防范诈骗：如何鉴定是否涉嫌诈骗罪？-法师兄

防范诈骗：如何鉴定是否涉嫌诈骗罪？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 10:41:25 445 人看过

存在下列要件的构成诈骗罪：1、侵犯的客体是公私财物所有权。2、在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物。3、主体是一般主体。4、在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

信用卡逾期三个月没还是否构成诈骗罪

信用卡逾期三个月不一定是诈骗罪，依据相关法律规定，信用卡诈骗罪是包括恶意透支在内，但必须要同时符合三个条件，一个超过规定期限，一个超过透支限额，一个是非法占有，这个罪名才算成立。

1、超过规定期限，指收到银行2次有效催收后超过3个月不还。而这里只是有提到信用卡逾期三个月没还，我们也不清楚银行是否有进行2次有效催收。如果时间和催收都有，也只符合了其中一个条件，还得要超过透支限额，并且是以非法占有为目的诈骗罪才会成立。

2、超过透支限额，这个要达到信用卡诈骗罪的量刑标准，即欠一家银行本金超过5万元，要是这5万元是包括多家银行欠款在内，或者是其中有利息、年费、手续费等费用在内，都是不算的。

3、非法占用，非法占有的行为比较多，主要表现为：逾期后更换手机号码甚至搬家等方式失联躲避催收，提供假的资料来办卡，用信用卡里的资金从事犯罪，通过抽逃、转移资产等方式逃避还款，没有能力还款仍然大量透支消费等等。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

法律综合知识
涉嫌诈骗国家财产如何定罪

一、涉嫌诈骗国家财产如何定罪1、相关法律中没有骗取国家资金罪，骗取国家资金涉嫌诈骗，一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。如果金额达到3000元及以上，那么就达到了诈骗罪的立案标准，按照诈骗罪论处。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。犯罪人实际骗取财物的，可以以诈骗罪定罪处罚。诈骗团伙中的人员将根据案件中起作用的大小，以主犯、从犯等具体情节判处刑罚。根据相关的规定，私人对其合法的收入、房屋、生活用品、生产工具、原材料等

2024-02-01

223人看过
网络犯罪
如何防范QQ诈骗犯罪？

一、QQ诈骗的犯罪手法QQ诈骗的过程大致可以分为以下几个环节：制作或购买木马程序。非法交易市场上，以制作、贩卖木马程序牟利的犯罪分子每月向客户收取100至300元不等的费用，就为对方提供盗取QQ号的技术。发送钓鱼链接或木马邮件。犯罪嫌疑人常在QQ群里发送一些吸引眼球的钓鱼链接、木马文件。一旦点击链接，电脑就会感染木马病毒，犯罪嫌疑人就能轻松侵入被害人电脑，盗取用户QQ密码。冒名让用户亲友、生意伙伴汇钱。随着网民防范意识的增强，犯罪分子逐渐有针对性地锁定诈骗对象，留学生家庭、财会人员成为新目标。洗钱变现。虚拟货币洗钱：虚拟货币中的佼佼者——比特币，被一些犯罪分子视作匿名转移资金的绝佳工具。网游洗钱：洗钱者在网游平台上购买游戏点卡，以高进低出的形式多次转手后洗钱。网银洗钱：私人可以通过多张银行卡转移资金，达到模糊资金来源的目的。取钱。案件发生后，侦查机关会严密追踪赃款流向，取款很可能被当场抓获

2023-06-11

468人看过
刑事诉讼法
涉嫌诈骗罪如何定案不能上诉

一、涉嫌诈骗罪如何定案不能上诉?不论法院如何定案嫌疑人都能上诉，对嫌疑人的上诉权，不得以任何借口加以剥夺。《刑事诉讼法》第二百二十七条被告人、自诉人和他们的法定代理人，不服地方各级人民法院第一审的判决、裁定，有权用书状或者口头向上一级人民法院上诉。被告人的辩护人和近亲属，经被告人同意，可以提出上诉。附带民事诉讼的当事人和他们的法定代理人，可以对地方各级人民法院第一审的判决、裁定中的附带民事诉讼部分，提出上诉。对被告人的上诉权，不得以任何借口加以剥夺。二、涉嫌诈骗罪提起上诉需准备哪些材料?1、上诉状;2、当事人身份证明;3、若当事人授权他人代为提起上诉，应当提供授权委托书;4、相关证据材料及其他。三、涉嫌诈骗罪法院的审理流程有哪些?1、法庭调查。法庭调查是法庭审判的核心阶段。2、法庭辩论。依据法庭调查中已经调查的证据和有关法律规定，对证据有何种证明力和被告人是否有罪和如何处罚等问题，在法庭上

2023-05-20

409人看过
管制
游戏号被骗是否涉嫌诈骗？

骗游戏号是否算诈骗要视情况而定，在游戏里被骗了钱很明显属于犯罪，游戏号看价值多少。案件只要满足两个条件即构成诈骗罪：一是嫌疑人以非法占有为目的，二是诈骗的金额在3000元以上。很明显，此案属于诈骗既遂（骗子已经得手），应该立诈骗罪，鉴于嫌疑人积极退赃，可以免于刑事处罚。游戏诈骗犯法吗？游戏诈骗犯法，诈骗公私财物数额达到三千元以上的，构成诈骗罪。犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上

2023-07-07

332人看过

法律综合知识
涉嫌诈骗罪退赃是否有用

一、涉嫌诈骗罪退赃是否有用涉嫌诈骗罪退赃，当然有意义，积极退赃，可以酌情从轻处罚。诈骗公私财物数额较大的，在一审宣判前全部退赃、退赔，且行为人认罪、悔罪的，可以不起诉或者免予刑事处罚。诈骗公私财物数额较大是指三千元至一万元以上。《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准；但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；（四）被害人谅解的；（五）其他情节轻微、危害不大的。二、诈骗罪是否是属于自诉罪诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《刑事诉讼法》的规定，诈骗罪是公诉不是自诉案件。自诉案件是指

2024-02-01

54人看过
法律综合知识
打有借条是否涉嫌诈骗罪

一、打有借条是否涉嫌诈骗罪1．有借条一般不能告诈骗罪。2．借条是书面合同，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。3．诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。4．法律依据：《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗金额达到多少可以立案？网络诈骗的立案标准与普通诈骗罪一致1．诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的办法，骗取数额较大的公私财物的行为。2．根据

2023-05-22

144人看过
管制
如何防范200元诈骗

诈骗200元，查证属实，公安机关可以处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；如果对多人诈骗200元，累计计算诈骗数额，达到诈骗罪立案标准的（比如3000元以上），依诈骗罪追究其刑事责任，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪：一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。诈骗后报警警察会怎么处理受害人被诈骗后报警的，警察应当迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。如果认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追

2023-07-06

181人看过
刑事犯罪
老千玩牌是否涉嫌诈骗罪？

玩牌出老千构成犯罪，可能构成诈骗罪。诈骗，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为，所以合伙打牌出老千属于诈骗行为。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法。按实际情况，打牌手上出老千的，仍然涉嫌赌博刑事犯罪，一经定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。诈骗罪是以非法占有为目的，骗取他人自动交出财物，其主要特征在于“虚构事实或隐瞒真相”。赌博犯罪中往往也伴有欺骗活动，但这种欺骗多数时候不是为了直接骗得财物，而是要引诱他人参加赌博，而赌博活动本身则是凭偶然之事实决定输赢，其目的在于通过赌博达到营利的目的。对于以赌博为名行诈骗之实，比如参赌一方通过作弊（如在赌具中作手脚、“出老千”、采用黑话、暗语为号等）赢得对方的财物的行为，则应构成诈骗罪。因为不是通过赌博的偶然性事实决定赌博结果，而是一方通过

2023-07-06

482人看过

主犯
涉嫌诈骗罪如何追回赃款

及时向公安机关报案才有可能追回赃款，公安机关立案后，会根据具体情况查询、冻结犯罪嫌疑人的存款。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百三十七条公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，债券、股票、基金份额和其他证券，以及股权、保单权益和其他投资权益等财产，并可以要求有关单位和个人配合。对于前款规定的财产，不得划转、转账或者以其他方式变相扣押。一、涉嫌诈骗罪主动退赃可以免于刑事处罚吗？有可能，在诈骗案件中，诈骗公私财物“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以不起诉或者免予刑事处罚：(一)具有法定从宽处罚情节的；(二)一审宣判前全部退赃、退赔的；(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；(四)被害人谅解的；(五)其他情节轻微、危害不大的。二、涉嫌诈骗罪报警后公安机关需要调查的事实有哪些？(一)犯罪行为

2023-06-26

406人看过
管制
诈骗罪如何处罚涉嫌诈骗罪需要请律师吗

一、犯诈骗罪如何处罚1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至10万元以上的，应当依照刑法第152条的规定追究上述人员的刑事责任；数额在20万至30万元以上的，依照刑法第152条的规定追究上述人员的刑事责任。对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。二、涉嫌诈骗罪需要请律师吗根据刑事诉讼法第三十三条，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。辩护人的责任是

2023-03-24

154人看过
法律综合知识
涉嫌经济诈骗如何界定的

一、涉嫌经济诈骗如何界定的1、侵犯的客体是国家的金融管理制度和他人的财物所有权；2、客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为；3、主体为一般主体，个人和单位均可以成为本罪的主体；4、主观方面由故意构成，且以非法占有为目的。经济诈骗罪涵盖了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪等金融诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些

2024-01-14

267人看过
第三者
涉嫌骗房租费是诈骗罪吗？

骗取承租人租金，如果诈骗数额达到较大的，就会构成诈骗罪。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。相关法律另有规定的按照规定去执行。一、哪些行为将视为构成了诈骗罪？1、欺骗行为欺骗行为的内容是使对方产生错误认识并作出行为人所希望的财产处分。现实生活中，诈骗罪的欺骗手段是多种多样的，有语言欺骗也有文字欺骗等。2、使对方产生错误认识欺骗行为必须使对方产生或者继续维持错误认识，即使受骗者在判断上有一定的错误，也不妨碍欺骗行为的成立。需要注意的是，认识错误必须是处分财产的认识错误。3、使对方基于错误认识处分财产处分财产的具体表现通常有直接交付财产、承诺行为人取得财产、承诺转移财产性利益、承诺免除行为人的债

2023-06-27

286人看过

法律综合知识
我国涉嫌诈骗罪怎样判诈骗

一、我国涉嫌诈骗罪怎样判诈骗？1、诈骗行为人可能会被判处三年以下有期徒刑、并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、积极退钱依旧有可能会构成诈骗。行为人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为，就构成了诈骗罪。也就是说，只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为，不管有没有诈骗到钱，还是得手后积极退赃的，都构成诈骗罪，需要受到相应的刑事处罚。二、诈骗未遂会构成诈骗罪吗？1、即使诈骗未遂，也有可能会被认定为是涉嫌犯了诈骗罪。只要是实施了诈骗行为，不管是既遂、未遂，都构成诈骗。未遂是已构成犯罪的一种形态，是从轻、减轻处

2024-02-10

423人看过
法律综合知识
什么是涉嫌诈骗罪

一、什么是涉嫌诈骗罪涉嫌诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、诈骗犯被抓后多久判刑诈骗犯被抓后最快五个月可以判刑。公安机关逮捕以后应当进行侦查，时间一般为2个月，接下来交由检察机关审查起诉1个月。人民法院审查起诉需要人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条人

2023-03-20

491人看过