洗钱罪的上游犯罪有哪些，洗钱罪的构成要件-法师兄

洗钱罪的上游犯罪有哪些，洗钱罪的构成要件

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-26 05:00:32 158 人看过

洗钱罪的上游犯罪主要有七类，即毒品犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序罪。洗钱罪的构成要件有三个方面的要求，首先行为人明知款项是上述犯罪的赃款，其次行为人有洗钱的故意，最后行为人实施了洗钱的实际行为。

一、洗钱罪的上游犯罪有哪些

洗钱罪的上游犯罪包括如下几种犯罪：

1.贪污贿赂犯罪;

2.恐怖活动犯罪;

3.黑社会性质的组织犯罪;

4.走私犯罪;

5.破坏金融管理秩序罪;

6.金融诈骗犯罪;

7.毒品犯罪。

二、洗钱罪的构成要件

洗钱罪的构成要件包括三个方面的内容：

1.行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益；

2.行为人有洗钱的主观故意；

3.行为人实施了洗钱行为。

1.构成洗钱罪应以上游犯罪的事实成立为前提。至于该犯罪事实是否被追究刑事责任，或者是否被依法判处其他罪名，均不影响洗钱罪的构成；但如果上游的犯罪事实依法不构成法嘴，则洗钱罪也不成立。

2.构成洗钱罪，又同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，或者又同时构成窝藏、转移、隐瞒、毒脏罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

三、洗钱罪立案标准

洗钱罪的立案标准有明确的法律规定，依据最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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