资信调查方法和数据采集方式-法师兄

资信调查方法和数据采集方式

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 15:14:44 456 人看过

■企业基本信息结构

媒介、网络信息搜索

企业宣传资料分析

行业协会资料查询

相关中方机构资料查询

工商注册资料查询

税务信息查询

社会保障机构资料查询

技术监督部门资料查询

银行贷款资料查询

海关报出关资料查询

监管部门资料查询

行业监管部门资料查询

其他掌握企业信用数据的政府部门或机构资料查询

政府设立的信用数据征信机构

系统机构资料查询

查询行业数据

获取初步资料

大量的媒介资料

未经证实的基础信息

■正面接触的调查方法

参观与拜访目标公司

以顾客或合作者的身份接触

数据核实与整合

委托国家职能部门进行访问

不同来源的对比

访问目标公司的相关员工

数据核实与考证

委托媒介机构访问目标公司

查询行业数据

访问目标公司的离职员工

其他合法的直接调查手段

■间接的调查方法

访问目标公司的销售商

访问目标公司的供应商

数据分析与结论

访问目标公司的广告代理商

模型化的数据分析

征求目标公司的竞争对手的看法

得出符合实际的结论

征求目标公司最终客户的意见

从其他与目标公司相关联的公司获取情报

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债务债权清查应采用哪些方式和方法

一、债务债权清查应采用哪些方式和方法债务债权清查应采用的方式和方法是函证核对法。债权债务的清查主要是对各种应收、应付款，预收、预付款等往来业务的清查。企业首先要检查本单位各项往来款项账簿记录是否正确和完整，在送对方单位核对。此项目的对帐单的内容可分为两部分，上半部分说明债务的原因、时间以及金额，并进行核对，下半部分是回单，对方单位要在核对的基础上说明是否有误及其有误的金额等。对于债权存在的风险问题防范不够，多次亡羊补牢。存在大量债权无法尽快回收的同时，企业也习惯通过拖欠其他供应商款项的方式来保持平衡，但是最终发现，债权总是很难收回，而债务却摆脱不掉，并且往往损失会增加。二、债权债务的诉讼时效是多久债权债务的诉讼时效是三年。根据《民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计

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2023-06-05

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如何收集婚外情证据，有哪些调查方式

第三者的表现形式基本有三种：一是偶尔地与婚外异性发生性关系的通奸形式；二是不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住的同居形式；三是以夫妻名义共同居住的重婚形式。在这三种形式中，重婚是刑事犯罪，要受到刑事处罚；而“有配偶者与他人同居”只承担民事法律责任，它是法院判决离婚的法定情形，无过错方可以据此要求损害赔偿。如果偶尔与婚外异性发生性关系，一般不承担民事责任。但是因为通奸而引起离婚的话，如果无过错方有充分证据，则对方要承担过错责任，无过错方可适当多分些财产。民法典上没有通奸或者婚外恋的概念。法律并不禁止通奸，那是道德调整的范围。重婚罪难认定“夫妻名义”取证难重婚要求双方是以夫妻名义同居，一定要有外在表象特征：如以夫妻名义申报户口、购买及租赁住房、举行婚礼等，只要不以夫妻名义对外，就不构成重婚。说得再具体点，如果一个丈夫与第三者领取了结婚证，这就是确凿的证据；如果他与第三者居住在一起，对外“老公老婆

2023-02-28

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汇票
票据欺诈调查的程序和方法

票据欺诈行为包括以下情形：1、伪造、变造票据；2、故意使用伪造、变造的票据；3、出具空头支票或者故意出具与其预留签名样式或者印章不符的支票，骗取财物的；4、签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金；5、汇票，本票出票人在出票时作虚假记录，骗取财物的；6、冒用他人票据，或者故意使用过期或者作废的票据，骗取财物的；7、付款人与出票人、持票人恶意串通，实施上述行为之一的。根据《中华人民共和国票据法》规定，有上述行为之一的，依法追究刑事责任。票据欺诈行为如何追究法律责任应当对行为人追究法律责任的票据欺诈行为包括：明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；冒用他人的汇票、本票、支票的；签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的等。《中华人民共和国票据法》第一百零二条【票据欺诈行为的刑事责任】有下列票据欺诈行为之一的，依法追究刑事责任：（一）伪造、变造票

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一、要以怎样的方式收集数据1、任何组织或者个人在收集数据时，应当采取合法、正当的方式收集，不得通过窃取等非法手段收集数据。2、法律依据：《中华人民共和国数据安全法》第三十二条任何组织、个人收集数据，应当采取合法、正当的方式，不得窃取或者以其他非法方式获取数据。法律、行政法规对收集、使用数据的目的、范围有规定的，应当在法律、行政法规规定的目的和范围内收集、使用数据。二、电子数据证据的类型有哪些（1）文字处理文件：通过文字处理系统形成的文件，由文字、标点、表格、各种符号或其他编码文本组成。不同类型的文字处理软件生成的文件不能兼容，使用不同代码规则形成的文件也不能直接读取。所有这些软件、系统、代码连同文本内容一起，构成了字处理文件的基本要素。（2）图形处理文件：由计算机专门的软件系统辅助设计或辅助制造的图形数据，通过图形人们可以直观地了解非连续性数据间的关系，使得复杂的信息变得生动明晰。（3）数

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律师调查收集证据的途径及方法

(1)向当事人调查收集证据律师接受当事人委托后，就要着手开始收集相关的证据，代理律师可以要求当事人提供诸如合同、契据、函电、书信、鉴定书、诊断书和其他证据，也可以根据委托人提供的材料和线索进行调查。律师在向当事人收集证据时应当注意，一定要求委托人如实陈述案情。当事人往往叙述案情时带有偏见，使律师难以对案情作出正确判断，因此律师在向当事人收集证据时，不仅要向当事人讲清如实陈述案情的重要性，要求其提供所有对自己有利或不利的事实，实事求是的反映案情，而且还要通过当事人的叙述发现一些有价值的证据。(2)向证人调查收集证据律师向有关单位和个人调查取证时，有关单位和个人有责任给予支持和配合。律师在向证人调查收集证据时，应持律师事务所的调查专用介绍信，并首先告知律师身份，出示律师执业证，告知证人应当如实反映与本案有关的情况，并向其讲明作伪证应负的法律责任。律师向证人调查、收集证据，可以由证人自己书写证言

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量刑证据收集与调取的方式方法是什么

检察机关应该积极督促侦查机关重视量刑证据的收集工作，全面收集能够证明犯罪嫌疑人犯罪情节轻重以及其他与量刑有关的各种证据。公诉部门的办案人员在审查起诉工作中，要引导侦查机关对各类量刑信息的全面调取。比如犯罪嫌疑人的讯问笔录，除了讯问犯罪情节以外，还应讯问犯罪的目的、动机、手段，以及犯罪嫌疑人的成长经历、家庭背景、社交状况、犯罪成因;对被害人的询问，不应局限于被侵害的经过，同时注意询问犯罪行为对被害人造成的心理伤害、被害人的心理恢复的过程、对犯罪行为的态度。在加强对侦查取证的引导的同时，要发挥检察机关的法律监督职责，对侦查机关的量刑证据调取的情况，进行分类汇总，定期通过联席会议或者检察建议的方式，监督公安机关重视对量刑证据的调取工作。2.《监区表现证明书》和《取保候审(或监视居住)执行情况证明书》检察机关应当加强与公安机关的配合，要求公安机关出《监区表现证明书》和《取保候审(或监视居住)执行情

2023-06-12

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我国现有的证据调查方式

我国新的庭审方式，吸收了对抗制因素，对原有庭审进行了相当大的改革。改革集中表现在证据调查上，改变了过去那种由法官直接调查证据的方式，确定了控辩双方向法庭举证，同时不排除法官调查权的庭审模式。它具体方式上吸收了交叉询问制的因素。大部分学者认为我国的庭审方式仍是以职权主义为主，表现在：第一，庭前程序并非完全的程序审，移送主要证据复印件的做法不能完全排除法官预断，法官实质上在事先对证据有所解除。第二，在庭审中，我国新刑诉法对庭审的推进和阶段划分采取了一种既不同于大陆法系两段式又不同于英美三段式的独特的做法。根据刑事诉讼法第155条，第157条以及有关司法解释庭审活动由公诉人宣读起诉书开始，然后直接进行证据调查，包括：（1）被告人、被害人对案情作出陈述并由公诉人、被害人、辩护人及审判人员向被告发问；（2）公诉人、当事人、辩护人、审判人员对证人发问；（3）出示物证、书证和各种笔录等证据；（4）经审判

2023-06-11

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有期徒刑
了解非法集资的传播方式和预防方法

（一）承诺高额回报。不法分子往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报，有些回报率甚至高达几百倍，并且拆东补西，用后面集资人的钱兑付先前的本息，达到一定规模后，便转移资金、携款潜逃。（二）编造虚假项目。不法分子经常打着“绿色环保”“慈善扶贫”等旗号，虚构高大上的投资项目，承诺高额固定收益，吸收公众存款。（三）混淆投资理财概念。不法分子有的利用虚拟货币、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众，假称为新的投资工具或金融产品；有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利等新的经营方式为幌子，欺骗群众投资等。非法集资的常用方法有哪些？非法集资手段多样，侵占资金多，受害人广，并且随着互联网的发展非法集资形式也更加多元化，手段更为隐蔽，公民朋友深受其害。提高风险应对意识，识别常见非法集资方法，有助于我们保护自己资金安全，那么非法集资的常用方法有哪些呢？1、P2P网络借贷机构非法集资一是将借款需求设计

2023-07-10

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捉奸
健康资料采集的注意事项和方法

采集健康资料的方法有会谈法和身体评估法，会谈法是指的有序、正式的会议会谈，通过与被采集者进行有序正式的会谈会议的方式来采集健康资料。身体评估法需要进行身体器官、指标的一系列测量、检查，通过仪器，器械等方式方法来进行检查。检查出来的结果比起会谈法更加的精确精准。采集现场证据1、采集捉奸在床的现场证据，最好是拍摄录像更能说明问题；2、这类证据采集难度很大，也较为容易引发激烈的现实冲突；3、法院通常不提倡此类证据，司法界对此类证据采集方法争议较大；4、因涉嫌侵犯第三者个人隐私权，有被告上法庭的风险和先例。文字、视听证据等等都可以作为离婚损害赔偿的证据，本文也介绍了该怎么收集证据以及注意什么。中华人民共和国社会保险法第二条国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度，保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

2023-06-30

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有期徒刑
集资的合法方式

个人不允许向社会的不特定人进行集资，个人合法募集资金的方式目前主要是私募股权投资基金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。恐怖组织筹集资金的合法渠道包括哪些恐怖融资的资金筹集方式有：（一）从合法来源筹集资金恐怖组织通过合法来源获得相当大的支持和资助，包括慈善机构、企业，或恐怖分子及其同伙通过就业、储蓄及社会福利自筹资金，即合法资金，例如资金源自慈善机构、政府补贴或从社会福利收集而来，转移服务于非法激进的目的，例如招募恐怖分子或从事恐怖活动。（二）从犯罪收益筹集资金长期以来，一些恐怖团体可以从支持恐怖主义的政权夺取者那里获得资助和支持。随着不断增加的国际压力，这些资金来源开始变得不可靠。在某些情况下，这些资助已经完全消失了

2023-07-18

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诉讼代理
民事证据调查方式是什么(002)

1、当事人及其诉讼代理人自行调查收集2、律师持律师调查令调查收集3、当事人申请人民法院调查收集4、人民法院依职权经行调查一、怎么寻找对方出轨的证据要想寻找对方出轨的证据，有三种收集方法。第一种是自己收集，第二种是委托律师收集，第三种是申请法院收集。《民事诉讼法》第六十一条，代理诉讼的律师和其他诉讼代理人有权调查收集证据，可以查阅本案有关材料。查阅本案有关材料的范围和办法由最高人民法院规定。第六十四条，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。二、可以向法院申请调查令吗？只有律师才可以申请调查令。其他人一般是不允许的。调查令，是指当事人在民事诉讼中因客观原因无法取得自己需要的证据，经申请并获人民法院批准，由法院签发给当事人的诉讼代理律

2023-03-20

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法律综合知识
家庭暴力证据的收集和调取方法

一、家庭暴力证据的收集和调取方法家庭暴力证据的收集是：1．及时报警，要求警方出具出警书记录家暴情况并予以保存。2．争取获取对方的悔过书，其中承认家庭暴力行为。3．向妇联等机构投诉的证据、街道办事处或居委会进行调解的证据。4．可以录像拍照记录被对方殴打后拍摄过相关照片或者视频录像的资料。二、家暴离婚财产官司可多久结案家暴离婚财产官司可结案的时间可能是三个月至六个月左右。适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结；适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。第一百六十四条人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。三、家庭暴力离婚起诉书怎么写的家庭暴力离婚起诉书书写如下

2023-10-22

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实物证据
调查证据的分类方法

本文介绍了证据调查的分类，包括依据调查主体的分类、依据证据的性质分类、依据证据的来源分类、依据证据的可靠性分类、依据调查措施的分类、依据调查权限的分类、依据是否委托的分类和依据是否公开的分类。根据调查主体的不同，证据调查可以分为以下几类：1.依据调查主体的分类：-个人证据调查：指对个人及其相关行为的证据进行调查，例如对个人言论、行为等的记录和分析。-组织证据调查：指对组织及其相关行为的证据进行调查，例如对组织会议、活动等的记录和分析。-集体证据调查：指对集体及其相关行为的证据进行调查，例如对集体决策、活动等的记录和分析。2.依据证据的性质分类：-实物证据调查：指对实物证据进行调查，例如对物品、文件等的记录和分析。-书证证据调查：指对书证证据进行调查，例如对书籍、函电等的记录和分析。-证人证言证据调查：指对证人证言进行调查，例如对证人言论、证人证言等的记录和分析。-鉴定结论证据调查：指对鉴定

2023-09-04

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