非法集资案件处理原则
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-16 12:41:18 66 人看过

一、非法集资案件处理原则

非法集资案件处理原则如下:

1.统一领导。坚持党委政府统一领导,统一协调,调动各方面力量。区处置非法集资工作领导小组具体负责、指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。

2.及时发现。行业主管部门和属地街道(场)要加强对非法集资活动的监测、预警工作,做到早发现、早报告、早预警,从源头上防止非法集资活动的蔓延。

3.依法查处。各成员单位应按照职责分工和工作权限,做好非法集资活动的受理、调查、认定及善后处置工作,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。

4.协作配合。区处置非法集资工作领导小组及各成员单位在处置非法集资工作中,要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享,形成处置合力。

二、怎么举报公司非法集资的人

举报公司非法集资的人主要有以下三种途径:

1.直接向公安机关进行举报或者报案。

2.向各行业主监管部门举报,例如涉及银行业的可以向银监局反映,涉及证券行业的可以向证监局反映,涉及保险的可以向保监局反映,涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。

3.向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。

三、非法集资还不了钱怎么办

非法集资还不了钱会根据非法集资金额来量刑,一般判处五年以下的有期徒刑,情节严重的会判处十年以上的有期徒刑,并处罚款,投案自首,退还非法所得,则属于从轻判罚的情节。

根据《刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪    第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月08日 03:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 对非法集资坚持的原则是
    处置非法集资原则1、防打结合,打早打小。2、突出重点,依法打击。3、疏堵结合,标本兼治。4、齐抓共管,形成合力。既要解决好浮出水面的问题,讲求策略方法,依法、有序、稳妥处置风险。更要做好防范预警,尽可能使非法集资不发生、少发生。防范和处置非法集资的原则是怎样的《防范和处置非法集资条例》明确禁止任何形式的非法集资,并提出对非法集资坚持防范为主、打早打小、综合治理、稳妥处置的原则。(1)坚持防范为主是指加强监测预警、全方位加强防范非法集资宣传教育。(2)坚持打早打小是指在萌芽阶段发现风险,在苗头状态化解隐患、防止小风险演化成大问题。(3)坚持综合治理是指在省级人民政府、行业主管和监管部门之外,发挥好基层自治组织、新闻媒体、人民群众的监督作用。(4)坚持稳妥处置是指对各类风险分别采取不同措施。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以
    2023-08-12
    219人看过
  • 处置非法集资工作应遵循哪些原则?
    1、政府主导。处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。省(自治区、直辖市)人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责,指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。2、属地管理。非法集资案件查处实行属地管理,涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。3、依法查处。省级人民政府及各行业主(监)管部门应按照职责分工和工作权限,依法查处非法集资活动,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。4、及时果断。省级人民政府及各行业主(监)管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测,做到早发现、早报告、早预警、早处置,从源头上防止非法集资活动的蔓延。5、协作配合。省级人民政府及各行业主(监)管部门在处置非法集资工作中,要加强沟通、密切配合、互通信息、资源共享,形成处置合力。非法集资案件的处理应当根据具体情况来判断,首先是由市场监督管理部门来进行初步的调查,初步调查过程当中,
    2023-03-14
    177人看过
  • 报案非法集资怎处理呢
    非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。公安机关不受理非法集资案件怎么办?人民检
    2023-03-25
    100人看过
  • 根据非法集资案件的司法解释国家对非法集资如何处理
    由于非法集资会损害到大多数人的利益,故而国家对非法集资行为的打击力度是比较大的,一经当事人举办,公安机关应当立即立案侦查,尽早将涉案人员抓捕,在破案后,根据非法集资案件的司法解释的规定,国家对非法集资会如何处理?最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第二条实施下列行为之一,符合
    2023-04-28
    382人看过
  • 国家处置非法集资的基本原则有哪些
    1、防打结合,打早打小。既要解决好浮出水面的问题,讲求策略方法,依法、有序、稳妥处置风险;更要做好防范预警,尽可能使非法集资不发生、少发生,一旦发生要打早打小,在苗头时期、涉众范围较小时解决问题。2、突出重点,依法打击。抓住非法集资重点领域、重点区域、重大案件,依法持续严厉打击,最大限度追赃挽损,强化跨区域、跨部门协作配合,防范好处置风险的风险,有效维护社会稳定。3、疏堵结合,标本兼治。进一步深化金融改革,大力发展普惠金融,提升金融服务水平。完善民间融资制度,合理引导和规范民间金融发展。4、齐抓共管,形成合力。地方各级人民政府牵头,统筹指挥;中央层面,部际联席会议顶层推动、协调督导,各部门协同配合,加强监督管理。强化宣传教育,积极引导和发动广大群众参与到防范和处置非法集资工作中来。一、非法集资的特点是什么?1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限
    2023-03-30
    436人看过
  • 非法集资报案不足报案原因
    时也可被立案。非法集资指公司、企业、个人或其他组织未经批准,违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成非法集资罪的行为条件。非法集资不完全以报案人数为立案标准,而是通过判断集资所造成的社会影响面是否巨大,此时根据报案人数决定,另一个因素则是看集资的犯罪金额。一、非法集资要怎么举报非法集资可以到公安机关报警举报;也可以向各行业主监管部门举报。非法集资的,如果集资的数额很大的可能构成非法吸收公众存款罪,或者构成集资诈骗罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。专案组对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。专案组对涉案企业的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的
    2023-03-31
    295人看过
  • 公安部办非法集资原则是什么
    一、全面把握办案原则办理非法集资刑事案件应当坚持全面理解国家政策,统一正确适用法律。坚持严格依法办案与注重挽回损失相结合,坚持积极履行职责,服务大局,维护稳定,防止发生极端事件和区域性金融风险。坚持准确划分责任,贯彻宽严相济,体现区别对待,打击与保护并重。二、严格掌握立案标准1、对于为生产经营所需,以承诺给付分红或者利息的方法,向单位内部职工、亲友等筹集资金,主要用于合法的生产经营活动,因经营亏损或者资金周转困难,未能及时兑付本息引发纠纷的,应当适用最高人民法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》按照民间借贷纠纷处理。亲友,主要包括基于婚姻、血缘关系的配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和有证据证明平时关系密切、交往频繁的其他亲友,亲友的“亲友”不能再认定为非法集资行为人的亲友。2、对于涉嫌非法集资行为,但目前尚能正常经营,基本具有兑付能力的企业,应建议
    2023-03-01
    170人看过
  • 非法集资款的清退原则是什么?
    清退非法集资款项的原则是:确定受害人、受骗的数额,然后依据追缴的款项,对受害人进行退赔。根据法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。一、诈骗罪先赔偿再审判吗诈骗罪的案件不是先赔偿再审判,没有固定顺序,如果嫌疑人主动退赔获得谅解书的,则可以在审理的时候从轻或者减轻处罚,对于犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。二、收赃应该如何定罪这个涉嫌的罪名是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。《刑法》规定:明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。根据刑法规定,对相关财物的处理有追缴,责令退赔,返还,没收,上
    2023-06-22
    153人看过
  • 非法集资从犯审判原则是什么
    非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。在非法集资共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条规定:在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百
    2023-05-03
    372人看过
  • 根据刑法规定非法集资案件怎样处理?
    一、根据刑法规定非法集资案件怎样处理?根据刑法规定非法集资案件在处理是,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。非法集资内容包括指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对保险行业而言,非法集资的主要表现形式是未经有关部门依法批准,利用保险单证或保险合同等形式、以高息、实物等为诱饵,向社会公众筹集资金。(1)未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的问题超越权限批准的集资。如假
    2023-04-13
    53人看过
  • 非法集资案件中非法集资分为哪几类
    一、高收益”投资型这是非法集资的主要类型。犯罪分子采取虚构投资项目或夸大投资项目的收益,与投资人签订合同或协议并先返还部分收益或利息的手段,诱使群众投资,进行非法集资犯罪。比如,前几年发生在石市的舜地非法集资案就是这种类型的典型案例,以高息(13.5%至20%/半年)并与投资人签订协议或合同为诱饵,非法集资分为哪几类非法吸收公众存款。将吸收的资金一部分作为利息返还投资者,一部分用于有关投资项目。在不到4年的时间内,非法集资33亿余元,返息14亿余元,造成损失19亿余元。而所投资的房地产项目、旅游项目,有的没有真正运作,有的运作不可能达到预期收益,最终导致资金链断裂而案发。二、集资诈骗型显著特征是以非法占有为目的、以欺诈为手段进行非法集资。非法集资分为哪几类毕进庭等集资诈骗案就属于此种类型,通过虚构开发房地产项目,伪造委托书的方式,向社会公众许以15%-22%的高息诱骗投资,对393名投资人
    2023-02-16
    71人看过
  •  派出所对于非伤情案件的处理原则和方法
    受害人不要求做伤情鉴定, 公安机关可以在案卷中注明, 然后就案情组织双方进行调解。如果双方达成调解协议, 则按照调解案件处理。如果调解达不成协议者,就现有的材料,对行为人进行处罚,然后就有关民事赔偿告知双方到法院诉讼解决。受害人不要求做伤情鉴定,公安机关可以在案卷中注明,然后就案情组织双方进行调解。如果双方达成调解协议,则按照调解案件处理。如果调解达不成协议者,就现有的材料,对行为人进行处罚,然后就有关民事赔偿告知双方到法院诉讼解决。 案 卷 中 注 明 受 害 人 不 要 求 伤 情 鉴 定 , 派 出 所 如 何 调 解 ?关于您提出的派出所申请伤情鉴定不给做的问题,我们非常重视并已经关注到此事。根据我国《治安管理处罚法》的相关规定,伤情鉴定是治安案件中的一项重要程序。如确需进行伤情鉴定,建议您及时向当地派出所或相关部门提出申请。如您已经尝试向派出所申请伤情鉴定,但遭到拒绝,您可以尝
    2023-09-20
    227人看过
  •  法院在处理非法销售和非法商标案件时,遵循哪些原则?
    根据《刑法》,销售非法制造的注册商标标识罪是被明确规定的,但串通销售非法商标罪并未在该法律中明确规定。人民法院对犯本罪的行为人一般会判处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。如果行为人的犯罪情节特别严重的,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《刑法》,销售非法制造的注册商标标识罪是被明确规定的,但串通销售非法商标罪并未在该法律中明确规定。人民法院对犯本罪的行为人一般会判处三年以下有期徒刑,并处或者单处罚金。如果行为人的犯罪情节特别严重的,应处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 【案例分析】非法销售非法商标,法院如何判?非法销售非法商标涉及到商标侵权问题。根据《中华人民共和国商标法》的规定,商标是企业或个人在商品或服务上使用的标志,具有区分商品或服务的功能。而非法商标则是指未经注册商标所有人许可,在同一种商品或服务上使用与其注册商标相同的商标,或者销售非法注册商标的商品或服务的行为。
    2023-08-26
    323人看过
  • 非法集资案件集资参与人违法吗
    非法集资的参与者是不是违法要看是组织者还是受害人,如果是受害人就不违法,如果是非法集资的共犯,就可能会构成犯罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分
    2023-03-07
    258人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 没有证据怎么报案处理非法集资的原则有哪些
      河南在线咨询 2023-08-14
      报案可以不提供证据,但是有证据一定要提供。 发现非法集资的,可以直接到公安局经济侦查大队报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
    • 非法集资公司会怎样处理,有什么处理的原则
      宁夏在线咨询 2022-07-26
      关于非法集资公司会怎样处理的回答为违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,以非法吸收公众存款罪定罪处罚。如果以非法占有目的,采取欺骗手段骗取资金的,以集资诈骗罪定罪处罚。《最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释》第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“
    • 非法集资的处置原则是哪些如何识别非法集资行为
      辽宁在线咨询 2022-08-01
      1.可通过政府网站和工商等部门查询相关企业是不是经过国家批准的合法机构或公司,批准经营范围中是否包括吸收存款、发行股票、债券、基金等理财产品,如果不具备出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。如各类投资公司、投资咨询公司、担保公司、拍卖公司、典当公司、小额贷款公司等,这些企业国家法规政策明令严禁吸收公众存款,它们就不具备吸收存款的主体资格。至于以“预售房”“好项目”等为名吸收存款
    • 非法集资的案件中,非法集资者会被怎样处罚?
      香港在线咨询 2022-07-30
      根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定:因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位。 债权债务清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥
    • 非法集资和集资案件区别
      河北在线咨询 2022-08-28
      就你的问题目前关于非法集资还没有唯一的准法定概念,而且刑法也没有规定非法集资罪的罪名,根据刑法规定,与非法集资有关的罪名有:是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。 根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》(银发[1999]41号)规定: “非法集资”是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺