反洗钱上游犯罪有几大类
来源:互联网 时间: 2023-03-21 21:50:07 184 人看过

洗钱罪的上游犯罪一共有7种:

1、毒品犯罪。

2、黑社会性质的组织犯罪。

3、恐怖活动犯罪。

4、走私犯罪。

5、贪污贿赂犯罪

6、破坏金融管理秩序犯罪。

7、金融诈骗犯罪。

一、用别人的卡洗钱是什么意思

用别人的卡洗钱可以涉嫌洗钱罪,洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为。

二、洗钱罪的量刑

洗钱罪的量刑标准包括:

1、自然人犯洗钱罪其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金;

2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

一、洗钱罪的立案标准为:

1、提供资金账户的;

2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、洗钱罪的构成要件包括:

1、犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人;

2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

3、侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

综上所述,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

三、帮人洗钱罪10万判多久

洗钱罪10万元将被判处五年以下有期徒刑。犯罪是行为犯,涉嫌下列情形之一的,应当立案追诉:

1、提供资金账户;

2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券的;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

4、协助将资金汇往境外的;

5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。所谓洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入和收入,隐瞒其来源和性质的行为。

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