做贷款被骗做流水200多万会怎么样-法师兄

做贷款被骗做流水200多万会怎么样

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-07 18:43:08 183 人看过

一、做贷款被骗做流水200多万会怎么样

涉案资金达200万元以上足以被判定为协助信息网络犯罪活动罪名成立。

倘若有人在明知故犯的情况下，帮助他人进行超过200万元的转账操作，那么将面临三年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，同时还需缴纳罚金。

若有人员故意协助他人执行网络活动犯罪，且涉及资金流水高达200万元，那么此类行为已构成了帮信罪。

从主观层面来看，这种行为是故意为之，即明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。

而从客体角度分析，这种行为侵犯了国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。

从客观方面来看，其具体表现形式为，为信息网络犯罪提供互联网接入服务、服务器托管等服务，且情节严重者。

《刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、被骗了1500能立案吗

诈骗罪要立案的话至少得被骗3000块才行。

所以呢，虽然你只被骗了1500，但是这个行为也是违反治安管理处罚法的，还是能当作治安案件来处理。

然后，每个地方的高级法院和检察院会根据当地的经济情况来制定当地的具体数额标准，上报给最高院和最高检批准就好啦。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

房贷流水怎么做
486人看过
贷款做流水被警察找上门了怎么办
403人看过
打官司欠款200万输了怎么做
298人看过
被骗贷款刷流水14万拘留吗多久
404人看过
工资流水做无抵押贷款
193人看过
因做贷款被骗走对公账户跑分三百多万流水，法人不知情也未获利会被判刑么
127人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

房贷
如何做房贷流水

一、如何做房贷流水银行流水是指某个银行活期账户的存取款交易记录。按揭买房时，银行会要求购房者提供近6个月的银行流水，要求家庭收入是月供的2倍以上。所以，一定要选择你经常使用、流水最大的银行储蓄账户打印流水。对于工薪阶层，银行主要会看你的工资流水、每月的账户余额以及账户的日均余额。对于中小企业业主、个体户业主等，银行主要会查看借款人的进出账目、固定存款余额等。银行流水中最好能体现出每月固定时间有较为稳定的入账。银行流水中体现出的家庭月收入，需是房贷月供的2倍以上。二、买房子银行流水不够怎么办其实可以通过以下办法解决：1、增加共同贷款人对于已婚人士，如果银行流水不够，可以把夫妻双方的银行流水一起提供，只要加起来满足要求即可。2、一次性大额存款可以往银行卡中一次性存入大额存款，提供财力证明，证明自己的还款能力。你还可以向银行附加提供其他大额财产证明，比如房产、汽车、基金、大额保单等等。3、提供担

2023-05-09

266人看过
法律综合知识
跑分200万流水判多少

一、跑分200万流水判多少中国现行的《刑法》明文规定，涉及帮人跑分这一犯罪行为一旦构成洗钱罪行，则依据情节轻重，将会遭受五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚，同时还需承担洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。若情节严重者，则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的重罚，并且同样需要支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。对于那些因为盗窃而被判处刑罚，并附加罚金的罪犯来说，如果他们已经按照法律规定缴纳了罚金，并且归还了违法所得，那么法院是不会对其银行存款进行冻结的。如果罚金尚未缴纳，或者违法所得仍未得到退还，那么在判决正式生效之后，法院刑事审判庭将会把相关案件移交给执行局进行强制执行。在实施强制执行的过程中，法院有权采取冻结、划拨银行存款等强制性手段。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及

2024-07-28

478人看过
法律综合知识
帮信罪的量刑标准流水200万家人还能做些什么

最好对受害人积极进行赔偿，犯帮助信息网络犯罪活动罪，可以通过赔偿受害人损失，来获得从轻、减轻处罚。帮信罪一般会判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。犯帮助信息网络犯罪活动罪流水达到情节严重才会判刑，根据法律规定支付结算金额二十万以上或者违法所得达到1万元的属于情节严重。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

2024-04-26

296人看过
法律综合知识
贷款刷流水被骗洗钱怎么办

1．对于因网络违法行为而遭受损失的受害者，您可选择径直前往当地公安机关进行报案，为确保案件能够得到妥善处理，请务必尽可能提供能够证明其欺诈行为存在的确凿证据，例如网络聊天纪录、受害方支付款项的凭证以及涉及的嫌疑人的相关线索等等。当您向公安机关报案时，也可以尝试联络与您同样遭遇的受害者，共同前往派出所报案，共同争取达到刑事立案的标准。然而，我们必须认识到，在实际情况下，由于公安派出所面临出警任务繁重的现实压力，对于涉案金额相对较小的报案，即使已经达到了刑事立案的标准，仍可能只有经过登记才能予以立案处理。2．另一种方式是向犯罪行为发生地的公安机关报案；在这种情况下，您需要提交可以证实欺诈行为确实存在的证据材料，包括转账记录、聊天记录等；公安机关会对这些报案资料进行全面仔细的审查；如果审查结果确认存在符合犯罪事实且需要追究刑事责任的情况，他们将会决定是否启动立案程序。《中华人民共和国刑事诉讼法》

2024-05-13

154人看过

法律综合知识
被贷款骗银行卡刷流水了6万

一、被贷款骗银行卡刷流水了6万被贷款骗银行卡刷流水了6万可以报警，具体如下：1．首先需要明确的是，遭遇网络诈骗，报警肯定比不报警要有用得多；2．如果遭受诈骗的金额已经达到了立案金额，那公安机关就会对你的案件予以立案；3．如果诈骗的金额没有达到立案金额，报警之后，公安机关会登记备案，若有其他受害人，公安机关就会根据案情、涉案金额、涉案范围等予以立案侦查。二、网络上被诈骗怎么报警网络上被诈骗的报警方式如下：1．报案前准备好保存的证据。2．找对报案地点。被骗人可以向案发地、诈骗行为实施地、诈骗结果发生地、嫌疑人住所地报案，也就是可以选择在你的住所地，也可以选择在犯罪嫌疑人地报案，两地警方任何一方接到报案后均应受理。3．如实向公安机关反映案件事实。4．报案时可以联系其他受害人一并到派出所报案或者将相关信息反馈给派出所，争取达到刑事立案标准。三、诈骗1万该怎么判刑诈骗1万一般处三年以下有期徒刑、拘役

2024-03-13

418人看过
债务人
公司流水账怎么做，流程是怎样的

1、现金日记账是用来核算与监督库存费用的增、减情况。每一笔支出与收入都要有明细的相关凭证。如现金的支出与现金的收入等。2、日期是每个人员记账者都清楚，一定要实写，不能虚写不能写发货或生产生期而是写我们当天报账日期。3、序号；为了我们会计人员好查找我们的序号一定不能有重复，会计员人一般会这样区分或填写。如080510－01意思就是说2018年5月10日02号凭证如图所示。4、科目类；科目是为了我们方便记账与查询。在做账的过程中会计人员要懂得哪些凭证计在相对应的科目中。如我们买了计算哭，订书机与文件夹等。这就要记在管理费用中的办公费用里。5、每天必须合账；作为一个记账人员必须要懂得在记账完毕后，每天进行合账。要账账相对，不能多记少记，不能涂改等。主意报消必须要有凭证。一、账实核对是怎样的（一）现金日记账的账面余额与现金实际库存数额每日核对，并填写库存现金核对情况报告单作为记录。发生长、短款时，

2023-02-27

145人看过
会计人员
公司流水账怎么做

（一）现金日记账是用来核算与监督库存费用的增、减情况。每一笔支出与收入都要有明细的相关凭证。如现金的支出与现金的收入等。（二）日期是每个人员记账者都清楚，一定要实写，不能虚写不能写发货或生产生期而是写我们当天报账日期。（三）序号；为了我们会计人员好查找我们的序号一定不能有重复，会计员人一般会这样区分或填写。如080510－01意思就是说2018年5月10日02号凭证如图所示。（四）科目类；科目是为了我们方便记账与查询。在做账的过程中会计人员要懂得哪些凭证计在相对应的科目中。如我们买了计算哭，订书机与文件夹等。＂这就要记在管理费用中的办公费用里。（五）每天必须合账；作为一个记账人员必须要懂得在记账完毕后，每天进行合账。要账账相对，不能多记少记，不能涂改等。主意报消必须要有凭证。一、公司财务章需要备案吗公司财务章无疑是需要备案的。企业公章是一个公司或者是一家事业单位的最高性象征的印证产物。而在

2023-02-28

273人看过
管制
做任务被骗后怎么做款才能找回？

做任务的钱被骗追回。具体如下：1、做任务的钱被骗后，应当冷静应对，若做任务是通过互联网平台，应当及时与平台方沟通，看能否通过平台追回；2、发现自己被骗后，第一时间报警，并将被骗情况如实告诉警察，收集好自己被骗的相关证据，一并交于警方，通过警方追回做任务被骗的钱。网上做任务被骗怎么报警可以进入网络违法犯罪举报网站，这是一个由公安部成立的全国性的网络违法犯罪举报网站，直接在你的搜索器搜索网络违法犯罪举报网站进入即可。这个网站主要是针对一些虚假网站的举报，在上面举报后会有网警受理。但是需要一定的时间，如果事态紧急的话可以直接打110并说明情况会有网警受理你的报警。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期

2023-07-24

317人看过

法律综合知识
怎么做20万的贷款吗

一、怎么做20万的贷款吗想要申请20万的贷款首先需要具备相关的贷款条件。二、企业小额贷款方式有哪些融资市场对中小企业一直不是很友好，中小企业受困于无抵押、无担保、无信用，融资渠道过于狭窄，传统的融资渠道主要有银行、小贷公司、民间借贷等，新兴的渠道主要有网贷平台、电商平台等。1、银行贷款：银行贷款的许多条件实际上与中小企业的性质是相互矛盾的，对于银行的抵押、质押、担保、联保等融资模式，轻资产的中小企业来说往往难以满足，并且银行的审批时间长，下款速度慢，对急需资金的中小企业来说都不算利好。银行的优势在于安全性和规范性。2、小额贷款公司：一方面国内小额贷款公司的数量难以满足中小企业融资的需求；另一方面，受政策的制约，小额贷款公司的贷款金额很难满足企业的资金需求。小额贷款对企业也有一定的要求，并且贷款利息也不低，小额贷款公司的贷款，多数还是需要依靠抵押、担保的形式进行。优势是手续并不会繁琐，放款时

2021-09-02

421人看过
法律综合知识
微信被骗200报警会怎么样

一、微信被骗200报警会怎么样微信被骗可以拨打110报警，也可以直接去公安机关报警。如果被骗金额达到3000元以上，就构成诈骗罪，应当立案追诉。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、诈骗要多久立案1．当事人因诈骗案件向公安机关进行举报的，警方一般会在七天之内决定是否立案；作出决定后会对当事人进行通知。《刑事诉讼法》规定，公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。2．法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案

2023-07-17

237人看过
管制
赌博200万收到流水资金会怎么处罚

赌博200万流水的处罚标准：如果是开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。如果是聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。《刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。一、参与网络赌博后的最高量刑情况是怎样的参与网络赌搏的会构成赌博罪，最高量刑为处三年以下有期徒刑，并处罚金。聚众赌博或者以赌博为业的就会认定构成赌博罪。以赌博为业，是指嗜赌成性，一贯赌博，以赌博所得为其生活来源。《刑法》第三百零三条，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处

2023-03-09

352人看过
法律综合知识
骗婚骗彩礼会怎样做

1、一般情况下，当事人应当搜集证据报警处理，情节严重的可以追究其刑事责任。情节不严重的当事人可以要求对方返还彩礼。我国法律明确规定，双方未登记结婚、已经登记结婚但并未共同生活（以离婚为前提）、婚前给付并导致给付人生活困难（以离婚为前提）等情形之一，应返还彩礼。2、彩礼的给付是以缔结婚姻为前提条件的，如果对方以骗婚的目的骗取彩礼的，男方是有权要求女方退还彩礼的。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉婚姻家庭编的解释（一）》第五条当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的，如果查明属于以下情形，人民法院应当予以支持：（一）双方未办理结婚登记手续；（二）双方办理结婚登记手续但确未共同生活；（三）婚前给付并导致给付人生活困难。适用前款第二项、第三项的规定，应当以双方离婚为条件。

2024-05-05

124人看过

刑事责任年龄
贷款时中介做假流水我违法吗？

一、贷款时中介做假流水我违法吗?贷款时中介做假流水我不一定违法，是否违法与公民是否明知中介为自己提供的是虚假流水有关，对于明知自己流水是假的，依旧带着虚假材料向银行提出借款请求，就涉嫌犯了贷款诈骗罪，一旦罪名成立，将会受到以下的处罚：《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。二、贷

2023-05-22

103人看过
银行贷款
贷款二手房怎么做贷款流程

二手房买卖贷款在二手房交易中很常见。这里简单介绍一下二手房买卖贷款的流程。具体流程如下：一是提交材料，提出申请。二是评估。三是银行审批。第四，支付首付，办理过户第五，买方办理房地产抵押登记、保险手续、银行贷款。在此提醒大家，在二手房买卖中要注意以下几个问题：一是审查房屋所有权信息，是否属于卖方，是否有其他共有人，是否有权利限制，是否是合法建筑，是否属于共有产权房，是否属于经济适用房，是否被查封，是否有抵押；二是审查房屋使用情况，是否出租，是否有户籍，是否是凶宅；三是了解买受人自身购房资格；第四，交易价格问题，税多少，由哪一方承担；第五，房价的支付方式和期限，房屋的交付期限；第六，违约和合同终止的情况，违约责任的承担。买二手房贷款流程第1日递交材料，提出申请。买卖双方带齐相关材料，前往银行，领取并填写二手房个人借款申请表，填完后将材料交给工作人员审阅。第2－7日评估。根据约定时间，房地产评估

2023-08-07

233人看过