行,如果数额较大就涉嫌犯罪。盗窃可以是一般违法行为,还可以是犯罪行为。如果盗窃涉案数额达到当地刑事立案标准,就是犯罪行为,达不到刑事立案就是一般违法行为。《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定:盗窃公私财物价值一千元至三千元以上,三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。二、盗窃罪的法律后果《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定:【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以
    2023-06-15
    354人看过
  •  刑法中关于洗钱罪的几种类型
    根据我国《刑法》的规定,洗钱罪的上游犯罪包括有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪,而掩饰、隐瞒其来源和性质的,构成洗钱罪。根据我国《刑法》的规定,洗钱罪的上游犯罪包括有毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等几类。行为人在明知是这些犯罪,而掩饰、隐瞒其来源和性质的,构成洗钱罪。 洗 钱 罪 如 何 认 定 ?洗钱罪是指金融机构及其工作人员通过各种手段和方法,将非法所得转化为合法所得的行为。其认定需要考虑多个因素,包括犯罪主观方面、客观方面、数额和情节等。在犯罪主观方面,洗钱罪需要证明犯罪嫌疑人、被告人明知是非法所得及其收益,并希望或者放任其转化为合法所得。如果犯罪嫌疑人、被告人主观上不明知是非法所得及其收益,则不构成洗钱罪。
    2023-09-04
    435人看过
  • 901专案应该是什么类型的案件
    违反治安管理行为
    901专案属于治安案件。治安案件是指违反治安管理行为构成的案件,是指违反治安管理法律、法规,依法应当受到治安行政处罚,由公安机关依法立案查处的违反治安管理行为。治安案件与刑事案件相对应,两者不可混合一体。根据相关法律规定,违反治安管理的行为具有处理方式为:1、情节轻微,尚不够刑事处罚。如果情节严重,已经触犯了刑律并够刑事处罚的,则按刑事处罚处理;2、依照条例应当受到处罚的行为。一、调解达成协议后不履行的治安案件的办案期限如何计算?按照本法第9条的规定,对于因民间纠纷引起的打架斗殴或者损毁他人财物等违反治安管理行为,情节较轻的,公安机关可以调解处理。经公安机关调解,当事人达成协议的,不予处罚。经调解未达成协议或者达成协议后不履行的,公安机关应当依法对违反治安管理行为给予处罚。在这种情况下,如果从公安机关受理该案之日起计算时间,有的案件可能已经超过30日甚至60日了。因此,我们认为,调解达成协
    2023-06-23
    141人看过
  • 执行实施类案件类型代字是什么
    依据我国相关法律的规定,执行实施类案件类型代字为“执字”,按照立案时间的先后顺序确定案件编号,单独进行排序。《关于执行案件立案、结案若干问题的意见》第五条执行实施类案件类型代字为“执字”,按照立案时间的先后顺序确定案件编号,单独进行排序;但执行财产保全裁定的,案件类型代字为“执保字”,按照立案时间的先后顺序确定案件编号,单独进行排序;恢复执行的,案件类型代字为“执恢字”,按照立案时间的先后顺序确定案件编号,单独进行排序。对执行异议的处理结果在执行过程中,案外人对执行标的提出了异议,根据《民事诉讼法》第208条的规定,执行人员依照法定程序进行认真审查后,一般将作出这样三种处理:第一,予以驳回。执行异议没有理由、不符合条件的,应通知驳回,继续执行。案外人虽然提出了执行异议,但却没有提供必要的理由和证据,执行人员在进行必要的调查以后也没有收集到能证明执行异议成立的证据,即应认为执行异议理由不成立
    2023-04-17
    337人看过
  • 强制执行案件显示归档是执行到钱了吗
    一、强制执行案件显示归档是执行到钱了吗阐释该案件已经依据法院程序完成全部核实及执行,并将宝贵的卷宗材料悉心地归纳整理、妥善地保存在法院设立的庞大的档案馆中。所谓法院执行案件已被归档,实质是指法院正式接收此案件,或应申请人的申请予以正式备案和移交归档之含义。同时,我们必须理解到,国家对相关的归档案件是有严格且完善的归档制度规范的。对于归档过程中的证物,如果具备附卷保存价值的,应当进行装订处理,而后纳入卷宗或者特殊材质制成的证物袋中。另外,在证物袋上务必详细标明名称、数量、特征以及来源等信息。《人民法院诉讼文书立卷归档办法》、《人民法院诉讼档案管理办法》和《关于人民法院诉讼档案保管期限的规定》的通知:第一条人民法院的诉讼文书,是国家的重要专业文书之一,它所形成的档案,是人民法院审判活动的真实记录,反映了人民法院贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法令的情况和人民法院的基本职能,又是人民法
    2024-03-29
    429人看过
  • 洗钱犯罪的上游犯罪的类型有哪些
    洗钱罪的上游犯罪的类型有以下7种罪:1.毒品犯罪;2.黑社会性质的组织犯罪;3.恐怖活动犯罪;4.走私犯罪;5.贪污贿赂犯罪;6.破坏金融管理秩序犯罪;7.金融诈骗犯罪。一、目前刑法191条洗钱罪上游不包括洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,对于这些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户、 协助将资金汇往境外等行为的,涉嫌洗钱罪。除了以上这七种犯罪,帮助其他犯罪所得及产生的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的,不构成洗钱罪。二、300万洗钱可信吗?帮人转账洗钱300万,一般处以5年至10年有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金,或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,毒品犯罪、黑社会性质有组织犯罪、恐怖活动、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、扰乱金融管理秩
    2023-03-09
    134人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱罪属于哪些类型
      安徽在线咨询 2023-09-25
      1.洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。 2.根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱
    • 社保缴费类型显示欠费意味着什么问题?
      四川在线咨询 2022-07-06
      各地的社保系统功能和原理大同小异,但也有一些差别。在“缴费类型”一栏中显示为“补收(正常)”的,一般有两种情形,一种是用人单位银行账户余额不足,导致社保扣费失败,后来用人单位存足余额后,社保扣费成功,但在系统里显示为补收;一种是用人单位没有给职工缴交社保,后来给职工补缴,系统显示为补收。从你题面上理解,你应该属于第一种情形。一般情况下,用人单位“欠费”的,社保扣款失败,则会影响职工社保的有效性,比
    • 什么是离婚类型的案件?
      内蒙古在线咨询 2023-07-12
      离婚纠纷属于典型地民事案件纠纷,一般离婚案件属于民事诉讼、如果离婚涉及到对方重婚,打算起诉对方重婚罪的话,算作刑事。
    • 非法拘禁罪是犯罪什么类型的案件
      天津在线咨询 2022-12-08
      1、非法拘禁罪是侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪。 2、非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法,非法剥夺他人人身自由的犯罪行为。犯此罪的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
    • 社保缴费类型显示正常缴费标志是欠费是什么原因呢?
      福建在线咨询 2024-09-01
      各地的社保系统功能和原理大同小异,但也有一些差别。在“缴费类型”一栏中显示为“补收(正常)”的,一般有两种情形,一种是用人单位银行账户余额不足,导致社保扣费失败,后来用人单位存足余额后,社保扣费成功,但在系统里显示为补收;一种是用人单位没有给职工缴交社保,后来给职工补缴,系统显示为补收。从你题面上理解,你应该属于第一种情形。一般情况下,用人单位“欠费”的,社保扣款失败,则会影响职工社保的有效性,比