最新法在赌场上放贷是什么罪
来源:互联网 时间: 2023-04-06 11:21:34 329 人看过

一、最新法在赌场上放贷是什么罪

赌博是一种不良的社会风气、对于在赌场中放高利贷的人员、要区分以下几种情况:

一种是明知他人借款是用于开设赌场而向其发放借款、收取高额利息。这种情况完全符合两高可以认定为开设赌场犯罪的共犯。另一种是向赌徒发放借款、收取高额利息。对于这种情况则要区分情况处理。在赌场向赌徒发放高利贷有三种情形:

1、赌场老板自己或者雇用专人在赌场向赌徒发放借款、收取高额利息。这种情形是赌场老板最大限度赚取赌徒钱财的手段、属于开设赌场行为方式之一、可作为开设赌场罪的从重处罚情节。

2、行为人明知他人开设赌场、主动与赌场老板或者管理人员联系、获得同意后,在赌场内向赌徒发放借款、收取高额利息。这种情形属于行为人与开设赌场犯罪者事前或者事中通谋、亦可认定为开设赌场犯罪的共犯。

3、行为人自行到赌场向赌徒发放借款、收取高额利息。此种情形不能认定行为人与开设赌场犯罪者事前或者事中通谋、所以,虽然该行为客观上使赌博活动时间延长、赌注提高、规模扩大、社会危害性进一步增强、但由于赌徒的参赌行为多数只是属于违法、一般不构成犯罪以赌博为业的除外、故不应将该种情形认定为开设赌场犯罪的共犯。

另外、对于犯开设赌场罪的、处3年以下有期徒刑、拘役或者管制、并处罚金。情节严重的处3年以上10年以下有期徒刑、并处罚金。

《中华人民共和国民法典》

第六百七十四条 借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确、依据本法第五百一十条的规定仍不能确定、借款期间不满一年的、应当在返还借款时一并支付;借款期间一年以上的、应当在每届满一年时支付、剩余期间不满一年的、应当在返还借款时一并支付。

二、非法发放贷款罪可构成什么罪

非法发放贷款罪可构成单位犯罪。根据《中华人民共和国刑法》规定,银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚款;数额特别巨大或者造成重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚款。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定向关系人发放贷款的,依照规定从重处罚。单位犯上述罪的,对单位处以罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照规定处罚。

三、私人放贷属于什么罪

严重的私人高利贷可能涉及高利贷转贷罪。高利润转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利润转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪的主体是特殊主体,即经工商行政管理机关或者主管机关批准登记的企业(事业)法人、其他经济组织、个体工商户或者具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人等借款人。我国刑法第一百七十五条规定,以借贷牟利为目的,以金融机构信贷资金高利润借贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。单位犯前款罪的,对单位处以罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。1、自然人犯本条所定之罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款。2、单位犯本条规定的罪,对单位处以罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处三年以下有期徒刑或者拘役。2001年4月18日,最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定,以转贷牟利为目的,以金融机构信贷资金高利转贷他人为准,涉嫌下列情形之一的,应当追诉:1。个人高利转贷,违法所得金额在5万元以上的,;2、公司高利贷,违法所得金额在十万元以上;3、虽然不符合上述金额标准,但因高利转贷受到行政处罚两次以上,高利转贷。

四、违法发放贷款罪是什么?是什么罪?

反国家规定发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。关于骗取贷款、违法发放贷款“数额巨大”的问题。最高人民检察院公诉厅经商该院法律政策研究室认为,尽管此类犯罪新的立案追诉标准正在起草、修改中,但可根据案件具体情况,参考此标准中关于“数额巨大”的规定处理个案。最高人民法院刑事审判第二庭同意《立案追诉标准(二)》确定的数额标准。因此,骗取贷款、违法发放贷款,数额在一百万元以上的,可以认定为“数额巨大”。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月02日 12:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 在赌场放高利贷后如何缴纳刑法
    赌场放贷人员虽为聚众赌博,但它不但使已有的聚众赌博活动得以延续,而且使赌博活动得以升级,系聚众赌博的表现形式,其行为已构成赌博罪。一、赌博行为和群众娱乐活动如何区分对于违法的赌博行为以及群众娱乐活动的区分规定如下:1、看是否从中抽头获利,构成赌博罪客观上以聚众赌博、开设赌场或以赌博为业三种行为为限。2、从主观方面看,是否以营利为目的,它是构成赌博罪的主观要件;群众娱乐以休闲消遣为目的。二、有过赌博行为半年后还会追究吗有过赌博行为半年后不追究。赌博在受到批捕之后,公安机关或者人民检察院是需要对于案件进行相关的审查的,如果超过半年还没有相关的证据的,公安局将不再进行追究。赌博是违法行为。严重的情形下还有可能会构成赌博罪,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为构成赌博罪,本罪侵犯的客体是社会风尚。在周边地区聚众赌博、开设赌场,以吸引中国公民为主要客源,构成赌博罪的,可以依照刑法规定追究刑事责
    2023-04-02
    126人看过
  • 在赌场上班,是否触犯法律底线,构成开设赌场罪?
    赌博是违反社会秩序的违法行为,但是不一定是构成赌博罪。参与赌博的人是否构成赌博罪,首先要从在主观上判断是否以营利为目的,聚众赌博或以赌博为业,符合以上的条件那就是构成赌博罪了。赌博罪的刑事处罚可以依据《刑法》【赌博罪】第三百零三条,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。在赌场上班虽然很容易触犯到法律底线,法律也有相关的规定,为他人开设赌场提供帮助的,属于开设赌场罪的共犯,依照刑法第三百零三条的规定定罪处罚。《刑法》第三百零三条【开设赌场罪】,开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。但是是否构成开设赌场的共犯,还取决于当事人是否知情,即是当事人是否知道该场所是赌场。如果不知道该场所是赌场去上班的,不构成开设赌场罪的共犯。如果明知该场所是赌场,故意帮助他人开设赌场提供帮助的,工作的内
    2023-04-25
    206人看过
  • 高利贷放钱赌场犯法吗
    在赌场放高利贷,通常都是属于赌场的一个组成部分,可能构成赌博罪共犯。如果仅仅是放高利贷,没有参与赌场经营,能够证明与赌场无关,那么不属于刑法犯罪。但在放高利贷的过程中有触犯刑法的,是要依法追究其刑事责任的。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定:以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》规定,借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。一、民间借贷利息最高是多少合法?民间借贷利率在36%之内都是合法的
    2023-06-21
    494人看过
  • 高利贷在赌场是否合法?
    在赌场放高利贷属于违法行为,违反我了国的法律法规,但是不等同于构成犯罪。根据我国《刑法》以营利为目的,聚众赌博或以赌博为业的、开设赌场的,按照赌博罪判处。根据相关法律法规,借贷利率未超过年利率24%的,人民法院予以支持;借贷利率超过年利率36%的,人民法院不予支持超过36%的部分。赌场放高利贷是什么罪明知他人实施赌博或者开设赌场犯罪活动,而为其提供资金等直接帮助的,以赌博罪或开设赌场罪的共犯论处。犯本罪的,处3年以下有期徒刑,拘役或者管制,并处罚金,情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条:借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民
    2023-07-01
    90人看过
  • 上海赌场卖香烟是什么罪?
    单纯卖烟不参与赌场经营不影响,但是以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为,构成赌博罪。《中华人民共和国刑法修正案》三十六、将《刑法》第三百零三条修改为:“以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。“开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。”一、赌博罪的构成要件有哪些?1、赌博罪客体要件赌博罪侵犯的客体是社会.主义的社会风尚。赌博不仅危害社会秩序,影响生产、工作和生活,而且往往是诱发其他犯罪的温床,对社会危害很大,应予严厉打击。2、赌博罪客观要件赌博罪在客观方面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为。所谓聚众赌博,是指组织、招引多人进行赌博,本人从中抽头渔利。这种人俗称“赌头”,赌头本人不一定
    2023-06-22
    317人看过
  • 开设赌场罪根据什么量刑标准最新
    开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。所谓聚众赌博,是指组织、招引多人进行赌博,自己从中抽头渔利。这种人俗称“赌头”,赌头本人不一定直接参加赌博。所谓以赌博为业,是指嗜赌成性,一贯赌博,以赌博所得为其生活来源,这种人俗称“赌棍”,这里要注意赌博行为的时间延续性和长期性。在具体认定上要根据实际情况确定。所谓开设赌场,是指开设和经营赌场,提供赌博的场所及用具,供他人在其中进行赌博,本人从中营利的行为。一、赌博与娱乐金额的定义是什么赌博和娱乐金额的定义:1、从主观角度看,是否以营利为目的是赌博罪的主观要件;群众娱乐的目的是休闲娱乐;2、从主体上看,群众娱乐多为家庭成员、亲友;3、看是否从中获利,构成赌博罪客观上限于聚众赌博、开赌场或以赌博为业三种行为。聚众赌博是指组织、召集、引诱多人赌博、抽头盈利的行为。以赌博为业是指经常赌博,以赌博赚钱为生活或主要经济来源的行为。开
    2023-03-05
    82人看过
  • 赌场放高利贷罪如何认定
    在我国,放高利贷本身是不受法律保护的,但是一般情况下也不会涉嫌犯罪,如果行为人在赌场放高利贷的,可能会以赌博罪定罪处罚。本罪侵犯的客体是社会主义的社会风尚。赌博不仅危害社会秩序,影响生产、工作和生活,而且往往是诱发其他犯罪的温床,对社会危害很大,应予严厉打击。本罪在客观方面表现为聚众赌博或者以赌博为业的行为。本罪主体为一般主体,凡达到法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪。本罪在主观方面表现为故意,并且以营利为目的。一、赌博会判刑多少年赌博构成赌博罪的,一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。赌博不仅危害社会秩序,影响生产、工作和生活,而且往往是诱发其他犯罪的温床,对社会危害很大,应予严厉打击。二、赌博是违法行为吗赌博是违法行为。赌博是旧社会遗留下来的恶习。腐蚀人们的思想,破坏社会风尚,影响生产,导致家庭不
    2023-03-23
    441人看过
  • 赌场放贷怎么收利息,开设赌场会受到什么处罚?
    一、赌场放贷怎么收利息,开设赌场会受到什么处罚?第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》(2010年8月31日公通字[2010]40号)为依法惩治网络赌博犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定,结合司法实践,现就办理网络赌博犯罪案件适用法律的若干问题,提出如下意见:利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为:(一)建立赌博网站并接受投注的;(二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的;(三)为赌
    2023-06-03
    82人看过
  • 赌场放贷定罪有哪些类型?
    一是赌场老板自己或者雇用专人在赌场向赌徒发放借款,收取高额利息。这种情形是赌场老板最大限度赚取赌徒钱财的手段,属于开设赌场行为方式之一,可作为开设赌场罪的从重处罚情节。二是行为人明知他人开设赌场,主动与赌场老板或者管理人员联系,获得同意后,在赌场内向赌徒发放借款,收取高额利息。这种情形属于行为人与开设赌场犯罪者事前或者事中通谋,亦可认定为开设赌场犯罪的共犯。三是行为人自行到赌场向赌徒发放借款,收取高额利息。此种情形不能认定行为人与开设赌场犯罪者事前或者事中通谋,所以,虽然该行为客观上使赌博活动时间延长,赌注提高,规模扩大,社会危害性进一步增强,但由于赌徒的参赌行为多数只是属于违法,一般不构成犯罪(以赌博为业的除外),故不应将该种情形认定为开设赌场犯罪的共犯。另外,对于犯开设赌场罪的,处3年以下有期徒刑,拘役或者管制,并处罚金。情节严重的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。至于以上提到
    2023-04-16
    63人看过
  • 法律对于开设赌场罪的最新规定
    一、法律对于开设赌场罪的最新规定1、刑法及赌博罪司法解释规定,以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于开设赌场。开设赌场罪量刑标准如下:(1)一般处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。(2)情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三条【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、开设赌场罪的立案标准开设赌场的主要方式有:(一)以营利为目的,以行为人为中心,在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具让他人赌博的,其场所公开与否并不影响犯罪构成。(二)以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的。开设赌场罪的立案标准如下:(一)开设赌场的,应予立案追诉。在计算机网络
    2023-06-17
    123人看过
  • 赌场放贷量刑探讨
    按法律规定,在赌场上放高利贷属于违反治安管理行为,尚未构成犯罪,不会判处刑罚。以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上三千元以下罚款。赌场放贷定罪有哪些类型?赌场放贷定罪有哪些类型一是赌场老板自己或者雇用专人在赌场向赌徒发放借款,收取高额利息。这种情形是赌场老板最大限度赚取赌徒钱财的手段,属于开设赌场行为方式之一,可作为开设赌场罪的从重处罚情节。二是行为人明知他人开设赌场,主动与赌场老板或者管理人员联系,获得同意后,在赌场内向赌徒发放借款,收取高额利息。这种情形属于行为人与开设赌场犯罪者事前或者事中通谋,亦可认定为开设赌场犯罪的共犯。三是行为人自行到赌场向赌徒发放借款,收取高额利息。此种情形不能认定行为人与开设赌场犯罪者事前或者事中通谋,所以,虽然该行为客观上使赌博活动时间延长,赌注提高,
    2023-07-05
    312人看过
  • 最新开设赌场罪是否能取保候审?
    符合取保候审的条件就可以。1、可以申请,但能不能批准要办案机关综合具体案件情况确定;2、取保的条件大体是:认罪态度较好、法定最高刑3年以下取保候审不至于危害社会、不干扰证人作证、不串供等等。《刑事诉讼法》第六十七条取保候审的条件与执行人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。开设赌场罪一般多久才能取保候审开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百零三条规定以营利为目的,聚众赌
    2023-07-07
    133人看过
  • 开设赌场罪司法解释是什么?开设赌场罪要什么证据
    一、开设赌场罪司法解释是什么?《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》为依法惩治赌博犯罪活动,根据刑法的有关规定,现就办理赌博刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的聚众赌博:(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。第二条以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于刑法第三百零三条规定的开设赌场。第三条中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场,以吸引中华人民共和国公民为主要客源,构成赌博罪的,可以依照刑法规定追究刑事责任。第四条明知他人
    2023-04-12
    236人看过
  • 在赌场帮忙会判什么罪
    涉嫌开设赌场罪,不过一般赌场工作人员都属于从犯性质,可以从轻处罚,具体是否构成犯罪还要根据具体案情以及情节来判断。一般都可以取保候审。《刑法》第三百零三条开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款规定,开设赌场罪是指客观上是否具有聚众赌博、开设赌场、以赌博为业的行为。一旦赌场开始正式营业,并有人实际使用,就成立本罪既遂,与开设者是否实际获得利润无关紧要。开设赌场的人自己参与赌博,并与赌博为业的,可以考虑以本罪和赌博罪并罚。主要方式有:一是以营利为目的,以行为人为中心,在行为人支配下设立、承包、租赁专门用于赌博的场所。提供赌博用具让他人赌博的,其场所公开与否并不影响犯罪构成。二是以营利为目的,在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的。
    2023-06-14
    295人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 赌场放高利贷是什么罪,法律上有哪些规定
      北京在线咨询 2023-02-01
      赌场放高利贷涉嫌赌博罪。赌场放贷人员虽未聚众赌博,但该行为不但使已有的聚众赌博活动得以延续,而且使赌博活动得以升级,属于聚众赌博的表现形式,该行为已经构成赌博罪。
    • 2019最新最新赌场行政处罚法律是什么
      宁夏在线咨询 2023-12-02
      开赌场的判刑:开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 开赌场的立案标准: (一)组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的; (二)组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上的; (三)组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的; (四)组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的; (五)其他聚众赌博应予追
    • 如何在赌场里的放贷罪定罪
      福建在线咨询 2023-07-28
      关于赌场放贷定罪是这样的,一是赌场老板自己或者雇用专人在赌场向赌徒发放借款,收取高额利息。这种情形是赌场老板最大限度赚取赌徒钱财的手段,属于开设赌场行为方式之一,可作为开设赌场罪的从重处罚情节。 二是行为人明知他人开设赌场,主动与赌场老板或者管理人员联系,获得同意后,在赌场内向赌徒发放借款,收取高额利息。这种情形属于行为人与开设赌场犯罪者事前或者事中通谋,亦可认定为开设赌场犯罪的共犯。 三是行为人
    • 如何举报赌场放贷,它是什么罪?
      江苏在线咨询 2023-12-09
      1、提供有力证据,实名拨打110报警电话。 2、到赌场放贷所在地的派出所或者县级公安局。 3、可以登陆网站举报。
    • 新条例之中的赌场放贷是什么意思?
      广东在线咨询 2023-12-08
      赌场有时会让那些没有经济能力的主体,暂时不偿还输的金额,而按照银行同期利息计算本金以及利息。赌场放贷犯了扰乱金融市场,非法获取高额利润罪。在赌场放贷的话,如果被抓住就会被起诉定罪,如果没抓到就啥事没有。