金融犯罪有哪些
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-21 09:03:40 98 人看过

金融犯罪:

(1)计算机和网络犯罪。

(2)信用卡诈骗。

(3)贷款诈骗。

(4)集资诈骗罪等等。

一、网络犯罪承担什么法律后果

根据网络犯罪后果的严重程度,轻的话可能会被罚款,拘留,严重的话,可能涉及刑事犯罪,会被判刑。根据我国《刑法》规定,利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。

二、金融诈骗最高刑期是多少年

金融诈骗最高刑期是无期徒刑。金融诈骗其实是一种大的犯罪类型,并非一个罪名,其中包括了集资诈骗罪、贷款诈骗罪票据诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等等。对于金融诈骗罪要判多少年这样的问题,其实是没有答案的。因为对一个犯罪行为的量刑,是根据犯罪的情节、次数、主从地位、社会危险性等等综合考量的,要根据具体案情来判断量刑。

三、什么是提供侵入计算机信息系统程序罪

提供侵入计算机信息系统程序罪的构成要件:

1、犯罪主体:一般主体;

2、主观方面:故意,行为人是否为营利的目的提供程序、工具不影响犯罪的成立;

3、侵犯的客体:是国家信息网络的安全;

4、客观方面:表现为违反国家规定,侵入国家事务、国防建设、尖端科学技术领域的计算机信息系统的行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月22日 09:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多金融犯罪相关文章
  • 网络金融犯罪对构成犯罪程度影响的有哪些
    网络金融犯罪的影响:第一,金融犯罪案件总体数量下降,但绝对数量大,发案率较高。第二,犯罪总额很大。第三,不仅扰乱了金融秩序,而且往往导致国有资产大量流失,影响社会稳定。一、网上赌博违法吗?网上赌博违法,如果情节严重的构成犯罪,构成赌博罪,一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。赌博不仅危害社会秩序,影响生产、工作和生活,而且往往是诱发其他犯罪的温床,对社会危害很大,应予严厉打击。二、非法集资会抓业务员吗业务员构成犯罪的前提是知情并参与了犯罪,而不会仅仅因为是在这个单位工作就会被定为犯罪,如果涉及犯罪的话,要结合整个的金额以及这个员工所处的位置综合考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一
    2023-04-10
    317人看过
  • 上海金融犯罪反映了哪些金融法律问题
    据悉,上海市检察院已连续三年发布金融检察《白皮书》。此次发布的《白皮书》包含总报告《2014年度上海金融检察情况通报》和银行、证券、保险领域三项分报告。上海市检察院同时公布了2014年度金融犯罪十大典型案例,就预防金融犯罪、健全内控机制、完善法律法规、保护消费者权益等方面提出对策建议。问题一:理财产品性质界定不清、监管责任不明,导致产品泛化、乱象重生。目前市场上的理财产品多达数万种,而2014年的非法集资案件中理财产品恰恰成为重灾区,这反映了社会公众的理财需求旺盛,同时也折射出理财产品市场的混乱。一是理财产品概念不明确,性质与风险难以识别。目前,在银行、证券、保险等正规金融机构销售的同时,各类资产管理、投资咨询等公司也以各种理财产品名义募集资金,造成市场上理财产品种类繁多,鱼龙混杂。投资者难以认知理财产品本性的性质与风险,多被高额回报所吸引购买,极易陷入骗局,出现资金损失。二是配套法律法规
    2023-06-11
    211人看过
  • 网络金融犯罪相关法律规定有哪些犯罪类型
    网络金融犯罪的相关法律法规规定的犯罪类型包括集资诈骗罪,贷款诈骗罪,票据诈骗罪,金融凭证诈骗罪,信用卡诈骗罪,有价证券诈骗罪及保险诈骗罪等。一、如何正确认定诈骗罪(一)罪与非罪借款由于某种原因,长期拖欠不还的,或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物,到期不能偿还的,只要没有非法占有的目的,也没有挥霍一空,不赖帐,不再弄虚作假骗人,确实打算偿还的,仍属借贷纠纷,不构成诈骗罪。(二)本罪与本法规定的其他诈骗犯罪的界限刑法其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同,但在主体、犯罪手段、主体要件与对象上均有差别,较易区分。二、根据规定贷款诈骗罪是诈骗吗贷款诈骗罪是诈骗,但贷款诈骗罪和诈骗罪是有区别的,具体包括以下几点:1、犯罪对象不同。贷款诈骗罪的对象仅是指银行等金融机
    2023-03-21
    206人看过
  • 什么是金融犯罪,其构成有哪些特点?
    一、什么是金融犯罪?我国刑法在第13条用外延与内涵相结合的方法作了准确、完整的界定;金融犯罪是犯罪的一类,其内涵可以从犯罪学和金融学两个角度来考察。从犯罪学的角度来考察,金融犯罪指一切侵犯社会主义金融管理秩序、应该受到刑法处罚的行为。从金融学的角度来考察,金融犯罪指一切破坏我国资金聚集和分配体系的犯罪行为。金融犯罪直接或者间接侵犯了我国的资金融通体系,阻碍或者歪曲了货币的流通,限制或者破坏了信用的提供,从而危及我国金融机构和金融市场的正常运转。二、金融犯罪分类有哪些?金融犯罪的分类是以金融犯罪特征与种类的确定性为前提。所谓金融犯罪,是指行为人违反金融法规,以金融秩序为单一客体,触犯刑法并应当负刑事责任的行为。根据这一定义,金融秩序是金融犯罪的必要客体,对于犯罪客体为简单客体的金融犯罪来说,金融秩序是单一客体;对于客体为复杂客体的金融犯罪而言,金融秩序必须是其主要客体。这既是金融犯罪的共同特
    2023-03-31
    355人看过
  • 金融诈骗能追回钱款吗,金融犯罪包括哪些
    一、金融诈骗能追回钱款吗金融诈骗案件的涉案财产能不能追回来,要依据具体情况而定,由承办案件的办案机关进行追缴。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。二、金融犯罪包括哪些金融犯罪,指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。规定在刑法第三章第五节。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。包括信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、集资诈骗罪等。常见的计算机金融犯罪是指非法进入银行计算机网络系统盗取银行资金或对计算机系统造成损害。也是危害非常大的一种计算机犯罪。由于网络存在的一些固有缺陷和管理疏漏,犯罪分子可以侵入系统内部,通过篡改数据等方式将银行的资
    2023-04-19
    235人看过
  • 单位不构成犯罪主体的金融犯罪是哪些
    单位不构成犯罪主体的金融犯罪有哪些单位不构成犯罪主体的金融犯罪包括贷款诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪。贷款诈骗罪:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。信用证诈骗罪:进行信用证诈骗活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。信用卡诈骗罪:进行信用卡诈骗活动,数额较
    2023-04-17
    166人看过
  •  金融欺诈和金融犯罪有什么区别?
    金融诈骗的构成特征包括犯罪客体、犯罪客观方面、犯罪主体和犯罪主观方面。犯罪客体是公私财物所有权,犯罪客观方面表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物,犯罪主体是一般主体,犯罪主观方面为故意。金融诈骗的构成特征包括以下几点:1.犯罪客体,本罪侵犯的客体是公私财物所有权;2.犯罪客观方面,本罪表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3.犯罪主体,本罪的主体为一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪;4.犯罪主观方面,本罪在主观上为故意。 金融诈骗的特征包括哪些方面?金融诈骗是近年来犯罪活动中的一个重要方面,其特征包括虚假陈述、隐瞒真相和非法侵占等。这些特征常常会导致受害者遭受经济损失,甚至威胁到他们的生命安全。首先,虚假陈述是金融诈骗的一个显著特征。诈骗分子通常会编造一些虚假的信息,如虚构的身份、虚构的合同或者虚构的投资机会等。这些虚假信息通常会被用来误导受害者
    2023-08-28
    304人看过
  • 哪些主体可能涉及金融犯罪2023
    一、金融犯罪实施主体有哪些?1、可以是自然人,也可以是单位。只要是实施金融犯罪的相关人士,都是金融犯罪的实施主体;2、可分为一般主体和特殊主体,以募集资金、贷款、票据结算、金融凭证结算、信用证、信用卡使用、有价证券交易、兑付的形式进行诈骗的,犯罪主体为一般主体。即具有完全刑事责任能力的自然人和单位,也包括外国人和无国籍人。银行或者其他金融机构本身及其工作人员以保险索赔等形式进行诈骗的为特殊主体。《中华人民共和国刑法》第二百条【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。二、金融犯罪请律师有用吗?1、有用。请了
    2023-06-11
    228人看过
  • 金融犯罪的特殊主体包括哪些?
    金融犯罪的特殊主体可以是自然人,也可以是单位。自然人作为犯罪主体,可以是一般主体,也可以是特殊主体。特殊主体必须是银行或其他金融机构工作人员。单位作为犯罪主体,也可以是一般主体或特殊主体。特殊主体是银行或其他金融机构。金融犯罪,指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。一、金融犯罪的构成要件(1)犯罪客体:金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象,可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等),也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。(2)犯罪客观方面:表现为违反金融管理法规(客观特征),非法从事货币资金融通活动(表现形式),危害国家金融管理秩序,情节严重的行为。(3)犯罪主体:可以是自然人
    2023-06-20
    116人看过
  • 【金融犯罪】建议完善新刑法关于金融犯罪的某些规定
    1、新刑法中,凡涉及金融犯罪的条款,无一例外地涉及到\"犯罪数额\"或\"犯罪情节\"的处罚原则规定。如新刑法第171条,犯罪人出售、购买了多少元伪造的货币才算是\"数额较大\"呢?新刑法对此的规定却呈模糊性,不便于司法操作,直接影响到罪与非罪的认定以及对犯罪人的刑事处罚程度。2、存在难以认定的问题。比如,如何区分集资诈骗罪与集资借款纠纷。一般而言,是要查明行为人主观上是否具有非法占有的目的。但是\"非法占有\"属于行为人的主观心理状态,如果不将其予以外化,就会导致司法操作困难,各地执行不均衡的实际问题,最高人民法院对此问题应作出司法解释。3、在刑罚体系上,应当完善资格刑对金融犯罪人的适用。新刑法所规定的资格刑,主要指剥夺政治权利,比较单一。为了有效遏止金融犯罪,在刑事立法中,应当完善我国的资格刑,这是由资格刑的独特功能和金融犯罪的特殊性决定的。对某些犯罪人依法剥夺或限制其从事金融业务的资
    2023-04-22
    101人看过
  • 【金融犯罪】金融犯罪刑罚配置之实然分析
    根据我国刑法规定,金融犯罪配置的刑罚包括拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑、罚金、没收财产、剥夺政治权利、驱逐出境八种,仅排除了管制刑。其一,死刑。现行金融刑法中,配置死刑的共有五种犯罪,分别是伪造货币罪、集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪和信用证诈骗罪。其二,资格刑。现行金融刑法中,并没有配置剥夺政治权利的规定,“但是,这并不等于中国刑法对金融犯罪分子不能判处剥夺政治权利的附加刑①”因为,我国刑法第五十七条规定,“被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子,应当剥夺政治权利终身”,故金融犯罪若被判处死刑、无期徒刑的,也当然会被剥夺政治权利。其三,财产刑。现行金融刑法中,财产刑的配置比例很高。每一法条都配置了罚金刑;13个法条中的15种犯罪设置了没收财产刑。其四,自由刑。在金融刑罚中,自由刑有拘役、有期徒刑、无期徒刑三种。拘役往往适用于情节较轻的金融犯罪,适用于除伪造货币罪之外的所有的金融犯罪。有期徒
    2023-04-22
    124人看过
  • 金融职务犯罪的主要表现和特点有哪些
    主要表现为三种形式:一是利用职务便利实施犯罪;二是滥用手中掌握的权力图谋私利;三是玩忽职守,对工作马虎、敷衍塞责,不正确履行职责,造成重大经济损失。根据近年来立案查处的金融系统职务犯罪的案件,其主要特点为:(一)新发大要案件多近年来,银行界接二连三发生多起高达几百万元、几千万元乃至几亿元以上大案要案被曝光,震惊全国,令人触目惊心,社会影响十分恶劣。(二)涉案人员层次高几年来,商业银行系统高级管理岗位手中掌握着人、财、物经营决策或管理大权,涉案人员中高级管理人员有上升的趋势。(三)作案手段多样化作案人员利用职务的便利内外勾结骗取贷款、以贷谋私,接受贿赂;利用职务之便对无真实贸易背景的银行承兑汇票进行“包装”,帮助套取银行资金,从中非法牟利;伪造凭证支取现金予以贪污;吸收存款不入帐挪作他用;利用计算机操作技术处理之机实施犯罪;被社会人员腐蚀拉拢等共同作案等等。(四)发案部位集中金融机构犯罪案件
    2023-06-03
    198人看过
  • 金融犯罪中金融诈骗罪之我见
    内容提要:我国在1995年以前刑法只有诈骗罪的规定,而没有专门规定金融诈骗罪。1995年全国人大常委通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》该决定规定了集资诈骗罪等有关金融诈骗罪。修订后的刑法肯定了《决定》的一些情况,增设了很多新的罪名,并在分则第三章中专设一节规定了金融诈骗罪。笔者通过对金融诈骗罪的概念特征、构成要件、司法界线、犯罪预防等方面的阐述,提高对金融诈骗罪的认识,从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。关键词:金融犯罪,诈骗罪,研究随着我国改革开放的深入进行,社会主义市场经济的建立和完善、银行业、证券保险业将发挥越来越重要的作用,各级银行机构已由原来的“钱库”职能,逐步转化为调节社会主义市场经济的“杠杆”。为了适应社会主义市场经济的需求,各种金融、信贷、证券机构应运而生。过去主要的由政府承担的一些对国民经济进行宏观调整的职能,已逐步由金融机构来承担。然而在金融机构的社会责任加重,金
    2023-06-11
    357人看过
  • 金融犯罪要去哪里报案
    一、金融犯罪要去哪里报案1、金融犯罪要去所在地公安机关、人民检察院或者人民法院报案。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。2、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。二、网络金融
    2023-04-21
    62人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    金融犯罪是指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。... 更多>

    #金融犯罪
    相关咨询
    • 金融犯罪具体包括几种罪,金融犯罪有哪几类
      西藏在线咨询 2023-09-12
      刑法中规定的金融犯罪是指依法应当受到刑事处罚的破坏金融管理秩序的行为。就我国刑法体系而言,金融犯罪不是一个独立的罪名,他是包含在经济犯罪中的一类犯罪的总称,那么金融犯罪具体包括几种罪,金融犯罪有哪几类?
    • 哪些金融诈骗构成犯罪
      浙江在线咨询 2021-12-29
      金融欺诈的组成要素:1。客体侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权;2。客观地说,破坏金融管理秩序,欺骗公司财产数额;3。主体为一般主体,可由单位和自然人组成。但贷款欺诈、信用卡欺诈、证券欺诈不能由单位组成;4。主观上是故意的,有非法占有公私财产的目的。
    • 金融犯罪贷款类犯罪有哪几种
      上海在线咨询 2023-05-24
      1、危害货币管理制度罪; 2、危害金融机构设立管理制度罪; 3、危害金融机构存贷管理制度犯罪; 4、危害金融机构存贷管理制度犯罪; 5、危害金融票证; 6、有价证券管理制度犯罪; 7、妨害信用卡管理制度犯罪; 8、危害证券、期货市场管理制度犯罪; 9、危害客户公众资金管理制度犯罪; 10、危害外汇管理制度犯罪。
    • 金融犯罪具体有哪些分类法律有哪些规定
      江西在线咨询 2023-11-16
      金融犯罪的分类具体包括破坏金融管理秩序罪以及金融诈骗罪。其中伪造货币罪的相关规定为:伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;伪造货币数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    • 金融凭证诈骗罪的行为表现有哪些, 金融凭证诈骗罪的犯罪形态有哪些
      安徽在线咨询 2022-03-14
      一、金融凭证诈骗罪的行为有哪些金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。金融凭证诈骗罪的行为表现主要有以下几点:1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;2、明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;3、冒用他人的汇票、本票、支票的;4、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票