如何寻找被执行人财产线索
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-06 09:45:41 196 人看过

一、如何寻找被执行人财产线索

首先需要明确被执行人的资产范围,知道资产都包括什么,才能从不同的渠道找到这些资产的下落。被执行人分为自然人和法人。自然人和法人的资产(财产)形态不一,数量大小有差别,但大同小异,基本类型是一致的。被执行人的资产(财产)包括:固定资产(动产、不动产);现金;股权投资(上市公司股票、权证);所购有价证券,包括金融债券、企业债券;预付款;到期和未到期债权;其它应收账款;无形资产,包括商标、专利、商誉、著作权、版权等。

第1招:到中国人民银行会计科查询被执行人的基本开户情况,有外币业务的单位到中国人民银行外资科查询外币开户情况。

第2招:到工商局查询企业基本情况,其中有企业银行开户情况,外资企业和私人企业有审计报告,可从审计报告中查询企业存借款银行。

第3招:到国税局查询企业缴增值税账户。

第4招:到地税局查询企业缴所得税或营业税情况。

第5招:到电信局查询企业电话费从哪个账户交纳(适合被执行人为大型企业及其集团)。

第6招:到自来水公司煤气公司查询企业缴纳水费、煤气费账户。

第7招:到电力局查询企业缴纳电费账户。

第8招:以采购方的身份电话谈业务,问对方将钱打到那个账户上。(此招防不胜防)

第9招:通过银行查银行,通过查询银行来往账及单据,摸清对方资金走向。

第10招:通过职工发工资所在银行倒查企业存款情况。

二、对财产保全裁定不服怎么办

当事人对财产保全的裁定不服的,可以申请作出裁定的人民法院复议一次,但复议期间不停止裁定的执行。人民法院经过审理认为裁定正确的,通知驳回申请;认为裁定不当的,作出新的裁定,变更或者撤销原裁定。

《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》

第二十五条申请保全人、被保全人对保全裁定或者驳回申请裁定不服的,可以自裁定书送达之日起五日内向作出裁定的人民法院申请复议一次。人民法院应当自收到复议申请后十日内审查。

对保全裁定不服申请复议的,人民法院经审查,理由成立的,裁定撤销或变更;理由不成立的,裁定驳回。

对驳回申请裁定不服申请复议的,人民法院经审查,理由成立的,裁定撤销,并采取保全措施;理由不成立的,裁定驳回。

三、如何才能查清被执行人转移、隐藏的财产

1、从申请人处挖掘财产线索

申请人和被执行人签订的合同、往来函件、传真,被执行人的网站,以及在经济往来过程中所了解的被执行人的住址或办公地点、联系方式、动产、不动产及各种收益、债权、银行账号等基本情况、财产保全的情况以及证明材料、被执行人的行踪及隐匿财产的线索。

律师应告知申请执行人举证不能的后果。即申请执行人若不能证明被执行人有财产可供执行,人民法院会以被执行人没有可供执行的财产为由终结执行,并告知发现被执行人财产时可申请恢复执行程序。

了解被执行人的配偶情况:姓名、有无固定工作单位和收入情况,为追加被执行人做准备。

被执行人与他人共有的财产,以及已设置担保或其他优先权的财产,也应当予以关注。

2、案外人报告或悬赏举报

积极从被执行人关联方打探其债权情况。另申请执行人可以申请悬赏执行。即若因被执行人下落不明或被执行人财产查找不到而使案件不能得以执行时,申请执行人可申请悬赏执行,鼓励有关知情人员提供被执行人的财产状况或其到期债权。同时应明确告知申请执行人若申请悬赏执行必须提出书面申请,讲明奖赏方法及金额,并交纳公告费。

3、从被执行人处取得财产线索

(1)套取。

(2)跟踪被执行人出纳,发现其账户上有钱的开户行。

(3)被执行人门前经常停放的车辆。

(4)被执行人单位或家庭住址附近的银行。

4、委托律师查明如下信息:

(1)工商档案查询被执行人开户行、账户、账号,股权、子公司、分公司、股东身份证号码、居住地址、验资报告股东出资是否虚假、到位,有无抽逃出资。

(2)被执行人缴纳水费、电费、税款情况.

(3)知识产权可向国家商标管理局、专利局查询。

(4)不动产的查找主要是到土地、房产、国有资产、林业等管理部门查询。

(5)名下车辆情况应到当地车管所查询。

5、积极协助人民法院调查或申请人民法院签发财产调查令

对一些不能核实或因为客观原因不能调查的财产线索,应将财产线索提供给法院,积极协助法院调查和执行。

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