一、不小心被别人骗去洗钱怎么办?
应该报警处理,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,洗钱罪在主观方面的表现为故意,构成洗钱罪的,要承担相应的刑事责任。
《刑法》
第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
二、洗钱罪情节严重的认定标准是什么?
(一)洗钱数额在50万元以上的;
(二)多次实施洗钱活动的;
(三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;
(四)其他情节严重的情形。
三、涉嫌洗钱罪满足哪些条件算自首?
1、犯罪以后自动投案;
2、如实供述自己的罪行;
3、必须接受审查和追诉。
四、涉嫌洗钱罪自首后还会被逮捕吗?
有可能,自首和逮捕无关,同时满足以下条件的,嫌疑人就会被逮捕:
(一)有证据证明有犯罪事实;
(二)可能判处徒刑以上刑罚;
(三)采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要。
对于参与洗钱的当事人来讲,如果是被别人骗去洗钱,但实际操作过程中知道是洗钱仍然没有主动到公安机关报案的,也有可能构成刑事犯罪,所以发现上当受骗后不能再继续参与洗钱,必须报警处理。构成洗钱罪的嫌疑人如果能主动投案自首,对自身也是有利的。
《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
-
被别人骗去洗钱算不算违法
54人看过
-
洗浴中心没钱买单出不去怎么办
134人看过
-
银行卡被别人骗去洗钱属于犯罪吗
482人看过
-
别人不小心把钱转到我卡上怎么办
174人看过
-
被骗洗钱金额大小怎么判
479人看过
-
不小心被骗签字成了担保人怎么办
265人看过
-
身份证被别人拿去洗黑钱陕西在线咨询 2022-01-25我国《居民身份证法》对此有明确的规定,因此,你应当及时报警处理,说明具体情况,并在今后的生活和工作中保护好自己的个人信息。第十七条有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;第十八条伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任。有本法第十七条所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任。
-
不小心泄露身份证信息怕被别人拿去贷款怎么办黑龙江在线咨询 2022-09-05金融借贷属于民间借贷,,泛指在国家依法批准设立的金融机构以外的自然人、法人及其他组织等经济主体之间的资金活动。民间借贷具有制度层面的合法性,是正规金融有益和必要的补充。
-
前天不小心不小心用刀伤害了别人怎么办?湖南在线咨询 2022-07-05按你的描述,你应该是追击了,已经不能能算正当防卫,而是斗殴。正当防卫必须同时需要四个要求:一是必须犯法的侵害做法;二是必须对正在进行的侵害做法;三是防卫必须针对犯法侵害者本人实行;四是防卫做法不能超出必要限度导致不应有的损害。据《治安管理处罚法》第四十三条暴打他人的,或者有意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘捕,并处二百元以上五百元以下罚金;情节较轻的,处五日以下拘捕或者五百元以下罚金。有下列情
-
洗钱被骗500万怎么办香港在线咨询 2022-03-13第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
-
被人骗去办卡拿去洗钱要付刑事责任吗?青海在线咨询 2022-10-04刑事责任具有以下特征: (1)强制性。刑事责任是一种由犯罪行为所引起的国家强制犯罪人承担的法律责任。 (2)严厉性。刑事责任是性质最为严重、否定性评价最为强烈、制裁后果最为严厉的法律责任。 (3)专属性。刑事责任只能由犯罪的个人或单位承担,具有专属性,不可转嫁,不能替代。这与“刑罚止于一人”的思想和原则是一致的。 (4)准据性。刑事责任是犯罪事实的综合反映,也是规范的现实化,刑事责任为确定刑罚提供