XXXX人民检察院起诉书
某检刑诉[2012]1292号
被告人张某,男,1960年1月1日出生,身份证号码:XXXXXX,汉族,高中文化程度,住址。2012年7月19日因涉嫌组织、领导传销活动罪被XX市公安局决定刑事拘留,同年8月25日被执行刑事拘留。2012年9月24日被本院批准逮捕,被XX市公安局决定刑事拘留,同年8月25日被执行刑事拘留,2012年9月5日被决定取保候审。
本案由XX市公安局直属分局侦查终结,以被告人张某、李某涉嫌组织、领导传销活动罪于2012年10月18日移送本院审查起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。
经依法审查查明:
2008年5月至2010年10月期间,被告人张某、李某邀请赵某、丁某等人在XXXXX地以旅游、考察项目为由,采取安排听课、承诺获取高额回报等宣传“纯资本运作”的形式,诱骗赵某、丁某等人申购股份、发展下线骗取他人财物。期间,被告人张某、李某直接发展下线7人,间接发展下线50人。
认定上述事实的证据如下:
报案材料、汇款凭证、纯资本运作材料、收条、抓获经过等书证,证人赵某、丁某等人证言,辨认笔录,被告人的供述等。
本院认为,被告人张某、李某以申购股份为名,要求参加者以缴纳费用等方式,直接或间接的发展人员,骗取财物,扰乱经济秩序,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条之规定,提起公诉,请依法判处。
此致
XX市XX区人民法院
代理检察员:李XX、系XX
二〇一二年十一月五日
附:1、证据目录、证人名单各一份及起诉书十一份。
2、被告人张某现押于XX市第一看守所,被告人李某现在XX候审。
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