只有转账记录能指认诈骗吗？-法师兄

只有转账记录能指认诈骗吗？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-15 17:56:04 213 人看过

能，只要有相关凭证就可以向公安机关举报。可以将聊天记录转账记录向警方报警，控告对方诈骗。立案必须同时具备两个条件：客观上存在着某种危害社会的犯罪行为。这是立案的首要条件。依法应当追究犯罪行为人的刑事责任，只有依法需要追究行为人刑事责任的犯罪事实，当有犯罪事实发生，并且依法需要追究行为人刑事责任时，才有必要而且应当立案。《刑事诉讼法》第15条的规定，虽有犯罪事实发生，但犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；犯罪嫌疑人死亡的；其他法律规定免予追究刑事责任的，均不追究刑事责任。

贩毒只有转账记录能定罪吗

贩毒只有转账记录不一定能定罪。行为人贩卖毒品的，转账记录可能被作为定罪的证据，但仅依据转账记录还不足以对其定罪量刑，具体的证据侦查与调取由公安机关进行。证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据，证据对于当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权益，对法院查明案件事实，依法正确裁判都具有十分重要的意义。

《刑事诉讼法》第15条

的规定，虽有犯罪事实发生，但犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；犯罪嫌疑人死亡的；其他法律规定免予追究刑事责任的，均不追究刑事责任。

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敲诈勒索只有转账记录可以立案吗

一、敲诈勒索只有转账记录可以立案吗敲诈勒索只有转账记录，而公安机关认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，可以立案侦查。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。二、敲诈勒索罪的判定方法在现实中正确的认定敲诈勒索罪应该注意以下几点：(1)敲诈勒索财物数

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被诈骗了只有转账记录的，只要达到了当地诈骗罪的立案标准的，就能立案。报警不需要提供证据，只要达到了立案标准的警方就会立案处理，寻找证据证明犯罪事实是警方的工作。关于数额较大的标准，司法解释规定为三千，具体是多少根据各地的规定确定。被诈骗了会被学校通报吗？被诈骗不会被学校通报。如果透露举报人信息是违法的，可以投诉到教育局。可以打电话给教育局，然后表明自己要匿名举报并且要求教育局职员报工号，如果泄密要负相关法律责任，然后录音并且举报。被诈骗属于被诈骗者的隐私，他人不得泄露、侵犯他人的隐私。若隐私权被侵犯，可以采取合理方式维权。《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规

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可以凭转账记录告诈骗吗

一、可以凭转账记录告诈骗吗如果遭受了诈骗行为后，我们手中仅存有转账记录作为依凭，那么想要追溯犯罪嫌疑人的法律责任以及保障自身权益最大化的话，毫无疑问应立即采取报案行动，而并不是抱有盲目偏见地认为仅凭转账记录无法胜诉，从而放松对犯罪分子的追责力度，使之得以逍遥法外。事实上，转账记录同样具有法律效力，被视作是主要的证据类型之一。在缺少借据作为直接证据的前提下，我们还可以通过提供见证人证词、录音文件、短信息、即时通讯记录、汇款凭证等间接证据来支撑我们的诉讼请求，进一步增强案件的可信度和逻辑性。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第17条原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼，被告抗辩转账系偿还双方之前借款或其他债务，被告应当对其主张提供证据证明。被告提供相应证据证明其主张后，原告仍应就借贷关系的成立承担举证证明责任。二、夫妻之间存在诈骗吗夫妇间的确有可能发生欺诈行为。

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一、不当得利只有转账记录能胜诉吗关于不当得利诉讼的举证责任并不仅限于转账记录。虽然转账记录无疑可被视为证明资金流动状况的重要依据之一，但是仅依赖转账记录而期望获得绝对性的胜券，实在存在着不小的风险。原因在于，转账记录本身并无法明确揭示款项的具体性质，如是否属于借款、赠与抑或是其他合法交易行为。在此情况下，被告方完全有可能针对汇款的真实性提出质疑或辩解，宣称该笔款项并非不当得利。因此，为提高胜诉几率，原告必须寻求其他有力证据以支撑其诉讼主张，例如提供借据、收据、欠条等债权凭证，或者借助证人证言、录音资料、短信往来、电子邮件等通信证据，这些都将有助于法庭更为全面地掌握案件实情，进而作出更为公正合理的裁决。实践中，原告在提起诉讼之际，应尽全力搜集与保存所有相关证据。若所提交证据充足且具备法律效力，即便未曾签订借条，原告仍有可能赢得诉讼。然而，证据的充分性以及合法性始终是决定胜负的关键要素。《民法

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