墨西哥小额贷款公司涉嫌诈骗-法师兄

墨西哥小额贷款公司涉嫌诈骗

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-23 11:32:31 198 人看过

12月22日报道，墨西哥小额贷款公司FICREA因涉嫌诈骗，已经由金融主管部门提交总检察院。

FICREA是墨西哥第二大小额贷款公司，2014年6月资产总额48.20亿比索(1美元约合14.3比索)，在墨西哥首都联邦区等地有37个分支机构，拥有储户6800多个。

初步查明，该公司目前亏空27亿比索，公司大股东将资金转移给其它公司、用于购买不动产、豪华汽车或用于个人消费。由于涉嫌转移资产、洗钱等罪名，墨西哥检察机关已经对10名主要责任人进行调查。

经过第三方外部审计后，墨西哥银行和证券委员会宣布公司解散并进行清盘。

根据墨西哥相关法规，储户中资产少于25000个投资单位(约合13.1万比索)的储户，在提交证明文件后可以全部收回储蓄。其它储户将根据清盘余额按比例收回投资。

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