涉嫌洗钱帮信罪一般会判多久
来源:互联网 时间: 2024-01-29 23:25:52 153 人看过

一、涉嫌洗钱帮信罪一般会判多久?

判刑标准不是固定的,参考依据如下:

1、洗钱罪的量刑依据:

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2、帮信罪的量刑依据:

明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

二、洗钱罪和帮信罪的区别有哪些?

1、行为发生的时间不同。

帮信罪发生在上游犯罪所实施的犯罪行为尚未获取赃款、赃物之前;洗钱罪发生在犯罪嫌疑人已经控制赃款赃物之后。

2、行为所起的作用不同。

帮信罪的帮助行为对上游犯罪的既遂,起促进作用;洗钱罪对特定上游犯罪的既遂,没有促进作用。

三、帮信罪的立案标准是什么?

(一)为三个以上对象提供帮助的;

(二)支付结算金额二十万元以上的;

(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

(四)违法所得一万元以上的;

(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

(七)其他情节严重的情形。

四、洗钱罪和帮信罪定罪证据需证明哪些事实?

(一)被告人、被害人的身份;

(二)被指控的犯罪是否存在;

(三)被指控的犯罪是否为被告人所实施;

(四)被告人有无刑事责任能力,有无罪过,实施犯罪的动机、目的;

(五)实施犯罪的时间、地点、手段、后果以及案件起因等;

(六)是否系共同犯罪或者犯罪事实存在关联,以及被告人在犯罪中的地位、作用;

(七)被告人有无从重、从轻、减轻、免除处罚情节;

(八)有关涉案财物处理的事实;

(九)有关附带民事诉讼的事实;

(十)有关管辖、回避、延期审理等的程序事实;

(十一)与定罪量刑有关的其他事实。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月10日 18:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 帮人转账洗钱一般判刑多久
    一般是5年上下。如果是自然人犯洗钱罪的,没收毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一定的罚金;要是犯罪情节严重的话,犯罪分子会被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、洗钱一般判多长时间洗钱一般判刑如下:1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑;2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法
    2023-06-20
    108人看过
  • 涉嫌帮助他人洗钱罪怎么判
    洗钱罪之共犯的量刑标准,依据其于共同犯罪活动中的具体贡献程度而定。若有证据证明其所属角色为从犯,那么应依规定予以从宽处理,包括减轻或部分免除其法律责任。通常而言,此类罪行的罪犯将被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,同时附加罚款以及没收其违法所得和相关收益。对于从犯,则需要根据具体情况予以从轻、减轻乃至部分豁免其法律责任。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒
    2024-05-16
    256人看过
  • 洗钱罪一般多久就会判缓刑
    关于洗钱罪受到缓刑判决的期限问题,在我国现行法律制度中并未做出明确规定。而缓刑的判处应根据各案具体情节由审理机关依法裁定。依据《中华人民共和国刑法》(第七十二条)的相关规定,对于被判处拘役或三年以下有期徒刑的罪犯,若其行为情节较轻,并且具备有诚挚悔罪之表现、无再犯之虞及宣告缓刑不会对其所居住社区产生显著不良影响等多项情形时,审判机关可依法对其进行缓刑判决。在符合上述各项规定的前提下,审判机关可能会将缓刑作为一种可行的判决方式予以考虑。然而,具体案件的判决结果仍需结合案件的实际情况与法官的自由裁量权进行综合判断。《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响
    2024-05-09
    106人看过
  • 2024涉嫌帮信罪犯罪判多久
    一、涉嫌帮信罪犯罪判多久1、个人触犯帮助信息网络犯罪活动罪,一般会被判处3年以下有期徒刑,或者拘役,并处或者单处。2、单位触犯帮助信息网络犯罪活动罪,一方面对单位判处罚金,另一方面对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处3年以下有期徒刑,或者拘役,并处或者单处。3、若同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。帮信罪在量刑过程中是需要考虑多方因素判定罪名的,一般情况下的审讯过程中都会根据嫌疑人知识结构,就业经历和个人的社会经验进行判断认定,是不是在知道详情还是不知道的情形下实施犯罪行为的。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其
    2024-01-25
    97人看过
  • 涉嫌洗钱中介要判多久?
    一、涉嫌洗钱中介要判多久?1、涉嫌洗钱的中介可能会被判五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。2、洗黑钱可能构成洗钱罪。洗钱罪是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、
    2024-01-25
    457人看过
  • 涉嫌帮信罪多久被抓一次
    在刑事司法实践中,帮信罪的嫌疑人往往会随时面临着被警方逮捕的风险。而在具体的法律程序当中,涉及到帮信罪的调查期通常需要持续2至5个月不等。一旦案件被正式立案,进入刑事调查阶段之后,绝大多数案件都应在两个月以内完成刑事调查工作,但对于案情较为复杂且预计难以在规定期限内结案的案件,则需待上级人民检察院的进一步批准方可延期整整一个月。对于帮信罪这一类犯罪,其构成要素主要包括以下几个方面:首先是犯罪主体,这类犯罪的主体可以涵盖普通公众;其次是主观方面,必须存在明知自己正在为他人进行信息网络犯罪提供协助的意图和意识;第三是犯罪所侵害的客体,其严重侵犯了我国对良好信息网络环境的有效治理秩序。至于客观方面,主要体现为通过互联网接入、服务器托管等手段为信息网络犯罪提供支持或协助,当情节达到严重程度时,便构成帮信罪。以下便是关于情节严重的几种具体表现:1.为三个或以上对象提供帮助的行为;2.支付结算金额超过
    2024-04-25
    360人看过
  • 涉嫌帮信罪跟洗钱哪个严重
    一、涉嫌帮信罪跟洗钱哪个严重帮信罪和洗黑钱哪个严重需要视情况而定洗钱罪和帮信罪的区别在于:行为对象不同,行为的性质不同,行为发生的时间节点不同,行为所起的作用不同,客体不同等。帮信罪是指帮助信息网络犯罪活动罪。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪定罪标准是什么?帮信罪定罪标准是达到情节严重的程度,比如说为三个以上的对象,提供技术帮助。明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支
    2024-01-11
    115人看过
  • 涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗
    一、涉嫌犯了洗黑钱是帮信罪吗涉嫌洗黑钱并不是帮信罪,洗黑钱是属于洗钱罪的范畴,洗钱罪和帮信罪是不一样的。洗钱罪和帮信罪的区别:第一、上游犯罪不同。洗钱罪的上游犯罪是特定的,即为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类特定的犯罪。而“帮信罪”并没有特定上游犯罪的要求,只要求明知他人利用信息网络实施犯罪即可。第二、主观“明知”的内容不同。洗钱罪必须明知上游犯罪是特定的七类犯罪,而“帮信罪”并不要求行为人明知上游犯罪的类别,只是要求“明知他人利用信息网络犯罪”即可。第三、实施的行为不同。帮信罪属于上游犯罪的帮助犯,是“收取”诈骗赃款本身,不涉及资金形式的转移或转换;洗钱罪是行为人用窝藏、转移、转换、收购等方法将自己或者他人实施特定上游犯罪的所得及其产生的收益通过虚假交易、购买虚拟货币、购买古玩、字画套取现金等方式予以掩盖或洗白,
    2024-01-12
    172人看过
  • 涉嫌帮信罪取保候审后多久会判
    一、涉嫌帮信罪取保候审后多久会判依照我国《中华人民共和国刑事诉讼法》中的相关规定,人民法院对于公诉案件的审理期通常不超过二个月之内进行宣判,最晚也不会超过三个月。当然,若面临案件细节错综复杂或存在其他特殊情形时,经过上级人民法院的审批同意,可以适度延长审理期限至三个月;如若情况更为严重,还可向最高人民法院提出申请,进一步延长审理期限。因此,当涉及到帮信罪并采取取保候审措施之后,最终的判刑时间将受到案件复杂程度、证据收集状况以及审理流程等多方面因素的影响。然而,依据现行法律法规,应当在上述所述的审理期限范围内做出相应的判决。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十条人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法
    2024-07-24
    107人看过
  • 帮信罪涉案多地一般多久会知道
    一、帮信罪涉案多地一般多久会知道针对帮信罪跨地域侦查所需耗费时间的问题,其具体时长受到诸多复杂因素的影响,这些因素可能包括但不限于案件的复杂性、涉案人员数量以及证据搜集的难度等等。依据我国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定,对于那些明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动却仍然为其提供协助的行为,若情节严重者,将会面临刑事追责。然而,关于此类案件的侦查时长并未在上述法条中有明确规定,因此我们无法直接回答“通常需要多长时间才能得知结果”这个问题。然而,根据我国《刑事诉讼法》的相关规定,公安机关在接到报案后应立即展开侦查工作,收集、调取与犯罪嫌疑人有关的犯罪证据。待侦查工作结束之后,公安机关会将案件移交至检察院进行审查起诉。若案件最终被提起公诉,法院则会依法对其进行审理。在此过程中,可能会涉及到多次审讯、调查取证、证据交换等多个环节,具体的耗时长短将视案件的实际情况及司法机关的工作进展
    2024-07-21
    332人看过
  • 帮信罪涉嫌1千多万判多久
    一、帮信罪涉嫌1千多万判多久关于“帮助信息网络犯罪活动罪”,亦可以称之为“帮信罪”——根据我国《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定,若情节严重者,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还需要承担罚金的处罚。然而,对于涉及金额巨大的情况,通常会被视为情节严重。但是,具体的刑期仍需依据被告人的具体行为、所起的作用以及其对罪行的认识和悔过表现等多方面因素进行全面考量,最终由法院作出综合性的判断。因此,被告人有可能面临三年以下的有期徒刑或者拘役的法律制裁。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二:“明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”二、帮信罪涉嫌洗钱吗帮信罪与洗钱罪并非同一类型的犯罪行为。两者之间存在以下主要差异点:第一,上游犯罪
    2024-07-29
    72人看过
  • 涉嫌帮信罪会判一年半吗?
    一、涉嫌帮信罪会判一年半吗?帮信罪最高的量刑就是三年,如果情节不严重,并没有给别人造成太大的经济损失,第一时间进行了赔偿,这个可以给予减刑处理,最轻的可以判几个月或者是缓刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持;或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪不知情成立吗?1、在不知情的情形下实施帮信行为,并不会被认定为是犯了帮信罪。帮信罪的主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为,会给国家的信息网络管理秩序造成损害,仍然希望或放任这种危害结果发生的
    2024-01-02
    378人看过
  • 涉嫌帮信罪多久不会追诉
    一、涉嫌帮信罪多久不会追诉帮信罪如果未被立案的话,追诉期为五年。帮信罪一般情况下案件都比较复杂,涉及人数多,在反复退查中期限延长;帮信罪是可以判处三年以下有期徒刑的,如果罪行较轻,可以申请法院单独处理。《刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。二、帮助信息网络犯罪的构成要件是什么第一是犯罪主体方面。本罪的主体为一般主体,包括年满16周岁,具有刑事责任能力的自然人,单位也可成为本罪的主体。第二是犯罪的主观方面。本罪的主观方面为故意,即明知自己为他人实施的信息网络犯罪提供帮助的行为,会给国家的信息网络管理秩序造成损害,仍然
    2024-01-23
    486人看过
  • 帮别人洗钱一般会判什么罪
    帮助他人转账洗钱金额在5万元的已涉嫌刑事犯罪。为需要洗钱的人员提供资金账户,帮助其将不法财产转为现金或者金融票据的、通过转账或者其他结算方式转移资金、协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质来源的,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、帮助他人洗钱罪是怎么量刑的明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的四)协助将资金汇往境外的五)以其他
    2023-02-21
    248人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 帮助信息网络犯罪活动涉嫌犯罪一般会判刑多久?
      北京在线咨询 2023-02-26
      明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
    • 涉嫌洗钱罪多少金额会判刑?
      云南在线咨询 2022-08-20
      洗钱罪,被规定在《刑法》191条,指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。 对于洗钱罪的量刑,条文规定,犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;如果情节严重,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下的
    • 帮助洗钱罪一般判多少年?
      山西在线咨询 2023-07-27
      单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 涉嫌帮信罪获利30000被判多久
      黑龙江在线咨询 2023-10-05
      1、一般处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、但是还会看自首以及坦白等情节以及获利问题,如果嫌疑人并没有获利又或者只是一次性卖掉银行卡获利不大的话,可以争取不起诉。 3、还有身份问题,有些案件中,即使嫌疑人构成帮信罪,也只是一个从犯的角色,从犯应当从轻、减轻或者免除处罚。
    • 涉嫌洗钱16万应该判多久
      江苏在线咨询 2023-09-08
      洗钱16万处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。