什么情况涉及到洗钱罪-法师兄

什么情况涉及到洗钱罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-10 14:17:56 470 人看过

若某人实施了以下列举之行为，那么他可能已经触犯了洗钱罪行：其为了掩盖、隐藏涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益的真实来源与实质特性，为此人提供资金账户、进行跨境转移资产，甚至采取其他一切手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源与实质特性，那么此人便已构成洗钱罪行。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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发现就查。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：1、提供资金账户的。2、协助将财产转换为现金或者金融票据的。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。4、协助将资金汇往境外的。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

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