金融诈骗罪有八个罪名是哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-25 00:25:51 185 人看过

一、金融诈骗罪有八个罪名是哪些

在我国《中华人民共和国刑法》中,金融诈骗罪被归为扰乱社会主义市场经济秩序罪这一大类之下的特定犯罪类别。

该罪主要涵盖了集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪以及保险诈骗罪等八种具体类型。

这些罪名均从不同角度对我国金融安全及市场秩序造成严重影响,因此需要引起高度重视并采取严格执法措施进行打击防范。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、金融诈骗罪立案标准

金融诈骗罪诈骗数额达到数额较大的标准的,就应当立案调查。这个数额较大的标准司法解释的规定为三千元至一万元。但各地由于经济发展水平不同,所以对于这个数额较大的标准有所不同,具体要根据当地规定的立案标准确定。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

法律是一种强大的工具,它可以保护弱者,制约强者,维护社会的公正和公平。但是,法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚,更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题,“金融诈骗罪有八个罪名是哪些”,我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律,去遵守法律,去维护法律的尊严和权威。只有这样,我们才能真正实现法治社会的理想,才能真正实现公正和公平。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第六节 危害税收征管罪    第二百一十条 盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。\n使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月27日 21:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 金融犯罪罪名有几个
    可将金融犯罪分为8类:1.危害货币管理秩序犯罪。2.危害金融机构管理秩序犯罪。3.危害信贷管理秩序犯罪。4.危害证券管理秩序犯罪。5.危害期货管理犯罪。6.危害金融票证管理秩序犯罪。7.危害外汇管理秩序犯罪。8.危害多种金融管理秩序的犯罪。一、非法集资要满足几个条件(一)主体要件。犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)主观要件。犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。(三)客体要件。犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏
    2023-03-09
    424人看过
  • 根据规定金融诈骗犯罪有哪些?
    一、根据规定金融诈骗犯罪有哪些?1、金融诈骗犯罪包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等的罪名。金融诈骗罪是复杂客体,不仅侵犯公私财产所有权,还侵犯社会主义市场经济秩序,而诈骗罪仅是单一客体,即侵犯公私财产所有权,但这并不意味着相同数额情况下金融诈骗行为的社会危害性高于普通诈骗行为。2、同等诈骗数额情况下的贷款诈骗等几类金融诈骗行为的社会危害性应当轻于普通诈骗行为。(1)一则,金融诈骗犯罪行为发生在金融交易过程中,以交易关系为依托,交易双方均应负有较高的金融交易注意义务,即被害人也应负有一定的金融交易注意义务。如贷款诈骗案件中,作为被害方的金融机构在审核贷款时就应严格审核行为人提供材料的真实性。(2)二则,与普通诈骗行为相比,金融诈骗犯罪行为骗取的数额通常较大,被害人参与程度一般较高,也进一步降低了金融诈骗行为的社会危害性。在普通诈骗罪中,被害人多数情况下是陷入错误的纯粹被害人,但是金融诈
    2024-01-25
    83人看过
  • 诈骗国家资金的罪名有哪些?
    相关法律中没有骗取国家资金罪,骗取国家资金涉嫌诈骗,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果金额达到3000元及以上,那么就达到了诈骗罪的立案标准,按照诈骗罪论处。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、诈骗金额达到多少年以上才会判刑?诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。我国刑法第二百六十六条规定了对诈骗罪的量刑:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。从以上规定可以看出,关于诈骗判几年,主要是看诈骗的数额,
    2023-03-06
    164人看过
  • 刑事和金融罪名有哪些?
    金融犯罪的罪名有:1、危害货币管理制度罪;2、危害金融机构设立管理制度罪;3、危害金融机构存贷管理制度犯罪;4、危害金融机构存贷管理制度犯罪;5、危害金融票证;6、有价证券管理制度犯罪;7、妨害信用卡管理制度犯罪;8、危害证券、期货市场管理制度犯罪;9、危害客户公众资金管理制度犯罪;10、危害外汇管理制度犯罪;11、危害其他金融业务经营管理制度的犯罪。一个行为触犯数个罪名怎么处罚一、想象竞合犯想象竞合犯是指实施了一个犯罪行为,结果触犯了数个罪名。如,甲常欺负乙,乙伺机报仇,一日甲正在朋友家打麻将,乙从窗户来扔进一颗自制的炸弹,将乙炸死,丙、丁、戊被炸伤,屋里的电视机等财物被炸毁。甲的行为触犯了爆炸罪、故意杀人罪、故意伤害罪、故意毁坏公私财物罪四个罪名,这就叫想象竞合。但是,甲毕竟只实施了一个犯罪行为,不能按四个罪判刑。想象竞合犯应当算一个犯罪,选择最重的罪名判刑。某酒厂老板,用酒精加ddv
    2023-07-06
    97人看过
  • 构成金融诈骗罪的情形都有哪些
    金融诈骗罪有集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪。一、信用卡加贷款诈骗罪50万要判多久构成信用卡诈骗罪和贷款诈骗罪的,合计数额达到50万的,要依据各自判刑多少年,合并处罚后才知道判刑多少年。如果是信用卡诈骗罪涉案金额50万,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;如果是贷款诈骗罪数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。两罪属于数罪并罚的情节。二、骗取贷款罪四要件犯罪主体、犯罪客体、主观方面、客观方面。贷款诈骗罪的犯罪主可以是自然人,也可以是单位。主观方面,犯罪行为人系直接故意,也即出具骗取贷款的目的,实施了犯罪行为;犯罪客体是国家的金融
    2023-03-28
    183人看过
  • 澳洲八大名校哪些有金融专业
    一、新南威尔士大学新南开设FinancialMathematics专业,1.5年,只有一个入学季:3月入学,这点大家一定要明确,新南的数理金融没有7月入学的;入学要求是拥有数学专业或者统计专业学士学位证书的学生才可以申请,并且学校会着重看学生大三的数学或者统计的课程成绩;雅-思要求6.5overall(min.6.0ineachsbtest)或者提交托福:90overall(min.23inwriting,22inreading,listeningandspeaking)可以满足直申,当然语言不够可以配相应的语言班。二、昆士兰大学昆士兰的FinancialMathematics专业分别开设1.5年和2年的项目,有2月和7月两个入学季,最大的区别就是在于入学背景要求不同,2年的项目要求具有一年级大学水平数学(包括单变量和多变量微积分,普通微分方程和线性代数)的本科学位,没有明确对于专业有限制
    2023-05-29
    326人看过
  • 金融诈骗定罪需要哪些证据
    诈骗罪立案并不需要直接的证据,只要受害人如实报案,公安机关应视其情节予以立案。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条(1)物证、书证;(2)证人证言;(3)被害人陈述;(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(5)鉴定结论;(6)勘验、检查笔录;(7)视听资料。以上法律规定的七种证据,只有在经当事人双方和公诉人、辩护人的质证,通过将该证据所提供的情况与其他证据相互验证,去伪存真后,才能作为定案的依据。
    2024-04-24
    182人看过
  • 什么是金融诈骗罪,金融诈骗罪的量刑标准是什么
    金融诈骗罪:是指以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取公私财物或者金融机构信用,破坏金融管理秩序的行为。该类犯罪的量刑标准如下:《刑法》第一百九十二条规定:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十三条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期
    2023-05-02
    283人看过
  • 金融诈骗数额多少判刑,金融诈骗有哪些
    金融诈骗数额为三千元就可以判刑了,诈骗三千元至一万元以上会被判三年以下有期徒刑,数额标准不一样判刑年限也不一样。金融诈骗有集资诈骗,伪P2P借贷以及网络信息诈骗。一、金融诈骗数额多少判刑金融诈骗数额3000元就可以被判刑,诈骗3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,可以分别认定为诈骗罪规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。但是各地经济社会发展状况不同,标准也不一样,具体案件需按照当地标准确定是否构成诈骗罪。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。二、金融诈骗有哪些金融诈骗有:1.集资诈骗集资诈骗就是个人或单位通过虚构、隐瞒的方法来向公众募集较大的
    2023-06-05
    137人看过
  • 集资诈骗罪八种情形有哪些
    (1)携带集资款逃跑的;(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。集资诈骗罪(《刑法》第192条),是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集`资,数额较大的行为。一、集资诈骗罪法律规定是怎样的?《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,
    2023-03-02
    300人看过
  • 金融犯罪中金融诈骗罪之我见
    内容提要:我国在1995年以前刑法只有诈骗罪的规定,而没有专门规定金融诈骗罪。1995年全国人大常委通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》该决定规定了集资诈骗罪等有关金融诈骗罪。修订后的刑法肯定了《决定》的一些情况,增设了很多新的罪名,并在分则第三章中专设一节规定了金融诈骗罪。笔者通过对金融诈骗罪的概念特征、构成要件、司法界线、犯罪预防等方面的阐述,提高对金融诈骗罪的认识,从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。关键词:金融犯罪,诈骗罪,研究随着我国改革开放的深入进行,社会主义市场经济的建立和完善、银行业、证券保险业将发挥越来越重要的作用,各级银行机构已由原来的“钱库”职能,逐步转化为调节社会主义市场经济的“杠杆”。为了适应社会主义市场经济的需求,各种金融、信贷、证券机构应运而生。过去主要的由政府承担的一些对国民经济进行宏观调整的职能,已逐步由金融机构来承担。然而在金融机构的社会责任加重,金
    2023-06-11
    357人看过
  • 金融票据诈骗罪的惩罚程度有哪些?
    金融票据诈骗罪量刑标准为进行金融票据诈骗活动,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚款;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。金融票据诈骗罪有哪些票据诈骗罪入罪条件是:客体要件,本罪侵犯的客体是国家金融管理制度;客观要件,本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为;主体要件,主体为一般主体;主观要件,主观为故意。国家对于相关金融票证和票据的管理秩序是非常的严格的,必须要依照法律当中的规定来获得这些票证,如果存在诈骗或者是存在其他方面的一些行为非法获取的话,将会构成犯罪行为。一般是按照三年以下的有期徒刑或者是拘役来进行惩罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十四条有下列情形之一,进行金融票
    2023-07-02
    121人看过
  • 金融票据诈骗犯罪具体有哪些特征
    金融票据诈骗犯罪的特点具体包括:1、犯罪手段呈多样化、智能化;2、作案职业化、团伙化、规模化,内外勾结严重。构成票据诈骗罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。一、洗钱罪的最高刑期是多长洗钱罪的最高刑期为10年有期徒刑。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。一、洗钱罪的量刑标准是:1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金;2、单位犯本罪,对单位处罚金,
    2023-04-01
    191人看过
  • 骗取金融票证罪是什么罪名
    骗取金融票证罪的犯罪构成是:1、该罪的主体是贷款人;2、该罪在主观方面表现为故意;3、客观方面是在向银行等金融机构申办贷款、取得信用证等金融票证的过程中采取了欺骗手段;3、侵害的客体是国家的金融管理秩序、以及银行等金融机构的贷款、信用证等金融票证的安全。骗取金融票证罪在哪些情形下会立案1、以欺骗手段取得信用证、保函等,数额在一百万元以上的;2、以欺骗手段取得信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得信用证、保函等的;4、其他情形。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年
    2023-07-29
    383人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 哪些是金融凭证诈骗罪和贷款诈骗罪
      湖南在线咨询 2022-05-20
      1、当一行为表面上同时符合金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪时,如何定罪处罚呢?比如,行为人以伪造的银行存单作抵押,通过签订借款合同骗取银行贷款的行为。 2、有人认为,上述情形同时触犯了金融凭证诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪,属于想象竞合犯形态,按照想象竞合犯的处理原则,对行为人应当从一重处断。 3、有人认为,行为人虽以伪造的存单作抵押,但是行为人指向的对象并非存单上的金额,而是贷款的金额。金融凭证诈骗罪
    • 什么是诈骗罪金融诈骗罪的侵犯范围有哪些
      吉林省在线咨询 2021-12-21
      欺诈和金融欺诈的最终目的是非法占有个人、单位或组织的财产。
    • 离婚后是金融诈骗罪还是金融诈骗罪?
      上海在线咨询 2022-11-03
      《中华人民共和国刑法》 第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
    • 冒名贷款是金融诈骗罪吗
      西藏在线咨询 2023-09-08
      冒名贷款的法律责任为可能构成骗取贷款罪,需要承担刑事责任,法律规定行为人以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金
    • 金融凭证诈骗罪的行为表现有哪些, 金融凭证诈骗罪的犯罪形态有哪些
      安徽在线咨询 2022-03-14
      一、金融凭证诈骗罪的行为有哪些金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。金融凭证诈骗罪的行为表现主要有以下几点:1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;3、冒用他人的汇票、本票、支票的;4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票