境外金融刑事拘留条件包括什么-法师兄

境外金融刑事拘留条件包括什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-20 22:19:40 334 人看过

在审理境外金融犯罪案件中，对被告人采取刑事拘留措施的基本条件主要包含如下几点：

首先，必须有确凿无疑的证据证实被指控的犯罪嫌疑人存在涉嫌犯罪的行为，这些证据可以是与其涉外金融活动相关的书面文件、实物遗留物以及见证人提供的证词等等，这些证据应当能为初步判定其行为是否可能构成犯罪提供有力的依据；

其次，所涉嫌的犯罪行为必须具备一定程度上的社会危害性及刑事违法性，例如涉及到跨境洗钱、非法外汇交易、金融诈骗等严重扰乱金融市场秩序的行为；

最后，还需满足我国《刑事诉讼法》中所规定的立案标准和程序要求。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条

【拘留的条件】公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：

（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；

（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；

（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；

（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；

（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；

（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；

（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事拘留
刑事拘传和刑事拘留的区别，刑事拘留要具备什么条件

我们有时会看见某个案件的犯罪嫌疑人是被拘传到法庭了，而有的犯罪嫌疑人则是被拘留了，很多人不知道什么情况下会被拘留，什么情况下会被拘役，这两者有什么区别。一般在对于犯罪嫌疑人进行拘役的时候需要出具拘役票，才可以拘役犯罪嫌疑人。一、刑事拘传和刑事拘留理解刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院对直接受理的案件，在侦查过程中，遇到法定的紧急情况时，对于现行犯或者重大嫌疑分子所采取的临时剥夺其人身自由的强制方法。拘传是指公安机关、人民检察院和人民法院对于未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人，依法强制其到案接受讯问的一种强制方式，是我国刑事诉讼强制措施体系中最轻的一种。刑事拘留，是指公安机关、人民检察院在侦查过程中，在紧急情况下，依法临时剥夺某些现行犯或者重大嫌疑人的人身自由的一种强制措施。二、刑事拘传和刑事拘留区别1、文书不同拘留需作出拘留决定书，拘传需发拘传票。2、方式不同拘留由司法警察将被拘留人送交当地

2023-06-11

106人看过
刑事拘留
刑事拘留暂不通知情形包括什么

一、刑事拘留暂不通知情形包括什么公安机关在拘留犯罪嫌疑人、被告人后，原则上应当在拘留后的24小时之内，通知犯罪嫌疑人、被告人的家属。但存在以下两种情形时，可以不通知家属：1、无法通知到其家属;2、犯罪嫌疑人、被告人涉嫌危害国家安全犯罪以及恐怖活动犯罪，通知家属可能会妨碍侦查的。待有碍于侦查情况消失后，应立即通知其家属。也就是说，拘留后正常是24小时内进行通知家属，但是如果是由于一些特殊原因无法通知，或者是涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，通知可能妨碍侦查案件的，那么就需要等到有碍侦查的情形消失后才会通知，至于这个时间是多久，没有明确的规定，也就是说，可长可短。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十五条公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在

2023-06-17

351人看过
法律综合知识
故意伤害罪刑拘条件包括什么

一、故意伤害罪刑拘条件包括什么若嫌犯涉及故意伤害罪行且具备以下任何一项条件，则将依法受到刑事拘留：其正处于预备犯罪阶段或既遂后立即暴露的情况下；经被害人或现场目击证人指控证实为加害者的；在其住所或居所附近发现与犯罪相关的证据的；案发后欲实施自杀、逃离现场或在逃的行为；存在销毁、篡改证据或串通口供的可能性；无法提供真实姓名、住址等个人信息，身份尚未明确的。《刑事诉讼法》第八十二条公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。二、故意伤害罪七级能判几年对于蓄意伤害他人身体的

2024-07-09

267人看过
刑事责任年龄
金融机构将境内外汇转移境外有刑事责任吗

看具体情况，达到法定情形，构成逃汇罪，将要负刑事责任。构成要件：本罪侵害的客体是国家的外汇管理制度。本罪在客观方面表现为违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移至境外，情节严重的行为。所谓逃汇，是指国家机关、企事业单位、团体或者个人，违反国家外汇管理规定，将应售给国家的外汇，私自转移、转让、买卖、存放境外，以及将外汇私自携带、托带或者邮寄出境等。本罪的主体是特殊主体，即只有公司、企业或其他单位才能构成本罪。本罪在主观方面只能由故意构成。过失不构成本罪。本罪是故意犯罪，要求行为人对本罪的构成要件事实有认识，包括对犯罪对象、行为性质、客体要件、因果关系等的认识。也就是说，行为人必须认识到自己的行为是在逃汇。相关法律：《中华人民共和国外汇管理条例》第四十条有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为

2023-03-14

269人看过

刑事诉讼法
刑事处罚是否包括拘留？

该段内容讲述了刑事诉讼中的拘留是公安机关、人民检察院在侦查过程中对现行犯罪分子或者重大嫌疑人采取的临时剥夺人身自由的强制措施。拘留是剥夺公民自由的强制措施,具有完全剥夺公民人身自由的特点,而非限制公民人身自由。强制措施并非刑事处罚,而是限制个人自由和自由的措施。刑事诉讼中的拘留是公安机关，人民检察院在侦查过程中遇到法定紧急情况，对现行犯罪分子或者重大嫌疑人采取的临时剥夺人身自由的强制措施。刑事拘留是剥夺公民自由的强制措施。拘留有其自身的特点：完全剥夺公民人身自由，而不是限制公民人身自由。拘留是否算作刑事处罚？拘留作为刑事处罚的一种，对犯罪行为起到一定程度的惩戒作用。然而，在具体的法律适用中，拘留是否算作刑事处罚存在一定争议。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，拘留是一种行政处罚，属于非刑罚范畴。然而，在某些特殊情况下，拘留也可能被认定为刑罚。比如，在危害国家

2023-09-13

70人看过
法律综合知识
金融刑事拘留一般多少天

一、金融刑事拘留一般多少天1、涉嫌金融犯罪刑事拘留最长37天。2、根据我国法律规定，公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。3、对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。4、人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。二、金融刑事案件取保候审后多久结案对于被取保候审的犯罪嫌疑人，多长时间结案是不确定的。要由司法机关根据具体的案件办理情况来决定，但在一般情况下，从公安机关立案侦查，到法院判决，要经五到六个月左右的时间。《中华人民共和国刑事诉讼

2024-01-21

310人看过
行政拘留
行政拘留是否包括刑事拘留和政审？

如果有无犯罪证明那么是不影响政审的，政审指政治审查。政审工作一般应由基层党组织负责进行。在进行这项工作时，可以派党员前去调查，也可以发函请有关单位的党组织协助调查。有些政审工作，由于情况特殊，也可以由上级党组织负责进行。政审的内容和范围，在不同的历史时期应有不同的要求。当前发展党员进行政审的主要内容应是：入党人本人的政治历史及其直系亲属和主要社会关系的情况，对十一届三中全会以来党的路线、方针、政策的态度；重大历史事件中的主要表现等。我父亲有行政拘留能政审吗行政拘留公务员政审不能过。如果有无犯罪证明那么是不影响政审的，政审指政治审查。政审工作一般应由基层党组织负责进行。如果已经由公安机关决定行政拘留的，如果被拘留人或者家属不服的，可提出行政复议，在行政复议期间可要求暂缓执行。当然，如果患有疾病生活不能自理的，按法律规定也可以停止执行。没有上面的情形，就要按公安机关的处罚规定执行。《公安机关办

2023-07-07

450人看过
刑事拘留
人民检察院决定拘留的条件包括什么

一、人民检察院决定拘留的条件包括什么人民检察院对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人，可以决定拘留:(一)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;(二)有毁灭、伪造证据或者串供可能的。二、检察院可以先行拘留的情形有哪些犯罪嫌疑人有下列违反取保候审规定的行为，人民检察院应当对犯罪嫌疑人予以逮捕:(一)故意实施新的犯罪的;(二)企图自杀、逃跑，逃避侦查、审查起诉的;(三)实施毁灭、伪造证据，串供或者干扰证人作证，足以影响侦查、审查起诉工作正常进行的;(四)对被害人、证人、举报人、控告人及其他人员实施打击报复的。犯罪嫌疑人有下列违反取保候审规定的行为，人民检察院可以对犯罪嫌疑人予以逮捕:(一)未经批准，擅自离开所居住的市、县，造成严重后果，或者两次未经批准，擅自离开所居住的市、县的;(二)经传讯不到案，造成严重后果，或者经两次传讯不到案的;(三)住址、工作单位和联系方式发生变动，未在二十四小时以内向公安机关报告

2023-04-28

74人看过

境外投资
境外投资项目包括什么？

一、境外投资项目国家发展改革委2004年第21号令《境外投资项目核准暂行办法》规定，境外投资项目指投资主体通过投入货币、有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产和权益或提供担保，获得境外所有权、经营管理权及其他相关权益的活动。二、境外投资项目的投资主体1、中国境内的各类法人，包括各类工商企业、国家授权投资的机构和部门、事业单位等，这些机构属于中国境内的法人机构，受中国内地法律的管辖约束。土地征收是2004年《宪法》修正后的新词汇。一些文件、报告时常混用土地征收和土地征用两个概念，主要原因是实践中人们还存有模糊认识，认为二者没有实质区别，只是表述不同。实际上，二者既有共同之处，又有不同之处。共同之处在于，都是为了公共利益需要，都要经过法定程序，都要依法给予补偿。不同之处在于，征收的法律后果是土地所有权的改变，土地所有权由农民集体所有变为国家所有；征用的法律后果只是使用权的改变，土地所

2023-06-05

338人看过
刑事拘留
刑事拘留什么条件可以取保

一、刑事拘留什么条件可以取保如果要进行取保候审，是需要满足一定的条件，法院才会批准取保候审的。(一)、公安机关规定的可取保候审条件(1)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(2)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审，不致发生社会危险性的;(3)应当逮捕的犯罪嫌疑人患有严重疾病，或者是正在怀孕，哺乳自己未满一周岁的婴儿的妇女;(4)对拘留的犯罪嫌疑人，证据不符合逮捕条件的;(5)提请逮捕后，检察机关不批准逮捕，需要复议、复核的;(6)犯罪嫌疑人被羁押的案件，不能在法定期限内办结，需要继续侦查的;(7)移送起诉后，检察机关决定不起诉，需要复议、复核的。对累犯、犯罪集团的主犯，以自伤、自残办法逃避侦查的犯罪嫌疑人，危害国家安全的犯罪、暴力犯罪，以及其他严重犯罪的犯罪嫌疑人，不得取保候审。(二)、人民检察院规定的可取保候审条件人民检察院对于有下列情形之一的犯罪嫌疑人，可以取保候审：(1)可能

2023-04-18

262人看过
刑事拘留
刑事拘留符合取保候审的条件包括哪些内容

刑事拘留符合取保候审的条件主要包括：我国法律规定，人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。一、经过什么样的流程才能申请取保候审1、取保候审的申请。被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属，有权提出取保候审的申请。犯罪嫌疑人被逮捕的，其聘请的律师可以为其申请取保候审。申请取保候审应当采用书面形式。2、取保候审的决定。公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审的申请书后，应当在7天之内作出是否同意的答复。决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审的，应当报县级以上公安

2023-03-31

194人看过
优先购买权
金融纠纷案件包括

金融纠纷案件主要包括以下几种：1、信用卡类纠纷；2、金融借款合同纠纷；3、融资租赁合同纠纷。融资租赁合同纠纷，是指在出租人根据承租人对出卖人、租赁价的选择，向出卖人购买租赁物，并提供给承租人使用，承租人支付租金的合同中发生的纠纷；4、票据纠纷；5、保险类纠纷；6、证券类纠纷；7、金融委托理财合同纠纷。一、民间房屋租赁合同纠纷的处理形式有哪些？一、拖欠租金或不交租金的违约纠纷。承租人违反租赁合同约定，长期拖欠租金或者拒交租金，是房屋租赁纠纷中最为常见的一类纠纷。这一类纠纷产生的原因有很多。很多出租人没有与承租人签订书面合同，只有口头协议，这是其中的一个原因。此外，合同中对租金约定不明确还有市场价格的变化也是很多承租人拖欠租金或者拒交租金的规避措辞。二、房屋损害侵权纠纷。这类纠纷是指承租人在租房期间由于不按约定合理使用房产，给出租人带来房产财物损失的纠纷。当然，也有可能是房屋租赁期间出租房屋本

2023-02-10

443人看过

罪数
金融诈骗被拘留属于什么拘留

需要看犯罪情节。因为诈骗而被拘留，如果诈骗的金额未达到三千元，一般是行政拘留。行为人在被拘留的同时可能还会被罚款。如果行为人诈骗的金额超过了三千元，涉嫌诈骗罪，公安机关会进行刑事拘留，由法院对犯罪嫌疑人定罪处罚。金融诈骗多少属于犯罪金融诈骗罪中的贷款诈骗罪数额在1万元以上的一般是犯法。个人进行贷款诈骗数额在1万元以上、个人进行贷款诈骗数额在5万元以上的、个人进行贷款诈骗数额在20万元以上的，应当分别认定为贷款诈骗罪的“数额较大”、“数额巨大、“数额特别巨大”。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

2023-08-03

234人看过
刑事拘留
不立案能拘留吗？刑事拘留的条件是什么？

推荐阅读：驳回诉讼请求诉讼诉讼费诉讼保全诉讼时效抗辩诉讼离婚管辖权异议申请书对嫌疑人采取拘留，这似乎是很多刑事案件都存在的现象，也是世界各国执法机关常用的执法手法。但是不得不说，要采取拘留的手段，也不是可以随意的，是需要满足相关条件的。那么不立案能拘留吗?刑事拘留的条件是什么?事实上，不立案也是可以对嫌疑人采取拘留手段的，只不过不立案的拘留是有一定的时间限制的，一般不能超过15天。一、不立案能拘留吗?不立案也是可以拘留的，一般来说，不立案的拘留时间只能控制在15天之内。二、刑事拘留的条件是什么?刑事拘留必须同时满足的两个条件1、拘留的对象是现行犯或者是重大嫌疑分子。现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑分子是指有证据证明具有重大犯罪嫌疑的人。2、具有法定的紧急情形之一。对于何谓紧急情形，刑事诉讼法第80条和第163条等对于公安机关的拘留和人民检察院的拘留作出了不同的规定。我国法律法规有规定哪

2023-06-03

229人看过