把卡借给别人洗钱30万判几年
来源:互联网 时间: 2024-07-07 16:54:47 171 人看过

一、把卡借给别人洗钱30万判几年

向他人提供个人银行卡洗黑钱活动非法所得金额高达三十万元,涉及到洗钱罪名,通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役,并附带处以罚款,或者选择仅处罚款。

若经过调查发现涉案情况较为恶劣严重,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑的刑事责任,同时还需要额外缴纳罚金。

所谓“洗钱”,是指那些从犯罪活动或其他任何不法途径积聚而来的非法资金,采用各种技术手段进行掩饰隐瞒,将其伪装成貌似合法性质的行为。

洗钱罪就是指任何个人或团体违背了我国刑法的相关法律法规,实施了以上所有有关洗钱的各种行为,并因此而构成的犯罪案件。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、被人骗去洗钱怎么判定是否有罪

要对涉嫌洗黑钱罪的行为进行恰当的判定,需要从两个关键角度出发:首先,判断主体行为是否以洗钱为核心焦点,在此情境下,我们期望能看到主体存在非法的洗钱操作,如缺乏合法、可靠的资金来源及其流动路经等;其次,希望能够确定洗钱行为是在行为人明确知晓的情况下实施的,也就是说,主观意识上面临着犯罪意图。

尽管在被骗的情形下协助他人洗钱或许不至于被判刑,然而,行为人需要通过法律程序来证明自己受到了欺骗,否则就有可能面临法律制裁。

一般来说,若牵扯进金融诈骗案件并对此类真相有所隐藏,那么将会面对5年以下有期徒刑以及罚款的判罚。

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