集资诈骗罪怎么认定-法师兄

集资诈骗罪怎么认定

来源：互联网时间： 2023-04-25 14:40:51 286 人看过

一、非法占有的认定

根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2010〕18号)》第四条规定：非法集资后，没有用于生产经营的或者肆意挥霍导致无法返还的；携款潜逃或者用其进行违法犯罪活动的；抽逃、转移资金、隐匿的，假破产、假倒闭，或者不交待资金去向而逃避返还资金的，等等情形都算是非法占有。

二、非法集资多少构成集资诈骗罪

根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条规定，个人10万元的，单位50万以上的就要立案追诉了。因为，非法占有集资款的主观恶性更大。

但是，集资诈骗罪的金额认定与非法吸收公众存款罪不同。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2010〕18号)》的规定，集资诈骗只按实际骗取的金额计算，而且按发前退回被集资人的金额应予以扣除。但是，为了集资诈骗支付了广告费、中介费、回扣等等都是不能扣除的。

三、集资诈骗罪的处罚

第192条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

四、互联网金融与非法集资诈骗罪

P2P网贷平台和借款方，虽然非法集资，但是用于生产经营，没有想着骗来归自己的，一般不会触犯本罪。

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集资诈骗的认定，要符合以下四个要件：1.客体要件，侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。2.客观要件，表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。3.主体要件，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。4.主观要件，在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。一、构成非法融资罪的构成要件是什么构成非法融资罪的构成要件如下：1、对象要件，本罪侵犯的对象是复杂的对象，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度；2、客观要件，本罪客观上表现为行为人必须采用欺诈手段进行非法融资，数额较大；3、主体要件，本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人都可以构成本罪。单位也可以成为本罪的主体；4、主体要件，本罪主观上是故意构成的，以非法占有为目的。也就是说，犯罪行为人主观上有把非法聚集的资金作为自己的目的。二、

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一、怎么认定非法集资根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓以非法占有为目的，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓诈骗方法，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）具有其他欺诈行为，拒不

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(一)客体要件。侵犯的是国家的金融管理制度和公私财产的所有权。有的以引资合作经营为名，有的以共同投资为名；有的采取发行股票、债券等方式，将从社会上骗取的钱财据为己有。这种犯罪直接损害了投资者的切身利益，扰乱了国家的金融秩序，影响到社会的稳定，因此，刑法增设了集资诈骗罪，并规定了严厉的刑罚。(二)客观要件。表现为使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。使用诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的一种手段。非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。(三)主体要件。为一般主体，自然人和单位都可以构成本罪的主体。(四)主观要件。由直接故意构成，并且具有非法占有集资款的目的。间接故意和过失不构成本罪。一、集资诈骗罪的认定标准是什么(一)区分集资诈骗罪与非罪的界限1、行为人主观上是否具有非法占有他人财物的目的。如果行为人无此

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集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。集资诈骗罪的犯罪主体在主观方面是以牟取非法利益为目的，自然其在犯罪行为的发生过程中，是通过行为人预先的利弊权衡与理性计算后付诸实施的，而不是凭一时冲动发生的激情犯罪。即当其在面临多种行为选择时，在选择是否实施犯罪行为时犯罪主体会思考、会计算，对各种行为的成本与收益作理性的比较和分析，并且按照对自身资源的最优化的原则行事。只有当集资诈骗行为人认为预期犯罪收益大于犯罪成本，能够产生犯罪效益时，才会考虑实施犯罪行为。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金

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1、数额较大：个人数额十万以上，单位数额五十万元以上;2、数额巨大：个人数额二十万以上，单位数额五十万元以上;3、数额特别巨大：个人数额一百万元以上，单位数额二百五十万以上。一、职务犯罪的立案的条件是什么职务犯罪的立案的条件：1、贪污受贿罪：三万元以上二十万元以下的，视为数额较大。贪污受贿数额在二十万元以上三百万元以下的，视为数额巨大；贪污受贿数额在三百万元以上的，视为数额巨大。贪污受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失的，可以判处死刑；2、贿赂犯罪：为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，数额在三万元以上的，视为贿赂犯罪追究刑事责任；3、挪用公款：挪用公款属于个人使用，营利活动或者三个月以上，数额在五万元以上；挪用公款属于个人使用，挪用公款三万元以上，追究刑事责任。二、虚开增值税专用发票罪立案标准的最新规定根据法律规定，对虚开增值税专用发票刑

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