哪些情况下会被认定为非法集资罪-法师兄

哪些情况下会被认定为非法集资罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-11-14 12:22:37 490 人看过

一、哪些情况下会被认定为非法集资罪

非法集资罪不是法定罪名，一般会涉嫌集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪。

非法集资的情形有：

1．集资后不用于生产经营活动或者生产经营活动与募集资金规模明显不成比例，导致募集资金无法返还；

2．肆意挥霍募集资金，导致募集资金无法返还；

3．携带募集资金逃跑；

4．将募集资金用于非法犯罪活动；

5．抽逃、转移资金、隐匿财产、逃避返还资金的；

6．隐匿、销毁账户，或者搞假破产、破产、逃避返还资金的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

二、非法集资的调查取证可采取哪些方式

1．当事人及其诉讼代理人自行调查收集；

2．律师持律师调查令调查收集；

3．当事人申请人民法院调查收集。

4．向公安报案，由公安取证。

三、非法集资怎么样退赔

案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。

《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】

犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第五节　金融诈骗罪　　　　第一百九十二条　以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

洗钱犯罪
会被认定为洗钱罪的情况

明知钱是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等取是的，实施掩饰、隐瞒等行为，可以认定为洗钱。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：提供资金帐户的；将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；跨境转移资产的；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、洗钱罪的特征1、洗钱罪既侵犯了金融秩序，又

2023-03-16

68人看过
法律综合知识
什么情况下会认定为非法占用他人财物

一、什么情况下会认定为非法占用他人财物以非法占有为目的，将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。其犯罪对象只限于三种财物：1．代为保管的他人财物；2．他人的遗忘物，遗忘物不等于遗失物，也不同于遗弃物；3．他人的埋藏物。侵占的财物数额较大，拒不交还的就可能构成侵占罪，是需要追究行为人的刑事责任的。对于财产型犯罪，其定罪量刑与犯罪数额有密切的关系的。二、非法占有多少钱可以立案非法占有立案标准：司法解释标准1万，部分地方立案标准5千。根据《刑法》第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。本条罪，告诉的才处理。三、非法侵占他人财产的案件如何

2023-12-28

486人看过
旁系血亲
哪些情况被认为是非正常收养？

该段内容讲述了无效收养的情况，包括收养关系当事人不具备相应民事行为能力、意思不真实、违反法律或社会公共利益、违反收养基本原则和实质要求、以及违反收养程序要求的情况。这些行为都不具有法律效力。以下情况属于无效收养:1.收养关系当事人不具备相应民事行为能力的收养行为不具有法律效力;2.收养行为当事人意思不真实的收养行为不具有法律效力;3.违反法律或社会公共利益的收养行为不具有法律效力;4.违反收养基本原则的收养行为不具有法律效力;5.违反收养实质要求的收养行为不具有法律效力;6.违反收养程序要求的收养行为不具有法律效力。哪些情况下收养行为不具有法律效力？收养行为在某些情况下不具有法律效力,主要包括以下几种情况:1. 非法收养:收养人通过非法手段获得被收养人的抚养权,这种行为不具有法律效力。例如,收养人通过欺诈、威胁、虐待等手段迫使被收养人或者其监护人同意收养

2023-09-05

121人看过
有期徒刑
非法集资公司高管会认定为犯罪吗

以公司的名义实施非法集资犯罪行为的，如果公司高管参与了非法集资行为，并且起到领导、组织作用的，可以作为主犯定罪。《中华人民共和国刑法》第三十条【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、非法集资行为表现非法集资罪并不是一个独立的

2023-03-28

119人看过

法律综合知识
哪些情况下能够被认定为侵害名誉权

一、哪些情况下能够被认定为侵害名誉权能够被认定为侵害名誉权的情况如下：1．必须有损害事实的存在；2．行为具有违法性；3．违法行为与损害事实之间有因果关系；4．行为人有过错。行为人有过错是构成侵犯名誉权的主观要件，包括故意和过失。根据《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错，其不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。二、名誉权侵权纠纷的诉讼流程是什么名誉权侵权纠纷的诉讼流程如下：1．原告向人民法院递交起诉状、副本及相关的证据；2．人民法院接受原告提交的文件、材料，进行审查，符合条件的予以立案；3．法院将原告的起诉书副本送达被告；4．被告作出书面答辩；5．开庭审理；6．法院做出判决。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口

2023-10-26

293人看过
死刑
集资诈骗罪哪些情况会被判处死刑？

集资诈骗罪是指通过欺骗手段非法集资，并将所筹集的资金据为己有的行为。诈骗数额较大的，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果诈骗的数额巨大或者有其他严重情节的话，那么犯罪分子会依法被判处五年以上十年以下有期徒刑。集资诈骗罪是指通过欺骗手段非法集资，并将所筹集的资金据为己有的行为。诈骗数额较大的，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役。如果诈骗的数额巨大或者有其他严重情节的话，那么犯罪分子会依法被判处五年以上十年以下有期徒刑。集资诈骗罪数额达到多少被判死刑？集资诈骗罪是指以非法集资为目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，集资诈骗罪数额较大的，处五年以上有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。因此，集资诈骗罪数额达到一定金额，会受到法律的制裁。集资诈骗罪是一种严重的犯罪行为，会受到法律的制裁。对于数额较大的犯

2023-08-26

433人看过
法律综合知识
在哪些情况下转租被认为是合法的做法

一、在哪些情况下转租被认为是合法的做法转租被认为是合法的做法情况是：1．租赁合同中明确约定可以转租的；2．租赁期间承租人征得出租人同意进行转租的；3．出租人知道或应当知道承租人转租在六个月内未提出异议的。如果二房东与房主之间的租赁合同中约定了可以转租，或者应房主同意转租，那么二房东出租才合法。承租人转租须经房主同意，二房东和承租人签订的合同可能会因为没有得到房主的同意而没有效力。《中华人民共和国民法典》第七百一十六条承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。二、不能房屋转租的原因1．承租人拖欠租金的；2．承租人在承租房屋内擅自搭建的；3．预租的商品房；4．租赁合同中未约定可以转租，且出租人不同意转租的，承租人也不擅自转租。《民法典》第七百一十六

2023-09-14

477人看过
法律综合知识
什么情况下会被认定为构成寻衅滋事罪

一、什么情况下会被认定为构成寻衅滋事罪会被认定为构成寻衅滋事罪如下：1．犯罪主体为一般主体；2．主观上表现为故意；3．犯罪客体是社会公共秩序；4．客观上表现为无事生非，起哄捣乱，无理取闹，殴打伤害无辜，肆意挑衅，横行霸道，破坏公共秩序的行为。《刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。二、寻衅滋事罪有追诉时效期吗有。按照《刑法》中对寻衅滋事罪的量刑标准来看，此罪的法定最高刑为5年有期徒刑，意味着寻衅滋事罪追诉时效为10年。《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，犯罪经过下

2023-12-10

113人看过

传销
哪些非法行为会被认定为传销行为

需要明确的是对变相传销的理解和把握：国务院《关于禁止传销经营活动的通知》概括为四种，即以双赢制、计算机排网、框架营销等形式进行传销；以专卖、代理、特许经营、直销、连锁、网上销售等名义进行变相传销的；通过会员卡、储蓄卡、彩票、职业培训等手段进行传销和变相传销，骗取会员费、加盟费、许可费、培训费；其他变相传销行为。挪用公款多少能认定为非法行为挪用公款进行非法活动，是指挪用公款后，对被挪用的公款使用去向和用途属于法律所禁止的活动范围。非法活动的范围比较广泛，既包括犯罪活动，也包括一般违法活动，如将挪用的公款用于走私、贩毒、赌博等。判断某行为是否属于非法活动，不仅要看该行为是否违反了法律规定，还要看该行为是否实际给社会造成了危害。非法活动的司法认定，应建立在对社会一般人适用标准的基础上，而不能采用适用于特殊人群的标准。

2023-08-06

149人看过
法律综合知识
如何认定非法集资的非法性，非法集资是哪些

一、如何认定非法集资的非法性非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位（既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施）实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。（二）犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。

2024-01-18

478人看过
刑事责任年龄
哪些行为可以被视为非法集资？

在犯罪中起次要或者辅助作用的是非法集资从犯。处罚具体如下：1、以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。非法集资的构成要件1、客体要件本形式罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、形式经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗形式行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的

2023-07-04

190人看过
承诺
什么样的行为被认定非法集资

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的四个认定条件：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。符合以上四个条件的，并且实施下列行为之一的，以非法吸收公众存款罪定罪处罚一、什么是非法集资非法集资是单位或个人未经有权机构审批，向社会上不特定的公众（较为广泛的群体）吸收存款。在这里，特定的和不特定的对象是区分合法与非法的一个重要界限。非法集资活动主要以承诺高额回报、编造虚假项目（如投资房地产、境外理财、墓穴、企业周转资金等），以虚假宣传造势、利用亲情诱骗为常用手段。典型形式如民间所谓的标会采用跑腿形式，以高利息为诱饵劝

2023-03-19

86人看过

合同生效
法定情形下哪些合同会被认为是无效的？

合同无效的法定情形如下：1、一方以欺诈、胁迫的方式订立合同，损害国家利益；2、恶意串通，损害国家、集体或者第三方利益；3、以法律形式掩盖非法目的；4、损害社会公共利益；5、违反法律、行政法规的强制性规定。行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效，以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。租赁合同无效的法定情形1、租赁期限超过临时建筑的使用期限，超过部分无效；但在一审法庭辩论终结前经主管部门批准延长使用期限的，人民法院应当认定延长使用期限内的租赁期间有效。2、出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效；但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。3、当事人以房屋租赁合同未按照法律、行政法规规定办理登记备案手续为由，请求确认合同无效的，人民法院不予支持

2023-07-03

340人看过
法律综合知识
哪些情况下法院不会认定是分居

法院不会认定是分居的情况：1、仍处在同一屋檐下，法院难认定是分居。2、夫妻异地分居，不一定是法律意义上的“分居”，有的夫妻因为就业等原因并不在一个地方生活，所以地理意义上的夫妻异地居住不一定是法律上说的分居，必须要夫妻双方感情不和的书信等书证和其他证据来证明。法律依据：《民法典》第一千零七十九条夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。人民法院审理离婚案件，应当进行调解；如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：（一）重婚或者与他人同居；（二）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；（三）有赌博、吸毒等恶习屡教不改。经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。因感情不和分居满二年感情破裂，一方起诉离婚的，法院准予离婚。根据《民法典》第一千零七十九条规定，夫妻一方要求离婚的，能够由有

2024-01-25

467人看过