网络犯罪与洗钱行为的法律制裁
来源:互联网 时间: 2023-07-06 09:34:52 193 人看过

网络犯罪涉及洗钱处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱金额5%以上20%以下罚款。根据《中华人民共和国刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其所产生的收入,有下列行为的,没收犯罪的违法所得及其所产生的收入,处五年以下有期徒刑或拘役,并处洗钱金额5%以上20%以下罚款;情节严重的,处五年至十年有期徒刑,并处5%以上20%以下罚款:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、协助资金通过转账或者其他结算方式转移的;

4、协助将资金汇入境外的;

5、以其他方式掩盖和隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质的。

涉及帮助网络犯罪活动罪怎么判

《刑法》第二百八十七条之二:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

从字面含义和实质分析两方面,都可以得出,我国《刑法》第287条之二第1款并没有将帮助犯正犯化,只是对特定的帮助犯规定了量刑规则。首先,为他人犯罪提供互联网技术支持的行为依然是帮助行为,其成立犯罪以正犯实施了符合构成要件的不法行为为前提;其次,教唆他人实施上述帮助行为的,不成立教唆犯,仅成立帮助犯;单纯帮助他人实施帮助行为,而没有对正犯结果起作用的,就不受处罚;最后,对于实施本款行为构成犯罪的行为人不得依照我国《刑法》第27条的规定从轻、减轻处罚或者免除处罚,只能直接按照《刑法》第287条之二第1款的法定刑处罚。

需要指出的是,我国《刑法》第287条之二第1款明文表述的是“帮助”,如果某种行为虽然表现为提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,但完全符合共同正犯的成立条件时,就不应当适用《刑法》第287条之二第1款的规定,而应直接认定为相关信息网络犯罪的共同正犯。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 22:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多洗钱行为相关文章
  • 洗钱罪与其他犯罪的行为竞合问题
    由于洗钱罪是相对于上游犯罪的下游犯罪,因此,有必要围绕上下游犯罪的关系研究一些竞合问题。第一,洗钱罪与毒品犯罪的行为竞合。刑法第349条将窝藏、转移、隐瞒毒品或者毒品犯罪所得财物的规定为一种独立的犯罪。事实上,将毒品犯罪所得予以窝藏、转移或者隐瞒其本身在客观上就具有掩饰毒品犯罪所得的性质。那么,在这种情况下,行为人是构成窝藏、转移、隐瞒毒品赃罪还是构成洗钱罪呢?在这种行为竞合引起法条竞合的情况下如何处理,学者观点颇多,如有学者就提出狭义法优于广义法,全部法优于局部法,复杂法优于简单法等三项原则。我们认为,解决这一问题,可适用狭义法优于广义法的原则。所谓狭义法是指适用范围较小的法条,广义法是指适用范围较大的法条。在上述情况下,为毒品犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或犯罪所得的,从行为对象看,不仅包括毒品而且包括财物;从行为方式看,不仅包括转移、隐瞒,还包括窝藏毒品,其行为对象的范围大于洗钱犯罪的
    2023-06-11
    182人看过
  • 犯罪嫌疑人参与网络洗钱怎么量刑
    洗钱罪的量刑标准一般是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。一、涉嫌洗钱罪情节严重的认定标准有哪些?(一)洗钱数额在50
    2023-04-07
    89人看过
  • 网络洗钱罪行的金额界限
    洗钱有犯罪情节就会被判刑定罪,不根据犯罪金额定罪。法律规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。网络赌博如何定罪?以营利为目的,有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”:(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组
    2023-07-18
    247人看过
  • 网络赌钱洗钱算洗钱罪吗
    (一)违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为:(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据);(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。3、行为对象本罪的行为对象
    2023-04-17
    467人看过
  • 重婚行为的法律责任与法律制裁
    重婚应承担的民事责任是:1、受害人可以请求法院判决当事人解除重婚,停止继续侵害当事人权益;2、重婚导致离婚的,无过错方有权向过错方请求损害赔偿;3、离婚时分割财产,确定子女抚养权归属时,无过错方应予以照顾。《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条规定,有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔偿:1、重婚;2、与他人同居;3、实施家庭暴力;4、虐待、遗弃家庭成员;5、有其他重大过错。重婚罪承担什么民事责任基于事实上的重婚、变相纳妾、第三者插足等行为,是对夫妻忠实义务的违反,它严重侵犯无过错方的同居权、贞操保持权等一系列配偶权利。由此决定法律不但应当对重婚者予以刑事惩罚,而且还应当由重婚者对无过错方承担惩罚性的赔偿责任。刑事惩罚重婚者是手段,保护无过错方的婚姻家庭权益才是目的。为此,民法典律制度应当设置对无过错方的损害赔偿制度,在立法上明确规定因重婚罪造成无过错方损害的,应当得到赔偿
    2023-07-07
    73人看过
  • 网络借贷与洗钱罪怎么办
    一、网络借贷与洗钱罪怎么办首先,采取欺诈手段获取贷款数额达到了一百万元及以上的情况;其次,通过以欺骗为主导手段所获取的贷款,给银行或其他金融机构带来的直接经济损失超过二十万元的限度;再次,虽然实际收到的贷款金额并未达到前述金额标准,但是却多次采用欺骗手段获取贷款的行为;最后,除了以上几种情况之外,如果存在其他任何形式的行为,都可能对银行或其他金融机构造成重大损失,甚至出现其他严重情节的情况。如果有人故意提供虚假资料,企图从银行或金融机构获得贷款,那么这种行为很可能已经构成了骗取贷款罪,相关部门将会依据骗取贷款罪的规定来进行处理。然而,由于部分人群的法律意识较为淡薄,他们在日常生活中的某些行为可能会被认定为骗取贷款罪,当他们意识到这一点时,往往会感到非常恐惧,担心自己会因为骗取贷款罪而面临刑事处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构
    2024-07-08
    288人看过
  • 网络洗钱是否应该受到刑事制裁?
    网上洗钱构成洗钱罪的,应当承担刑事责任。明知是毒品犯罪和黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入,有下列行为之一的,隐瞒其来源和性质的,没收上述犯罪所得及其产生的收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱金额5%以上20%以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额5%以上20%以下罚金:1、提供资金账户;2、协助将财产转换为现金、金融票据、证券;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。网络洗钱判几年看具体情节而定。一般情节不严重的,处于五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗
    2023-07-04
    223人看过
  • 洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
    一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为,其行为严重危害社会,明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪,应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、
    2024-01-12
    464人看过
  • 将洗钱行为规定为犯罪
    洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一、洗钱罪的构成要件包括:1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪;2、在行为方面表现为。为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用,协助将财产转为现金或者金融票据,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外;以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性;3、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融
    2023-03-06
    62人看过
  • 网络洗钱是否属于刑事行为?
    网络洗钱有刑事责任。根据我国《刑法》明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。网络洗钱的量刑标准是什么?网络洗钱量刑
    2023-07-06
    262人看过
  • 网络赌博是否构成洗钱行为及罪责?
    如果是通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。洗钱罪案例中国新闻网游说拉款———代办开户———偷换伪造印鉴———非法转款银行2.4亿元存款这样轻易被骗走一伙人借融资之名,以高息为饵钓资金富余公司的胃口或许诺给拉款人好处费,为银行拉存款并赢得银行信任。然后他们再利用个别银行的漏洞,采用伪造印鉴、转账凭证等手段从银行转走款项。在不到一年时间里,该团伙共作案8起,涉案金额高达2.4亿元。日前,四川省成都市检察院已对该团伙提起公诉,该团伙成员包括原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨某某、总经理卢某某、财务经理余某以及四川金晓投资担保有限公司经理金某某等15人,其涉嫌的罪名有票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印
    2023-07-08
    189人看过
  •  利用洗钱逃脱法律制裁?
    取保候审的条件包括可能判处管制、拘役或独立适用附加刑、可能判处有期徒刑以上刑罚但采取取保候审不致发生社会危险性、患有严重疾病或生活不能自理且采取取保候审不致发生社会危险性、羁押期限届满且案件尚未办结需要采取取保候审。只要符合这些条件,不受洗钱罪的限制,就可以取保候审。只要符合取保候审的条件,不受洗钱罪的限制,就可以取保候审。《刑诉法》规定的取保候审条件:第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。 【 洗 钱 罪 能 取 保 候 审 吗 】根据我国《刑法》的规定,洗钱罪属于严重危
    2023-09-07
    459人看过
  • 评论:洗钱罪是否与洗钱行为有关?
    介绍别人洗钱,即使不参与洗钱,也会受到刑事处罚。有可能被认定为洗钱罪的帮助犯。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,提供资金账户,协助将财产转换为现金或金融票据;通过转账结算协助资金转移,协助将资金汇往境外等方式掩盖,隐瞒犯罪违法所得及其收益的性质和来源。洗钱罪量刑标准为1、构成犯罪的,没收实施上游犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。3、单位犯本罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
    2023-07-11
    417人看过
  • 探究账户洗黑钱的法律制裁
    提供账户洗黑钱一般判处以五年以下的有期徒刑或者拘役。我国相关的法律规定,网络犯罪涉及洗钱的,处以五年以下的有期徒刑或者是拘役,并处或者是单处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款,情节严重的,处以五年以上十年以下的有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚款。洗钱提供账户判多少洗钱提供账户的,一般没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金《中华人民共和国刑法》第
    2023-07-01
    50人看过
换一批
#反洗钱法
北京
律师推荐
    展开

    洗钱行为是指通过各种手段掩盖和隐瞒非法资金来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 非法来源是指贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税、恐怖活动犯罪的资金,除了洗白黑钱,还有一种相反的情况,那就是洗黑白钱,目的是隐藏资金流向,将合法资金用于非法目... 更多>

    #洗钱行为
    相关咨询
    • 欺诈和洗钱罪行的法律制裁是什么?
      上海在线咨询 2024-11-20
      在中华人民共和国刑法中,洗钱罪是一个严重的犯罪行为,针对通过欺骗手段进行洗钱活动的行为,法律会严厉制裁。其刑罚措施包括五年以下有期徒刑或拘役,同时还会处以洗钱数额的罚款(罚款比例为百分之五至百分之二十之间)。然而,如果此类犯罪行为情节严重,被告将面临五年以上十年以下有期徒刑,并按照洗钱数额同样比例进行罚款。通常情况下,在审判结束后,会根据犯罪情节,在先前裁决的刑期基础上进行加罚。 需要注意的是,
    • 网络洗钱4万算犯罪吗
      辽宁在线咨询 2022-05-09
      洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。 你这种情况可能不构成洗钱罪,但够不够成其他犯罪,需要了解具体情况。
    • 利用他人进行洗钱的行为会受到法律制裁吗?
      贵州在线咨询 2024-11-24
      在没有明确认知的情况下参与洗钱活动,很难受到刑事制裁。洗钱罪属于故意犯罪范畴,行为人需要有意识地掩盖、隐瞒犯罪所得的来源和性质。如果经过司法机构调查证实当事人确实是在无知的情况下涉足洗钱活动,通常不会追究其法律责任。但是,如果当事人明知自己的行为涉及洗钱,仍然坚持参与,将会面临刑事处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪行可判处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若情节严重者
    • 洗网络的赌博黑钱会犯法吗
      广西在线咨询 2021-12-29
      洗网络的赌博黑钱会犯法。通过网络赌博的方式来达到洗钱的目的,通常是会构成洗钱罪的。洗钱罪的方式有很多种,只要是故意的,并且进行了洗钱这个行为就会构成洗钱罪。本罪的行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。
    • 网络洗钱罪法律依据有哪些
      内蒙古在线咨询 2022-10-14
      根据《刑法》第191条规定,洗钱罪处罚如下: 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协