涉嫌金融合同诈骗罪立案标准如何确定-法师兄

涉嫌金融合同诈骗罪立案标准如何确定

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-22 04:53:57 417 人看过

一、涉嫌金融合同诈骗罪立案标准如何确定

倘若涉案人员的行径被判定构成金融合同诈骗罪，那么其立案的标准大体上会涉及以下几个方面：

首先，行为人必须存在着虚假陈述或者故意隐藏真实情况的举动；

其次，他们在主观意识上必须具备以非法手段获取他人财产的意图；

最后，所骗取的金额必须达到一定程度，即通常情况下需要超过五万元人民币。当上述所有条件都得到满足时，公安部门便有可能启动立案调查程序。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

二、涉嫌金额多少视为敲诈勒索罪

在我国，敲诈勒索罪的认定并非仅仅依据涉案金额大小进行衡量，更需全面考察行为人的犯罪情节。一般情况下，如果犯罪金额达到较大范畴（通常为五千元至两万元之间）或存在屡次敲诈勒索的情形，便足以触犯该条法律。

然而请务必注意，实际的刑罚判定往往受地方相关法规所影响，其规定的具体金额范围可能存在差异。

《中华人民共和国刑法》第二百七十四条

敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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