北部新区警方破获合同诈骗案,追回赃款150万元
来源:互联网 时间: 2023-05-07 10:45:31 117 人看过

北部新区警方破获一起合同诈骗案,为当事人追回涉案资金150万元。嫌疑犯马因涉嫌合同诈骗被警方刑事拘留

马,42岁,原是贵州的一名农民,自称是中国西南部北京一家大型建筑公司的负责人。2012年11月,马云得知合川区正在规划生态城市建设。他认为这是一个发财的商业机会,于是开始策划这个骗局。马某先是伪造了a公司的一级资质及相关证件,然后故意与从事工程建设的胡某见面。胡锦涛希望加入这一伙伴关系。经过多次会议和讨论,胡开始帮助马进行项目运营

2012年11月,马带胡到重庆a银行,在重庆项目部开立a公司账户,刻上三个印章,在北部新区租用办公空间,担任第二项目部部长。与此同时,马云向胡透露,该项目急需约500万互联网运营费。胡希望提高它。如果有人愿意捐款,他可以将部分项目承包给他。今年2月,胡锦涛将曾庆红介绍给马云。曾庆红听说胡有这么大的工程在手,希望能承包一些土方工程。经过多次会议和讨论,马云同意将50亿立方米土方工程承包给曾庆红,但他必须首先支付500万定金和互联网接入费。曾庆红同意马云的要求

马云建议先将款项划入胡某的私人账户,然后胡某以第二项目部的名义将款项划入公司账户。曾庆红同意了这一提议,并将200万现金存入胡的账户。后来,曾庆红感到不安全,没有继续向马云指定的账户再拨300万。2013年5月,曾某根据与马某签署的合作协议,打算进入现场施工,但被当地项目办公室人员阻止。据了解,曾庆红发现马云没有与项目相关单位签订合作协议,当地项目办表示,他从未与马云的a公司合作过。曾庆红意识到自己被骗后,要求马云退款,但马云一直拖延。2013年6月,曾庆红报警,警方将涉案人员带回调查。经调查,马某的a公司是一家“皮包”公司,马某持有的相关证件是虚假的。目前,马因涉嫌经济欺诈已被公安机关刑事拘留,胡也在进一步调查中,案件正在进一步调查

警方提醒,如果出现类似情况,应加强警惕,核实项目和相关证件,最好通过正式渠道承包该项目,以防止犯罪分子使用该项目

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月13日 08:04
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同诈骗相关文章
  • 诈骗案怎么能追回赃款
    诈骗案被告人非法占有、处置被害人财产的,被害人提起附带民事诉讼或另行提起民事诉讼的,人民法院不予受理,但是人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。一、被集资诈骗的人有救了意味着什么我国的法律规范已经日趋完善,故而非法集资的人有救了。集资诈骗受害人的维权方式:(一)是在刑事判决书中直接判决赔偿:《刑法》第三十六条第一款规定:“由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失”;(二)是提起附带民事诉讼:《刑事诉讼法》第一百零一条规定:“被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的,在刑事诉讼过程中,有权提起附带民事诉讼。”但《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第一条,已将对可以提起刑事附带民事诉讼的范围限定为:“因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,可以提起附带民事诉讼”;(三)是另行提起民事诉
    2023-03-04
    315人看过
  • 诈骗案还能追回赃款吗
    刑事附带民事诉讼
    诈骗案被告人非法占有、处置被害人财产的,被害人提起附带民事诉讼或另行提起民事诉讼的,人民法院不予受理,但是人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。一、刑事案件可以进行民事诉讼吗刑事案件可以要求民事诉讼,但不是所有刑事案件都能单独提起民事诉讼的。刑事案件被害人有物质损失的,经过刑事追缴或者退赔程序仍然无法弥补原告的损失的,原告可以提起刑事附带民事诉讼,如果刑事案件已经结案的,原告可以单独提起民事诉讼。二、提起附带民事诉讼必须符合的要件提起附带民事诉讼必须符合以下条件:1、提起附带民事诉讼的原告人、法定代理人符合法定条件;2、有明确的被告人;3、有请求赔偿的具体要求和事实根据;4、被害人的物质损失是由被告人的犯罪行为造成的;5、属于人民法院受理附带民事诉讼的范围。主体要求:1、因犯罪行为遭受物质损失的公民。2、因犯罪行为遭受物质损失的企业、事业单位、机关、团体等。3、当被害人是未成年人或精神病患
    2023-03-10
    259人看过
  • 特大保险诈骗案被北京警方破获
    破旧的修理厂却停放大量路虎、奔驰、宝马等豪车,车主修车不但不花钱,还可以得到返利根据北京市海淀区一家汽修厂发生的怪事,警方历时百余天成功侦破了一起涉案金额近700万元的保险诈骗案。北京警方8日透露,去年11月,北京一家保险公司怀疑一起交通事故理赔案件有猫腻,向北京市公安局海淀分局经侦大队报案。警方在北京保监部门的配合下,从全市30余家财产保险公司提供的线索中复勘事故、串并案件,最终锁定了犯罪团伙的踪迹。据介绍,这个犯罪团伙的老大是一家汽车维修服务有限公司负责人,团伙人员众多、分工明确。他们与部分车主及个别保险公司业务员相互勾结,采取故意制造事故或扩大损失等手段,通过利诱保险公司从业人员,以及对保险公司投诉、司法诉讼等方式,从保险公司骗取保险金。今年5月24日,北京警方调动百余名警力,抓获20余名犯罪嫌疑人,并查扣假身份证60余张、假公章45枚、涉案银行卡700余张。民警介绍,在实施抓捕时,
    2023-04-22
    161人看过
  • 北京警方破获冒充飞信好友诈骗案
    随着犯罪嫌疑人林某21日被警方从辽宁押解回京,北京首例冒充飞信好友诈骗案成功告破。今年5月的一天,小崔收到同学小张用飞信发来的短信。小张称自己在外地手机欠费,要求小崔帮忙购买200元的手机充值卡。随后,小崔将充值卡的卡号和密码用飞信发给了小张。几天后小崔得知,好几个同学都收到了小张的短信,并购买了不同金额的充值卡。其实小张根本没有出差,也没有要求替他购买充值卡。接到小崔的报警后,北京市公安局海淀分局立即展开调查。警方发现,近期类似案件明显增加,充值卡充值地点分散在河北、天津、河南等多个省份。由于此类诈骗案件犯罪手段新颖,覆盖面广,同时还因为这类案件的单个受害人被骗金额多为几百元,部分受害人因为经济损失小没有报案。经过一个多月的侦查,警方将犯罪嫌疑人锁定在辽宁省铁岭市。7月17日,警方将犯罪嫌疑人林某抓获。据林某交代,从今年3月起,他通过非法手段获取大量飞信号码,以事主身份向飞信好友发送消息
    2023-04-25
    372人看过
  • 诈骗罪案件如何追回赃款
    诈骗案件,如果报警后警察成功破案赃款仍在的,是能追回的。《中华人民共和国刑法》第六十四条规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。一、此外犯罪分子违法所得的财物能退给受害者吗对于犯罪分子违法所得的财物一般是都应当退还给受害者的。《刑法》规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。二、坐牢出来之后赃款还可以退回去吗如果属于赃款,那就是非法所得,是需要退换的。依照相关的法律规定,犯罪分子违法所得的一切财物,都应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。所以,一般情况下,是需要退还赃款的。三、违法所
    2023-03-30
    163人看过
  • 合同诈骗150万元可判刑多少年
    合同诈骗100万属于数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。合同诈骗罪,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第224条合同诈骗罪,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    2023-04-15
    474人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开

    合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>

    #合同诈骗
    相关咨询
    • 合同诈骗能追回赃款吗
      上海在线咨询 2023-03-02
      合同诈骗能追回赃款。报案后公安机关会立案侦查,追回赃款,发还受害人。合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。
    • 福州破获两起特大信用卡诈骗案,追回赃款500万,怎么判刑?
      广西在线咨询 2022-10-01
      数额在100万元以上的,为数额特别巨大。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上或者,并处五万元以上五十万元以下罚金或者。第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无
    • 诈骗案怎么追回赃款
      台湾在线咨询 2023-03-05
      诈骗案被告人非法占有、处置被害人财产的,被害人提起附带民事诉讼或另行提起民事诉讼的,人民法院不予受理,但是人民法院应当依法予以追缴或者责令退赔。
    • 诈骗赃款由警察追回还是法院追回
      河北在线咨询 2022-06-17
      下面是诈骗赃款由警察追回还是法院追回的回答: 刑事案件侦破后,是否能返还赃款,关键在于能否追回赃款。因大多犯罪分子好逸恶劳、游手好闲,拿到财物后便挥霍一空,赃款很难追回。只要赃款追回,警方会依法归还给被害人的。
    • 诈骗案件赃款怎么追回
      天津在线咨询 2022-06-12
      1、当事人在诈骗案件中被骗取金钱的,可以直接向公安机关进行举报要求警方追回赃款并对行为人进行责任的追究。 2、诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 3、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。