一、非法集资案件处理原则
非法集资案件处理原则如下:
1.统一领导。坚持党委政府统一领导,统一协调,调动各方面力量。区处置非法集资工作领导小组具体负责、指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。
2.及时发现。行业主管部门和属地街道(场)要加强对非法集资活动的监测、预警工作,做到早发现、早报告、早预警,从源头上防止非法集资活动的蔓延。
3.依法查处。各成员单位应按照职责分工和工作权限,做好非法集资活动的受理、调查、认定及善后处置工作,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。
4.协作配合。区处置非法集资工作领导小组及各成员单位在处置非法集资工作中,要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享,形成处置合力。
二、怎么举报公司非法集资的人
举报公司非法集资的人主要有以下三种途径:
1.直接向公安机关进行举报或者报案。
2.向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。
3.向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。
三、非法集资还不了钱怎么办
非法集资还不了钱会根据非法集资金额来量刑,一般判处五年以下的有期徒刑,情节严重的会判处十年以上的有期徒刑,并处罚款,投案自首,退还非法所得,则属于从轻判罚的情节。
根据《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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没有证据怎么报案处理非法集资的原则有哪些河南在线咨询 2023-08-14报案可以不提供证据,但是有证据一定要提供。 发现非法集资的,可以直接到公安局经济侦查大队报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
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非法集资公司会怎样处理,有什么处理的原则宁夏在线咨询 2022-07-26关于非法集资公司会怎样处理的回答为违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,以非法吸收公众存款罪定罪处罚。如果以非法占有目的,采取欺骗手段骗取资金的,以集资诈骗罪定罪处罚。《最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释》第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“
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非法集资的处置原则是哪些如何识别非法集资行为辽宁在线咨询 2022-08-011.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款
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非法集资的案件中,非法集资者会被怎样处罚?香港在线咨询 2022-07-30根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。 债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥
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非法集资和集资案件区别河北在线咨询 2022-08-28就你的问题目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。 根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定: “非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺