关于金融欺诈案件的立案标准与相关法律规定主要有以下几点:
首先,倘若涉及的金额范围在人民币三千元到一万元之间,该行为便符合金融欺诈罪的定义,根据法律规定,需处以严厉程度不同的三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还需要附加罚款;
其次,若涉案金额达到人民币三万元到十万元或存在更为严重的情节,则需要面临更为严重的惩罚,需被判处三年以上,但不超过十年的有期徒刑,同时还需缴纳相应罚金;
最后,倘若涉及的金额高达人民币五十万元以上或者有其他极其恶劣的情节,那么将面临更加严峻的处罚,即十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,且同样需缴纳罚款或者没收个人全部财产。
要构成金融欺诈犯罪,具体应满足四个基本要素:
第一,该犯罪行为所侵害的客体必须是公共财产和私人财产的所有权;
第二,在客观方面,犯罪分子必须采取虚构事实或者隐瞒真实情况的手段,从而获取他人的财产,且数额较大;
第三,犯罪主体必须是一般的自然人,只要具备刑事责任能力,都可以成为金融欺诈罪的实施者;
第四,在主观方面,犯罪分子必须是故意为之,并且其目的是为了非法占有他人的财产。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
第二条
诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:
(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;
(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;
(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;
(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;
(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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