以虚假身份证明诈领信用卡，诈骗的行为有哪些-法师兄

以虚假身份证明诈领信用卡，诈骗的行为有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-14 14:24:04 464 人看过

以虚假身份证明诈领信用卡，进行诈骗的行为如下：不法分子冒用他人身份证明申领信用卡，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡，提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，向银行骗领信用卡，实施妨害信用卡管理犯罪活动。

伪造信用卡，虚假身份证明，诈领的信用卡，怎么办

伪造信用卡并且是以虚假身份证明诈领的信用卡，可以报警处理，如果行为人构成信用卡诈骗罪的，应当承担相应的刑事责任，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

《刑法》第一百九十六条

有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；

（二）使用作废的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）恶意透支的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多身份证相关文章

法律综合知识
使用虚假身份信息骗领信用卡怎么处理

一、使用虚假身份信息骗领信用卡怎么处理涉及到信用卡诈骗犯罪行为，根据相关法律规定，此种犯罪将承担相应的刑事法律责任。其中有如下几种情况需要加以注意，对于实施了数额较大的信用卡诈骗活动者，应判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以二万元至二十万元之间的罚金；当行为人所实施的信用卡诈骗活动达到数额巨大或存在其他严重情节时，则需被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金；而对于那些数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪分子，则可能面临着十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者被没收全部财产。具体而言，这些情况包括但不限于以下几个方面：（1）使用伪造的信用卡，或者利用虚假的身份证明骗取的信用卡进行诈骗活动；（2）使用已经过期、失效的信用卡进行诈骗活动；（3）未经授权擅自盗用他人信用卡进行诈骗活动；（4）恶意透支信用卡，即在没有实际

2024-04-07

229人看过
信用卡
信用卡诈骗罪行为有哪些，信用卡诈骗如何量刑

一、信用卡诈骗罪行为有哪些1、使用伪造的信用卡进行诈骗。所谓使用，包括用信用卡购买商品、在银行或者自动取款机上支取现金以及接受信用卡进行支付、结算的各种服务。这里“伪造的信用卡”，是指本法第177条规定的伪造的信用卡，即使用各种非法方法制造的信用卡。2、使用作废的信用卡进行诈骗。所谓作废的信用卡，是指使用因法定的原因失去效用的信用卡。根据有关规定，作废的信用卡主要有以下几种：（1）信用卡超过有效使用期限而自动失效。根据发卡银行和信用卡种类不同、信用卡的有效使用期限也有所不同，有一年、二年、三年或更长时限的。对于超过有效使用期限而不再继续使用信用卡或仍需要继续使用而办理换卡手续的，都应将过期的信用卡交回发卡银行或者发卡公司。（2）信用卡持卡人在有效期限内中途停止使用该卡，此时该信用卡有效期虽未到，但在办理退卡手续后即归于作废的。（3）因挂失信用卡而使信用卡失效。3、冒用他人的信用卡进行作骗。

2023-03-02

176人看过
法律综合知识
虚假工作证明信用卡诈骗罪怎么处罚

根据刑法对信用卡诈骗罪的相关规定，犯罪者将会面临以下严厉惩罚：首先，若行为人触犯该项法律条款，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担相应罚金；其次，如果涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金；最后，若涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节，那么犯罪者将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并且还需缴纳罚金或接受没收财产的处罚。《刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的

2024-05-07

135人看过
信用卡
信用卡诈骗罪犯罪构成有哪些，哪些属于信用卡诈骗行为

一、信用卡诈骗罪犯罪构成有哪些1、本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。3、本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体。4、本罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是，在信用卡诈骗罪的各种行为中，行为人因行为不同，其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。例如，使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的，行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡，否则，不能构成本罪。在信用卡透支的情况下，区分善意透支与恶意透支，也应当从行为人的故意内容来分析，如果行为人有非法占有他人财物的故意，则是恶意透支，反之，则是善意透支。信用卡诈骗包含哪些行为二、哪些属于信用卡诈骗行为(一)使用伪造的信用卡使用伪造的信用卡

2023-02-28

468人看过

法律综合知识
信用卡诈骗的实行行为有哪些，与诈骗罪有什么区别

一、信用卡诈骗的实行行为有哪些（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。二、与诈骗罪有什么区别本罪和诈骗罪之间有法条竞合关系，本罪属于特别法条，其犯罪成立的逻辑线索是欺骗他人，使他人陷人错误然后处分财物，犯罪人由此取得财物，使被害人遭受财产损失。由于机器不能陷人错误，不能成为被诈骗的对象，所以，在ATM机上使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡的，都应当成立盗窃罪。换言之，信用卡诈骗罪中的使用行为，仅限于针对银行柜台、特约商户的工作人员实施。如此解释“使用”一词，维持了诈骗概念的同一性，也符合诈骗犯罪实行行为的内在要求。对此，最高人民检察

2023-11-24

327人看过
法律综合知识
虚假身份诈骗罪能判多少年？

一、虚假身份诈骗罪能判多少年具体量刑要结合诈骗的数额来判决。1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、诈骗罪可以判缓刑吗诈骗罪符合缓刑条件的，有缓刑。根据法律规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响的，可以宣告缓刑。三、诈骗罪构成要件有哪些1、客体要件（1）诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权；（2）仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益；（3）其对象，也应排除金融机构的贷款。2、客观要件（1）诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；（2）首先，行为人实施了欺诈

2024-02-03

386人看过
身份证
身份证成为电信诈骗的重灾区

诈骗罪量刑参考标准【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】（一）诈骗不足4000元的，为罚金刑；4000元以上不足5000元的，为管制刑；5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月；1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月；（二）有第一百三十一条规定的情形之一，拟处拘役刑的，升格为有期徒刑；拟处管制、罚金刑的，升格为拘役刑。【三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点】诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。公安局双休日能办身份证吗公安局双休日不能办身份证。因为派出所星期六星期天不上班，但现在开展的便民服务，有的周末正常办理业务，具体可咨询当地派出所。根据《国务院关于职工工作时间的规定》的规定，国家机关、事业单位实行统一的工作时间，星期六和星期日为周休息日。派出所户证部门属于国家机关，周末正常休息，是不能办理身份

2023-07-05

313人看过
法律综合知识
立案追究的信用证诈骗行为有哪些

一、立案追究的信用证诈骗行为有哪些信用证诈骗案（刑法第一百九十五条）进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（二）使用作废的信用证的；（三）骗取信用证的；（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。二、信用卡诈骗罪条件（一）行为人必须有信用证诈骗的主观故意；（二）行为人实施了使用虚假的、作废的或骗取的信用证进行诈骗或以其他方法进行信用证诈骗活动的行为；另，根据刑法第二百条的规定，单位也可以成为本罪的犯罪主体。三、诈骗罪与民事欺诈行为怎么区分诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。民事欺诈行为则是指在民事活动中，一方当事人故意以不真实情况为真实的意思表示，使对方陷于错误认识，从而达到引起一定民事法律关系的不法行为。两者都可表现为在经济活动中采用欺骗方法取得对特定财物的不法占有状态，

2022-01-09

478人看过

合同诈骗
利用虚假身份租车应定诈骗罪还是合同诈骗罪

2015年元月，被告人何某和陈某密谋利用假身份证和假驾驶证租用出租车公司小汽车后再进行变卖牟利。2015年2月5日，何某和陈某以名为李某的假身份证及假驾驶证与茂名市某出租车公司签订小汽车租赁合同，租用了一辆银色丰田凯美瑞小汽车，后两人将车上的GPS定位系统拆除，再由陈某将车以人民币50000元的价格销往湛江。经茂名市物价局价格认证中心核价，该车值款人民币120000元。【分歧】本案在审理过程中，对于何某和陈某的犯罪行为如何定性，有两种不同的意见：第一种意见认为：被告人何某和陈某的行为构成诈骗罪。何某和陈某以非法占有为目的，以他人虚假身份证租车，然后把车变卖，该行为构成诈骗罪。第二种观点认为，被告人何某和陈某的行为构成合同诈骗罪。何某和陈某以他人虚假身份证租车，然后把车变卖，其行为得逞，都是通过汽车租赁合同来实现的，该行为应构成合同诈骗罪。【评析】诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐

2023-04-23

256人看过
信用卡
信用卡诈骗罪有哪些行为以及怎么判刑

1、信用卡诈骗行为包括(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；(二)使用作废的信用卡的；(三)冒用他人信用卡的；(四)恶意透支的。恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。2、进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2023-06-12

149人看过
有期徒刑
我国刑法明确了哪些信用证诈骗罪的行为？

信用证诈骗的立案规定：根据《刑法》第一百九十五条规定，有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；（二）使用作废的信用证的；（三）骗取信用证的；（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。信用证诈骗罪是什么怎么构成的信用证诈骗罪的构成要件：（一）主观要件：在主观方面表现为故意；（二）主体要件：主体为一般主体，单位可以成为本罪主体；（三）客体要件：客体是复杂客体，即国家的信用证管理制度和公私财产所有权；（四）客观要件：表现为使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的信用证诈骗活动的行为。《刑

2023-07-12

193人看过
信用卡
哪些是冒用他人信用卡诈骗的行为

一、哪些是冒用他人信用卡诈骗的行为1、《刑法》第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：(1)拾得他人信用卡并使用的;(2)骗取他人信用卡并使用的;(3)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的;(4)其他冒用他人信用卡的情形。2、冒用他人的信用卡，行为人必须有非法占有的目的，这就将与借用亲属、朋友的信用卡等形式上的冒用行为区别开来。3、冒用他人的信用卡仅指冒用他人的合法信用卡，而不包括伪造的、作废的信用卡。如果行为人明知是伪造或者作废的信用卡而冒用的，应属于使用伪造的或者作废的信用卡行为。4、冒用信用卡不仅限于“持卡”冒用，也可以无卡冒用。如有的金融机构在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了特殊的密码，以防止信用

2023-04-28

96人看过

法律综合知识
信用卡诈骗罪是身份犯吗

一、信用卡诈骗罪是身份犯吗在刑法理论中，我们将这类犯罪称为“身份犯”，这类犯罪的特点在于其行为实施者需具备特定的身份或者资格才可构成。然而，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条之规定，对于信用卡诈骗罪这一特定犯罪而言，并不需要行为人具备特殊的身份或是资格。相反地，其构成本身是基于对不同类型的诈骗行为进行了归纳和概括，例如，使用伪造的信用卡、使用已过期失效的信用卡、冒充他人身份使用信用卡以及恶意透支等等。因此，可以明确地说，信用卡诈骗罪并非身份犯。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下

2024-07-30

455人看过
身份证
信用卡诈骗立案了身份证还能用吗

信用卡诈骗构成犯罪被公安机关立案后，一般是不影响身份证使用的，但使用身份证时，可能会面临一些风险。1、刑法规定，利用虚假的身份证明骗领信用卡的，会构成信用卡诈骗罪，这时候往往第一时间会追查被假冒身份的人，当事人使用身份证时可能会被调查。2、如果犯罪嫌疑人使用自己的身份信息冒用他人信用卡、恶意透支信用卡等行为，使用身份证是可能会被监控的。公民在办理户口登记、婚姻登记或者被公安机关执行职务活动时，是要出示身份证明的，所以即使在涉及到犯罪的情况下，身份证还是可以正常使用的。

2023-06-12

196人看过