不明知是否构成洗钱罪的认定-法师兄

不明知是否构成洗钱罪的认定

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-16 06:30:33 64 人看过

在不知情情况下参与洗钱活动并不构成刑事犯罪，也无需承担法律责任。洗钱罪得以成立的关键前提在于行为人对所涉资金来源具有明确的认知，倘若行为人是在毫不知情的状态下参与洗钱行为，那么这种情况便无法被视为犯罪，然而这必须要有充足的证据来证实行为人确实对于非法或犯罪收益毫不知晓。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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