如何寻找被执行人财产线索
来源:互联网 时间: 2023-06-06 09:45:41 196 人看过

一、如何寻找被执行人财产线索

首先需要明确被执行人的资产范围,知道资产都包括什么,才能从不同的渠道找到这些资产的下落。被执行人分为自然人和法人。自然人和法人的资产(财产)形态不一,数量大小有差别,但大同小异,基本类型是一致的。被执行人的资产(财产)包括:固定资产(动产、不动产);现金;股权投资(上市公司股票、权证);所购有价证券,包括金融债券、企业债券;预付款;到期和未到期债权;其它应收账款;无形资产,包括商标、专利、商誉、著作权、版权等。

第1招:到中国人民银行会计科查询被执行人的基本开户情况,有外币业务的单位到中国人民银行外资科查询外币开户情况。

第2招:到工商局查询企业基本情况,其中有企业银行开户情况,外资企业和私人企业有审计报告,可从审计报告中查询企业存借款银行。

第3招:到国税局查询企业缴增值税账户。

第4招:到地税局查询企业缴所得税或营业税情况。

第5招:到电信局查询企业电话费从哪个账户交纳(适合被执行人为大型企业及其集团)。

第6招:到自来水公司煤气公司查询企业缴纳水费、煤气费账户。

第7招:到电力局查询企业缴纳电费账户。

第8招:以采购方的身份电话谈业务,问对方将钱打到那个账户上。(此招防不胜防)

第9招:通过银行查银行,通过查询银行来往账及单据,摸清对方资金走向。

第10招:通过职工发工资所在银行倒查企业存款情况。

二、对财产保全裁定不服怎么办

当事人对财产保全的裁定不服的,可以申请作出裁定的人民法院复议一次,但复议期间不停止裁定的执行。人民法院经过审理认为裁定正确的,通知驳回申请;认为裁定不当的,作出新的裁定,变更或者撤销原裁定。

《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》

第二十五条申请保全人、被保全人对保全裁定或者驳回申请裁定不服的,可以自裁定书送达之日起五日内向作出裁定的人民法院申请复议一次。人民法院应当自收到复议申请后十日内审查。

对保全裁定不服申请复议的,人民法院经审查,理由成立的,裁定撤销或变更;理由不成立的,裁定驳回。

对驳回申请裁定不服申请复议的,人民法院经审查,理由成立的,裁定撤销,并采取保全措施;理由不成立的,裁定驳回。

三、如何才能查清被执行人转移、隐藏的财产

1、从申请人处挖掘财产线索

申请人和被执行人签订的合同、往来函件、传真,被执行人的网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行账号等基本情况、财产保全的情况以及证明材料、被执行人的行踪及隐匿财产的线索。

律师应告知申请执行人举证不能的后果。即申请执行人若不能证明被执行人有财产可供执行,人民法院会以被执行人没有可供执行的财产为由终结执行,并告知发现被执行人财产时可申请恢复执行程序。

了解被执行人的配偶情况:姓名、有无固定工作单位和收入情况,为追加被执行人做准备。

被执行人与他人共有的财产,以及已设置担保或其他优先权的财产,也应当予以关注。

2、案外人报告或悬赏举报

积极从被执行人关联方打探其债权情况。另申请执行人可以申请悬赏执行。即若因被执行人下落不明或被执行人财产查找不到而使案件不能得以执行时,申请执行人可申请悬赏执行,鼓励有关知情人员提供被执行人的财产状况或其到期债权。同时应明确告知申请执行人若申请悬赏执行必须提出书面申请,讲明奖赏方法及金额,并交纳公告费。

3、从被执行人处取得财产线索

(1)套取。

(2)跟踪被执行人出纳,发现其账户上有钱的开户行。

(3)被执行人门前经常停放的车辆。

(4)被执行人单位或家庭住址附近的银行。

4、委托律师查明如下信息:

(1)工商档案查询被执行人开户行、账户、账号,股权、子公司、分公司、股东身份证号码、居住地址、验资报告股东出资是否虚假、到位,有无抽逃出资。

(2)被执行人缴纳水费、电费、税款情况.

(3)知识产权可向国家商标管理局、专利局查询。

(4)不动产的查找主要是到土地、房产、国有资产、林业等管理部门查询。

(5)名下车辆情况应到当地车管所查询。

5、积极协助人民法院调查或申请人民法院签发财产调查令

对一些不能核实或因为客观原因不能调查的财产线索,应将财产线索提供给法院,积极协助法院调查和执行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月25日 20:49
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多保全相关文章
  • 寻找债务人及其财产线索的方法
    (一)查看债务人财务报表查看债务人申请授信时或授信检查时提交的企业会计报表和其他财务资料,查找债务人的对外投资、存货、应收款项等。(二)新闻媒体、中介机构或政府部门披露的债务人财产信息密切注意当地新闻媒体、中介机构或当地政府主管部门披露的债务人投资、经营或财产变动信息,如作为上市公司发布的季报、中报、年报等。(三)通过与债务人内部工作人员交流获取财产信息通过与债务人内部工作人员或交易相对人沟通交流,了解掌握债务人重大投资、重大交易及重大财产变动信息,包括应收帐款、到期债权等。(四)通过债务人的客户了解债务人的应收帐款、预付款项;通过银行内部各部门和机构获取财产信息;通过社会公开或半公开悬赏获取财产信息。(五)到公共财产管理及登记机关查找财产线索。一、欠款人跑了怎么办1、债权人发现债务人跑路的,债权人可以通过以下方式维权:(1)向人民法院申请诉前财产保全,保全债务人财产。申请时提交申请书,提
    2023-03-25
    343人看过
  • 怎么寻找被执行人隐形财产
    1.从申请人处“挖掘"申请人和被执行人签订的合同、往来函件、传真,被执行人有无网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行账号等基本情况,财产保全的情况以及证明材料,被执行人的行踪及隐匿财产的线索。律师应告知申请执行人举证不能的后果。即申请执行人若不能证明被执行人有财产可供执行,人民法院会以被执行人没有可供执行的财产为由中止执行。告知发现被执行人财产时申请执行人先行扣留权。了解被执行人的配偶情况:姓名、有无固定工作单位和收入情况,为追加被执行人做准备。被执行人与他人共有的财产,以及已设置了担保或其他优先权的财产,也应当予以关注。2.案外人报告或悬赏举报来“挖掘”告知申请执行人可以申请悬赏执行。即若因被执行人下落不明或被执行人财产查找不到而使案件不能得以执行时,申请执行人可申请悬赏执行,鼓励有关知情人员提供被执行人的财产状况或其到期
    2023-04-27
    269人看过
  • 怎么掌握被执行人的财产线索?
    一、被执行人的资产范畴被执行人包括自然人和法人。自然人和法人的资产(财产)形态不一,数量大小有差别,但大同小异。被执行人的资产(财产)包括:固定资产(动产、不动产);现金;股权投资(上市公司股票、权证);所购有价证券,包括金融债券、企业债券;预付款;债权;其它应收账款;无形资产,包括商标、专利、商誉,著作权,版权等。二、如何掌握被执行人的资产线索调查掌握被执行人的资产线索,是一项艰苦而细琐的工作。在明确了被执行对象之后,应对被执行人的情况作一基本的了解、分析,比如,被执行人的资产规模,资产主要形态,被执行人的性格特征、家庭成员及社会关系。如被执行人是法人,则要弄清基经营范围、业务规模、主要业务合作对象、企业效益,企业历史沿革、领导班子成员、特别是主要领导的个人情况。通过以上调查分析,目的是要弄清被执行人的资产分布面和可能的存放地点等情况。同时,尽可能多地掌握被执行人的相关资料,如个人身份证
    2023-04-04
    168人看过
  • 怎样取得被执行人的财产线索
    在执行程序中,怎样取得被执行人的财产线索首先需要明确被执行人的资产范围,知道资产都包括什么,才能从不同的渠道找到这些资产的下落。被执行人分为自然人和法人。自然人和法人的资产(财产)形态不一,数量大小有差别,但大同小异,基本类型是一致的。被执行人的资产(财产)包括:固定资产(动产、不动产);现金;股权投资(上市公司股票、权证);所购有价证券,包括金融债券、企业债券;预付款;到期和未到期债权;其它应收账款;无形资产,包括商标、专利、商誉、著作权、版权等。法院执行部门人员少、案件多,没有足够的人员和精力去自行一一查找,往往要求申请人提供被执行人的财产线索,才能够进行强制执行。如何才能查清被执行人转移、隐藏的财产呢?申请人往往委托专业律师调查被执行人财产线索,下面做一个简单整理,希望那些被执行难所困惑的债权人能够得到一点帮助。1、申请人从自身处挖掘:申请人和被执行人双方签订的合同、往来函件、传真、
    2023-05-02
    301人看过
  • 怎样取得被执行人的财产线索
    在执行程序中,怎样取得被执行人的财产线索首先需要明确被执行人的资产范围,知道资产都包括什么,才能从不同的渠道找到这些资产的下落。被执行人分为自然人和法人。自然人和法人的资产(财产)形态不一,数量大小有差别,但大同小异,基本类型是一致的。被执行人的资产(财产)包括:固定资产(动产、不动产);现金;股权投资(上市公司股票、权证);所购有价证券,包括金融债券、企业债券;预付款;到期和未到期债权;其它应收账款;无形资产,包括商标、专利、商誉、著作权、版权等。法院执行部门人员少、案件多,没有足够的人员和精力去自行一一查找,往往要求申请人提供被执行人的财产线索,才能够进行强制执行。如何才能查清被执行人转移、隐藏的财产呢?申请人往往委托专业律师调查被执行人财产线索,下面做一个简单整理,希望那些被执行难所困惑的债权人能够得到一点帮助。1、申请人从自身处挖掘:申请人和被执行人双方签订的合同、往来函件、传真、
    2023-05-31
    479人看过
  • 怎么掌握被执行人的财产线索?
    一、被执行人的资产范畴被执行人包括自然人和法人。自然人和法人的资产(财产)形态不一,数量大小有差别,但大同小异。被执行人的资产(财产)包括:固定资产(动产、不动产);现金;股权投资(上市公司股票、权证);所购有价证券,包括金融债券、企业债券;预付款;债权;其它应收账款;无形资产,包括商标、专利、商誉,著作权,版权等。二、如何掌握被执行人的资产线索调查掌握被执行人的资产线索,是一项艰苦而细琐的工作。在明确了被执行对象之后,应对被执行人的情况作一基本的了解、分析,比如,被执行人的资产规模,资产主要形态,被执行人的性格特征、家庭成员及社会关系。如被执行人是法人,则要弄清基经营范围、业务规模、主要业务合作对象、企业效益,企业历史沿革、领导班子成员、特别是主要领导的个人情况。通过以上调查分析,目的是要弄清被执行人的资产分布面和可能的存放地点等情况。同时,尽可能多地掌握被执行人的相关资料,如个人身份证
    2023-06-06
    479人看过
换一批
#民事诉讼知识
北京
律师推荐
    展开
    #保全
    词条

    保全是指人民法院在利害关系人起诉前或者当事人起诉后,为保障将来的生效判决能够得到执行或者避免财产遭受损失,对当事人的财产或者争议的标的物,采取限制当事人处分的强制措施。保全的目的是为了防止可能因当事人一方的行为或其他原因,使将来的判决难以执... 更多>

    #保全
    相关咨询
    • 如何掌握被执行人的资产线索
      湖南在线咨询 2023-02-20
      在明确了被执行对象之后,应对被执行人的情况作一基本的了解、分析,比如,被执行人的资产规模,资产主要形态,被执行人的性格特征、家庭成员及社会关系。如被执行人是法人,则要弄清基经营范围、业务规模、主要业务合作对象、企业效益,企业历史沿革、领导班子成员、特别是主要领导的个人情况。
    • 被执行人怎样调查财产线索
      新疆在线咨询 2021-06-08
      1、当事人主动报告分为申请执行人向法院报告被执行人的财产线索和被执行人主动报告自己的财产线索。(1)申请执行人向法院提供被执行人的财产线索。申请执行人为了实现自己的合法权益,会尽力查找被执行人的财产线索提供给法院。虽然会有诸多不便,但申请执行人在与被执行人进行民事活动中会不同程度的掌握着被执行人财产信息,将这些信息提供给法院,法院可直接展开调查,以便快速查清被执行人的财产。(2)被执行人主动向法院
    • 如何找到被执行人财产
      山东在线咨询 2022-01-29
      1、自行对被执行人的财产及行踪进行调查,必要的时候发现有可供执行的财产线索,应当采取拍照等手段,保留这些证据,并提供复制品给执行法官,由法院对其财产实施查封、冻结、扣划措施; 2、不能发现对方财产线索的,应当花点时间去找找被执行人,能够联系得上的,最好是想办法让其自行到法院与你协商,一旦到了法院,如果拒不执行判决的,可以采取司法拘留的强制措施。
    • 强制执行必须要提供被执行人的财产线索吗?没有线索执行可以吗?
      澳门在线咨询 2022-10-19
      法律规定无法提供财产执行线索的,可能会导致案件无法执行,进而案件可能会终结执行。但是没有财产线索的案件也可以申请执行,也可执行,只是是否能执行完毕就难说了。
    • 向提交被执行人财产线索书怎么写
      湖北在线咨询 2022-10-26
      一般执行局有专门的表格给你填。如果没有,你可以直接写关于某某人申请执行某某人某某案被执行人财产线索