"非法集资的界限是多少万"-法师兄

"非法集资的界限是多少万"

来源：互联网时间： 2023-07-19 14:13:49 331 人看过

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的构成非法集资。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

非法集资标准达到多少钱的

非法集资的标准为：个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的，应当依法追究刑事责任。

《刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

承诺
集资20万是非法集资吗？

一、集资20万是非法集资吗？非法吸收或者变相吸收公众存款数额个人在20万以上，单位在100万以上的；或非法吸收或者变相吸收公众存款的对象个人在30人以上，单位在150人以上的；或者给存款人造成直接经济损失数额个人在10万元以上，单位在50万元以上的，应依法追究刑事责任。二、非法集资犯罪的具体手段（1）承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑现先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金，携款潜逃。（2）编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义

2023-04-28

58人看过
刑事犯罪
非法集资罪与构成犯罪的罪名界限

非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即刑法第一百九十二条规定的集资诈骗罪、刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪。本罪是不以诈骗为目的，而是用非法的手段吸收公众存款。一、非法集资受害者怎么办非法集资是刑事犯罪，受害人可以向警方报案，在已经达到起诉条件，正常的情况下检察院会提起公诉，作为受害者要积极配合警方的调查取证，对于非法集资的情形，受害人还可以向法院提起附带民事诉讼，进而要求侵权人承担相应的赔偿责任。一、非法集资罪的认定主要包括：1、如果犯罪嫌疑人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，就构成了非法吸收公众存款罪，属于非法集资罪的一种；2、如果犯罪嫌疑人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，就构成了集资诈骗罪。二、什么叫“非

2023-03-30

323人看过
管制
非法拘禁的时间界限是多少小时？

根据《中华人民共和国刑法》的规定，要构成非法拘禁罪，一般需要非法剥夺他人人身自由累计时间12小时以上，或者没到12小时，但是有其他严重情节。非法拘禁罪保护的是人现实的活动自由，不保护可能的自由，也不保护根本不存在的自由，比如将婴儿关在房间中不构成非法拘禁。按照刑法的规定，非法拘禁的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。每月加班不能超过多少小时一个月加班最多不能超过三十六个小时。用人单位违反劳动保障法律、法规或者规章延长劳动者工作时间的，由劳动保障行政部门给予警告，责令限期改正，并可以按照受侵害的劳动者每人100元以上500元以下的标准计算，处以罚款。有哪些情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬1、安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；2、休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬

2023-06-30

382人看过
刑事责任年龄
非法集资类犯罪的罪名及其界限是怎样的

非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即刑法第一百九十二条规定的集资诈骗罪、刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪。本罪是不以诈骗为目的，而是用非法的手段吸收公众存款的行为。擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重的行为。非法集资类犯罪主体是什么本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。主观要件本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上

2023-07-26

463人看过

犯罪构成
非法集资案中集资数额的认定是多少？

1.构成非法集资的金额非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。2010年5月7日最高人民检察院公安部制定发行的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”2

2023-04-28

168人看过
众筹
债权众筹和非法集资的界限在哪里？

众筹和非法集资的区别主要体现在投资人参与程度、目的、风险和运作方式上。众筹强调参与感，集资则更注重解决资金短缺问题。风险方面，众筹相对较小，而非法集资则可能面临巨大的还款压力。运作方式上，众筹强调公开透明，而非法集资则可能存在信息不公开或虚假宣传等问题。众筹和非法集资之间的区别在于投资者参与程度、目标、风险和运作方式存在差异。具体区别如下：1、投资人参与度不同。众筹是将产品和更多的人连接，众筹强调的是一种参与感，这种参与是全方位的。集资则是筹资人通过资金的聚集去做一个实业项目或进行资本的营运，在借贷中追求的是资金的回报，基本不参与项目的管理；2、目的不同。众筹对发起人而言不仅是追求资金，还需要得到大家智慧的滋养、口碑的传播，而集资的目的则比较简单，主要是解决资金短缺的问题；3、风险不同。股权众筹是以募集资金，召集志同道合的小伙伴为目的，相对而言是一种理性的市场行为，对募集的项目而言资金压力

2023-08-27

89人看过
承诺
私募与非法集资之间的区别与界限

私募基金是一种合法的投资形式，如果私募基金采取了公开筹集的方式获得资金，则可能构成非法集资。个人近期感到的问题点是：（1）、私募基金的投资有限合伙并不需要特殊资质，合伙企业本身属于证监会所列明的“投资者”之列所以不存在缺乏资质的违法问题。（2）、与非法集资的主要区别在，私募基金面向特定对象（成立合伙本身就会对有限合伙人做出一定的限制）。（3）、以上有回答所提及的那篇文章《私募股权基金外衣下非法集资犯罪探讨》的区别描述确实是现有资料中提法比较明确的，我之前也将之作为了思路的看考。特此将重点贴出供理解，私募基金与非法集资之间的区别具体表现在:1、性质不同。非法集资是“未依照法定程序经过有关部门批准”而进行融资，是法律明确规定所禁止的行为。而私募基金则是由于其发行对象、运作方式满足法律的规定而不必向有关部门登记，是属于受法律豁免而不需要登记的合法行为。2、募集对象不同。非法集资的对象为社会不特定

2023-02-21

463人看过
有期徒刑
怎么界定非法集资

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。一、犯非法集资审判一般判多少年犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，

2023-04-06

305人看过

承诺
非法集资人的界定如何？

相关条例所称非法集资人是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人，非法集资人：发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。非法集资协助人：为非法集资提供推介、营销等帮助的其余单位和个人。非法集资参与人：为非法集资投入资金的单位和个人。非法集资是指未经依法许可或者违反国家有关规定，向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金，并承诺还本付息或者给予回报的行为。非法集资人个人开户的特点是什么非法集资的个人开户特点特点在于：1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；2、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；3、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的；4、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的；5、

2023-07-12

224人看过
罪数
集资罪非法数额的界定

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，个人或单位非法吸收公众存款达到一定数额时，将面临刑事责任。具体数额和追究刑事责任的标准在法律中有明确规定。如果造成恶劣社会影响或其他严重后果，则处五年以上有期徒刑或拘役，并处罚金。（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。非法集资罪数额标准非法集资罪是指以非法方式向公众募集资金，承诺支付固定回报或者以其他方式非法获取资金的行为。其数额标准根据所涉及的金额大小和非

2023-10-23

464人看过
法律综合知识
非法集资诈骗700万判刑多少，非法集资诈骗罪的构成要件

非法集资诈骗700万判刑十年以上的有期徒刑，并处五万到五十万以下的罚金。非法集资诈骗罪的构成要件是存在非法集资诈骗的目的、行为手段、主体能够承担刑事责任、诈骗数额在立案标准上。一、非法集资诈骗700万判刑多少非法集资诈骗700万判刑十年以上的有期徒刑，因为涉嫌金额巨大，按照法律规定，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。犯罪较轻的，可以免除处罚。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条，非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或

2022-07-13

95人看过
有期徒刑
非法集资的金额限制在多少钱以内？

如果出现个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象，二十万元以上的公众存款，给存款人造成十万元以上的直接经济损失。单位非法或变相吸收公众一百五十人以上的存款对象，一百万元以上的公众存款，给存款人造成五十万元以上的直接经济损失数。并且造成恶劣社会影响或者其他严重后果的行为。那么，就触犯了非法集资罪。公安机关可以对其进行立案，并且可以追究其刑事责任。伪造收条多少钱算犯罪依据我国相关法律的规定，企业伪造假收款收据的，是属于伪造收款凭证的行为，构成犯罪的可以追究刑事责任，不构成犯罪的给予治安管理处罚。伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。《刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者

2023-07-01

162人看过

有期徒刑
个人100万非法集资诈骗罪的量刑是多少

个人非法集资金额达到100万，应该构成数额特别巨大，非法集资100万量刑通常在十年以上有期徒刑，并处罚金。如果有其它恶劣情节的话，法院对非法集资犯罪嫌疑人最高可以处以无期徒刑。居民遭遇非法集资，应该立刻报警，交给公安机关处理。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。其中：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的

2023-03-26

380人看过
债权凭证
多少万以上达到非法集资标准

个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的构成非法集资。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、传销是否属于非法集资？非法集资和传销是两个不同的行为，其在法律上的定性也不同。传销，是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以

2023-03-12

275人看过