诈骗罪立案后如何补充材料
来源:互联网 时间: 2024-01-18 02:35:46 252 人看过

一、诈骗罪立案后如何补充材料

材料不足检察机关不会起诉,退回公安部门补充。

人民检察院审查案件,对于需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。

对于补充侦查的案件,应当在一个月以内补充侦查完毕。补充侦查以二次为限。补充侦查完毕移送人民检察院后,人民检察院重新计算审查起诉期限。

二、诈骗罪立案后处理流程是怎样的

1、受骗之后,到警察局报案,警察会根据受骗财物数额大小作出决定立案或者不予立案的决定。立案后,公安机关对报警人进行口供录取,了解情况,之后会收集证据,进行调查。最后确定犯罪嫌疑人,对犯罪嫌疑人进行传讯询问,若犯罪嫌疑人不配合,会进行拘留审讯,这种情况是要掌握足够的证据之后,犯罪嫌疑人承认犯罪,公安机关便将案件移送检察院,由检察院审查。

2、检察院审查之后,认为本案可以直接提起公诉的,便向法院提起公诉;若认为本案证据有瑕疵,但确实可以提起诉讼的,将案卷退回公安机关补充侦查,之后再提起公诉;若是由受害人直接提起控告的,检察院认为不予立案的,会字15日内向受害人送达不予立案通知书,告知受害人不予立案的理由和法律依据。如果受害人不服不予立案决定的,在收到通知书后10日内向检察院申请复议。检察院受理复议后,会进行认证的调查,给予受害人一个答复。

三、公安局对诈骗案立案后的处理时限是怎么规定的

(一)人民检察院决定不予立案的,如果是被害人控告的,应当制作不立案通知书,写明案由和案件来源、决定不立案的原因和法律依据,由侦查部门在十五日以内送达控告人,同时告知本院控告检察部门。控告人如果不服,可以在收到不立案通知书后十日以内申请复议。

(二)对不立案的复议,由人民检察院控告检察部门受理。控告检察部门应当根据事实和法律进行审查,并可以要求控告人、申诉人提供有关材料,认为需要侦查部门说明不立案理由的,应当及时将案件移送侦查监督部门办理。

四、报案诈骗能追回钱吗

被骗的钱报警能否追回来要根据具体情况而定:

1、当事人被诈骗后,应当保留好证据,并立即报案、及时报警。立案后,存在犯罪事实或者犯罪嫌疑人的,公安机关应当按照管辖范围,立案侦查,钱财有追回的可能;

2、若是网络被诈骗,没有及时发现,报案了不一定能追回钱财。追不回的理由如下:

(1)被诈骗的时间周期太长;

(2)诈骗分子信息不明;

(3)没有足够证据证明被诈骗;

(4)诈骗分子将骗钱没有能力偿还。

犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。

五、如何认定诈骗罪行为

1、与借贷行为的界限

借款人由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖账,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的,诈称已经还款的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗。

2、与因亏损躲债的界限

如果确实是集资经商办企业,但因经营不善,亏损负债,为躲债而外出,仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名,捞到钱财就逃之夭夭,以实现其非法占有的目的,有本质区别。

3、与招摇撞骗罪界限

两者都使用骗术,后者也可能获得财产利益,这两点相同;但是,主观目的、犯罪手段、财物数额要求和侵犯的客体,均有不同。招摇撞骗罪是以骗取各种非法利益为目的,冒充国家工作人员,进行招摇撞骗活动,是损害国家机关的、公共利益或者公民合法权益的行为,它所骗取的不仅包括财物(但无数额多少的限制),还包括工作、职务、地位、荣誉等等,属于妨害社会管理秩序罪。当犯罪分子冒充国家工作人员骗取公私财物时,它就侵犯了财产权利,又损害了国家机关的和正常活动,属于牵连犯,应当按照行为所侵犯的主要客体和主要危害性来确定罪名并从重惩罚。

如果骗取财物数额不大,却严重损害了国家机关的,应按招摇撞骗罪论处;反之,则定为诈骗罪,如果严重地侵犯了两种客体,一般依从一重罪处断的原则按诈骗罪处治;如果先后分别独立地犯了两种罪,互不牵连则应按照数罪并罚原则处理。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月27日 23:57
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 网上立案审查通过后在哪里修改补充材料
    一、网上立案审查通过后在哪里修改补充材料网上立案后任需要去法院提交书面材料。网上立案是指法院通过网络接受您提交的一审民商事案件的起诉状和相关诉讼材料或申请执行书并在线审查的一种便民方式。网上立案”是指法院通过网络接受您提交的一审民商事案件的起诉状和相关诉讼材料或申请执行书并在线审查的一种便民方式。经初步审查后,若您的材料齐全,法院将与您约定具体的立案接待时间,这样可以避免您多次往返。申请人凭身份证号码或其他有效证件号码进行实名注册后,按照立案要求准备起诉材料,通过平台提交至有管辖权的法院,经过网上立案审查法官审查通过后,申请人即可通过银行网点或者网上银行预缴诉讼费,法院通过平台向申请人发出《受理案件通知书》,确定立案成功。经初步审查后,若材料齐全,法院将与当事人约定具体的立案接待时间,这样可以避免当事人多次往返。一般所说的立案指一审民事立案,应当提交起诉状、原告主体资格证明、起诉证据等材料
    2023-03-08
    255人看过
  • 诈骗罪立案材料的整理注意事项
    报案材料需要包括以下基本材料:1、个人的身份信息,一般会包括姓名、身份证、联系电话等;2、尽可能全面的犯罪嫌疑人的身份材料,同样包括姓名、住址、联系电话等;3、有关诈骗犯罪事实成立的证据材料,一般会包括合同、收据、借条等,并且要向公安机关简单但是全面地说明整个犯罪过程。诈骗罪多久立案诈骗罪没有立案期限。只要当事人正在遭受诈骗行为的侵害,并且诈骗数额达到法律规定的数额时,公安机关就应该立即进行立案。如果达不到立案标准,公安机关也应该及时告知受害人不予立案的相关情况,并出具不予立案决定书。但是如果诈骗案件超过追诉时效的,公安机关就会对该案件不予立案追诉。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或
    2023-07-01
    459人看过
  • 如何补充著作权登记材料
    如何按照《作品自愿登记试行办法》的规定补充作品著作权登记材料,提交的材料不符合要求需要补充的,申请人可以邮寄或者直接送达补充相关法律法规《作品自愿登记试行办法》第八条申请作品登记时,作者或者其他著作权人应当出示身份证明,并提供作品权利归属证明(如封面、版权页复印件、部分作品、照片、样品等),填写工作登记表并交纳登记费。其他著作权人也应当出示著作权人的身份证明(如继承人应当出示继承人的身份证明;委托人应当出示委托合同)。专有权人应当出示合同,证明其享有专有权登记作品经作品登记机关核准后,由作品登记机关发给作品登记证。工作登记证由登记机关根据本办法所附样品制作。登记机关的核查期限为一个月,自登记机关收到申请人提交的全部材料之日起计算
    2023-05-02
    66人看过
  • 冒充诈骗案件立案条件
    行为人既要有假装当兵的行为,又要有欺骗的活动。假扮士兵只是为了满足自己的虚荣心,不从事诈骗活动的,不构成犯罪。实施诈骗活动,不以士兵名义实施的,不构成本罪;构成其他罪的,依照其他罪处理。只有诈骗数额较大的公私财物,才能构成诈骗罪;假扮士兵罪是诈骗罪,这是因为它不一定是诈骗财物罪,而可能是诈骗其他非法利益罪。微信冒充诈骗手段是怎样的微信冒充诈骗的手段如下:1、通过盗取微信帐号、绑定微信的QQ号码、以及手机号码等方式,诈骗者冒充家人联系,并以各种理由要钱;2、诈骗者一般通过获取用户好友信息,通过微信换号等方式进而以借钱、商业资金紧张、手术等为由骗取钱财;3、诈骗者声称能海外代购,价格非常优惠,以此为诱饵进行诈骗。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并
    2023-07-01
    474人看过
  • 被诈骗报案后如何撤销立案
    只有符合法律规定的情形才可以撤销案件。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;(二)犯罪已过追诉时效期限的;(三)经特赦令免除刑罚的;(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。一、构成诈骗罪的条件有哪些诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。其次,欺诈行为使对方产生错误认识,对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致;即使对方在判断上有一定的错误,
    2023-04-05
    215人看过
  • 冒充明星诈骗成立何种罪
    一、冒充明星诈骗成立何种罪如果假冒明星进行诈骗等非法活动的,是有可能构成诈骗罪的,要追究刑事责任。按照《刑法》第266条的规定,构成诈骗罪情节一般的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;若是诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、如何认定有诈骗行为1、欺骗行为本罪要求行为人必须要实施欺骗行为,也就是说欺骗行为使对方陷入处分财产的认识错误。从
    2024-01-25
    248人看过
  • 该如何自救冒充警察诈骗后该如何报案
    一、该如何自救冒充警察诈骗后该如何报案1.当事人拨打110报警电话或者直接到派出所报案,并提交相关证据材料。2.配合民警制作相关笔录。3.派出所审查立案后进行侦查,当事人应当积极配合民警的侦查工作。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十七条规定对行政执法机关移送的案件,公安机关应当自接受案件之日起三日以内进行审查,认为有犯罪事实,需要追究刑事责任,依法决定立案的,应当书面通知移送案件的行政执法机关;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任,依法不予立案的,应当说明理由,并将不予立案通知书送达移送案件的行政执法机关,相应退回案件材料。二、冒充警察诈骗怎么判涉嫌冒充警察诈骗的,一般处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。所谓“情节严重的”,一般是指多次进行招摇撞骗的;招摇撞骗所得非法利益巨大的;造成被骗人精神失常、自杀等严重
    2024-03-18
    206人看过
  • 骗保如何被发现诈骗罪立案?
    一、骗保如何被发现诈骗罪立案?1、骗保可以通过搜集证据材料,然后向公安机关报警的,这样就可以被发现诈骗罪立案,保险诈骗罪立案条件:个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的;保险事故或者制造保险事故等方法,向保险公司骗取保险金,数额较大的行为。2、法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十六条,进行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的。二、保险诈骗罪犯罪构成客体要件有哪些?本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了保险公司的财产所有权,又侵犯了国家的保险制度,保险,是指投保人根据合同约定,向保险人(即保险公司)支付保险费,保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任,或者当被保险人死亡、伤
    2024-02-03
    209人看过
  • 如何获得诈骗罪定罪证据材料
    一、如何获得诈骗罪定罪证据材料获得诈骗罪定罪证据材料的方式是通过当事人提供和人民检察院、公安机关侦查。受害人被骗后,可以记住嫌疑人的特征、破案金额等,报告给受理机关为其提供线索。由于诈骗构成犯罪的,是公诉案件,公诉案件中被告人有罪的举证责任由人民检察院承担,所以人民检察院需要搜集证据。诈骗尚不构成犯罪的,属于治安案件,公安机关负责进行侦查,搜集证据。根据《刑事诉讼法》第一百一十五条公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。《刑事诉讼法》第一百一十六条公安机关经过侦查,对有证据证明有犯罪事实的案件,应当进行预审,对收集、调取的证据材料予以核实。二、构成诈骗罪会被如何判刑构成诈骗罪会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗罪是指以非
    2023-10-19
    431人看过
  • 诈骗罪的立案后还款的如何处理,诈骗罪怎么判
    一、诈骗罪的立案后还款的如何处理诈骗罪立案后主动退钱的,要依据犯罪情节处理,如果诈骗数额较大的,一般是不起诉或者免于刑事处罚,数额超过较大的,减轻处罚。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条,诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:(一)具有法定从宽处罚情节的;(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;(四)被害人谅解的;(五)其他情节轻微、危害不大的。二、诈骗罪怎么判诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或
    2023-06-23
    134人看过
  • 遇到合同诈骗如何写报案材料
    一、遇到合同诈骗如何写报案材料在遇到合同诈骗案件时,撰写报案材料是启动司法程序的第一步。报案材料应详细而准确地描述事件的经过和现有证据,以便公安机关全面了解案情并作出相应处理。1.报案材料应清晰地叙述合同诈骗案件的全过程,包括双方当事人的身份、合同签订过程、履行情况、诈骗手段以及造成的损失等。2.报案材料应附上所有相关的证据材料,如合同文本、交易记录、付款凭证等。3.报案材料还应明确表达报案人的诉求和期望,如要求公安机关立案侦查、追回损失等。二、选择正确公安机关报案按照刑事案件的管辖规定,合同诈骗案件应向犯罪地的公安机关报案。如果犯罪地有多个公安机关都有管辖权,则应根据实际情况选择最合适的公安机关进行报案。1.在选择公安机关时,报案人应了解当地公安机关的管辖范围和职责分工,以便找到负责处理此类案件的经侦部门。2.报案人还应考虑公安机关的办案能力和效率,选择办案经验丰富、效率高的公安机关进行
    2024-08-05
    116人看过
  • 申请再审如何递交补充材料
    (一)再审申请书应写清:①申请再审人、被申请人及原审其他当事人的基本情况;②以民诉法第一百七十九条规定的事由为依据,将符合的事由逐项列明;③原审法院名称,原判决、裁定、调解文书案号;④具体的再审请求;⑤申请再审的法定事由及具体事实、理由;⑥受理再审申请的法院名称;⑦申请再审人的签名或者盖章。(二)按照被申请人及原审其他当事人人数另加4份,提交再审申请书副本。(三)应提交裁判文书的送达回证或其他证明裁判文书实际生效的证明。(四)申请再审人是自然人的,应提交身份证明复印件;申请再审人是法人或其他组织的,应提交营业执照复印件、法定代表人或主要负责人身份证明书。委托他人代为申请的,应提交授权委托书和代理人身份证明。(五)提交裁判文书原件,或者经核对无误的复印件4份;生效裁判系二审、再审裁判的,应同时提交一审、二审裁判文书原件,或者经核对无误的复印件;一、二审判决书原件或经核对无误的复印件4份。(六
    2023-06-13
    92人看过
  • 网络诈骗立案后立案侦查时间如何
    对于网络诈骗案件进行立案之后,公安机关进行侦查的时间一般为两个月,超过该期限的,可以向上级机关申请进行相应地延长。我国《刑事诉讼法》规定,对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。报案人如何查是否立案侦查报案人如何知道是否立案侦查:报案人只能到自己报案的公安机关去查询是否已经立案侦查,根据公安机关办理刑事案件程序的相关规定,并没有规定公安机关在决定立案侦查的情况下必须要及时的告知报案人。但是,公安机关一般情况下在7天之内才会决定是否立案,报案人迟迟等不到结果的话可以自己去问询。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。第一百五十七条因为特殊原因,在较长时间内不宜交付审判的特别重大复杂的案件,由最
    2023-08-03
    405人看过
  • 诈骗立案后如何跟进案件进度
    一、诈骗立案后如何跟进案件进度诈骗案立案后,要由公安机关对报警人进行口供录取,收集证据,进行调查,确定犯罪嫌疑人,对犯罪嫌疑人进行传讯询问,犯罪嫌疑人承认犯罪,公安机关便将案件移送检察院,由检察院审查,检察院审查之后,认为本案可以直接提起公诉的,向法院提起公诉,由人民法院进行审理结案。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条公安机关侦查终结的案件,应当做到犯罪事实清楚,证据确实、充分,并且写出起诉意见书,连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定;同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。犯罪嫌疑人自愿认罪的,应当记录在案,随案移送,并在起诉意见书中写明有关情况。二、诈骗立案后多久判刑大概5个月时间才判刑:1.公安机关逮捕以后应当进行侦查,时间一般为2个月,但是最长可以达到7个月(重大疑难等情况)2.交由检察机关审查起诉1个月,可以延长半个月,可以交公安机关补充侦察2次,每
    2024-01-22
    231人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 诈骗案报案后如何撤案, 报案后如何撤案, 报案诈骗立案需要什么材料
      湖北在线咨询 2022-01-24
      报案后如何撤案由公安部门根据《公安机关办理刑事案件程序规定》执行。第一百七十五条公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,
    • 如何进行合同诈骗罪的补充报案
      澳门在线咨询 2023-01-10
      经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖,犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队/经侦大队报案。 报案材料 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。 5、涉案合
    • 如何写经济诈骗报案材料
      贵州在线咨询 2022-12-05
      1.作为受害人,无需写报案材料的,报警的时候口述整个过程,会有专员的做笔录人员整理材料,笔录完成后核对下,无误签字按上指纹即可。其他的材料整理都是有警察负责的,受害人只需要提供有关此案了解的相关信息以及被骗的详细过程和方式即可。 2.提供文件类资料不要过多顾及形式,能反映被诈骗案件发生的时间、地点、情节、被诈骗数额、对方的作案手段、人员和自身的情况即可,要注意保留和提供证据。
    • 如何写报案材料经济诈骗?
      甘肃在线咨询 2023-03-31
      可以口头报案,但是为了事情能顺利解决,最好准备好书面材料,包括:控告信。要写清楚事情发生的经过和具体内容,可能的话,再写上你认为构成犯罪的理由; 尽可能全面的提供犯罪嫌疑人的身份资料,有真的最好,是假的也要尽量提供,也许有线索在里面; 相关证据:合同、交款票据、广告承诺资料、产品说明、技术资料等等,和本案有关的尽量提供,尤其是能证明对方有欺骗行为的证据。 原则上报案应该由受害人或举报人亲自到公安机
    • 芜湖诈骗罪要什么材料才能立案
      江西在线咨询 2023-07-04
      诈骗属于网络诈骗,与普通诈骗案立案标准一致,因此诈骗罪的立案标准是:个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。根据《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨