网络金融诈骗需要提供哪些证据
来源:法律编辑整理 时间: 2023-11-08 18:34:43 301 人看过

一、网络金融诈骗需要提供哪些证据

刑事诉讼法》第五十条

可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

二、网络金融诈骗会被刑拘几天

刑事拘留的时间一般是三十七日内。

《刑事诉讼法》第九十一条

公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。

三、网络金融诈骗多久判刑

一般刑事案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。适用简易程序审理案件,人民法院应当在受理后二十日以内审结;对可能判处的有期徒刑超过三年的,可以延长至一个半月。

《刑事诉讼法》第二百零八条

人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。

人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。

《刑事诉讼法》第二百二十条

适用简易程序审理案件,人民法院应当在受理后二十日以内审结;对可能判处的有期徒刑超过三年的,可以延长至一个半月。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第二章 侦查 第十节 侦查终结  第一百五十九条 对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚,依照本法第一百五十八条规定延长期限届满,仍不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以再延长二个月。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 19:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 金融网络电信诈骗有哪些方式?
    一、电信诈骗电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。2016年12月20日,最高法等三部门发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》再度明确,利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗公私财物价值3000元以上的可判刑,诈骗公私财物价值50万元以上的,最高可判无期徒刑。二、6种常见金融电信诈骗手段1、炒外汇类诈骗:冒充境外金融机构代理商,通过注册聊天软件,盗用美女头像,发展恋爱关系的方式发展下线,以炒外汇的方式进行诈骗,受害者损失惨重。事实上,除了国家外汇管理局官方网站公布的36家银行外,其他任何第三方都是诈骗平台。2、微商代运营类诈骗:诈骗分子盗用网络图片,冒充“白富美”,以交友为由,借机推荐微信商城,谎称可以帮助受害人开设网店,收入可观,骗取受害人加盟费及套餐费。或者依托淘
    2023-06-02
    97人看过
  • 金融公司网络诈骗手段有哪些
    1、手段:(1)黑客通过网络病毒方式盗取别人虚拟财产。一般不需要经过被盗人的程序,在后门进行,速度快,而且可以跨地区传染,使侦破时间更长。(2)网友欺骗。一般指的是通过网上交友方式,从真人或网络结识,待被盗者信任后再获取财物资料的方式。速度慢,不过侦破速度较慢。(3)网络“庞氏诈骗”。一般是指通过互联虚假宣传快速发财致富,组织没有互联网工作经验人员,用刷网络广告等手段为噱头,收敛会费进行诈骗。2、提防方法:(1)强自我意识。“天下没有免费的午餐”,现在很多网页挂马都为广告方式使网友中毒,所以不要贪速度,很容易就一不小心点错。(2)为电脑安装强有力的杀毒软件和防火墙。定时更新,提防黑客侵入。一、网购诈骗方式与防骗技巧1、方式:(1)谎称其货品为走私物品或海关罚没物品,要求网民支付一定的保证金、押金、定金;(2)谎称网民下订单时卡单,要求网民重新支付或重新下订单;(3)谎称支付宝系统正在维护,
    2023-04-03
    431人看过
  • 金融凭证诈骗案件报案应提供的证据清单
    1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。一、经济诈骗罪怎么判刑1、金融凭证诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。2、犯信用证诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;3、数额巨大或者有其他严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑,并处5万元以上50
    2023-03-14
    392人看过
  • 网络金融诈骗怎么报案,网络金融诈骗的表现形式
    涉嫌网络金融诈骗应当及时拨打110或者到公安机关报案,由公安机关立案侦查,追究行为人法律责任。建议通过12321举报中心进行举报,防止更多人上当受骗。网络金融诈骗的表现形式:1、“天天分红”受骗者众多“天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一,兴起。平台号称用户只需要投入少量的钱,就能让资金在数十天内翻2-3倍,并且每天发放“收益”。当用户投入一定的资金后,最初几天都会按期发放“收益”,用户如果不再追加投资,平台就会立即让其账户密码失效,无法获取本金。当用户看到有利可图,选择追加投资,这时平台会按期发放几天“收益”,等待更大笔的投资追加,如果没有追加,也会很快让其账户密码失效,无法获取本金。天天分红”是堂而皇之的行骗,且可以通过各种平台进行公开推广,所以受害人群庞大。因此大公司在某种程度上扮演了“天天分红”的诈骗推手。“我向某搜索网站举报这种诈骗行为之后,他们在接下来几天会将这类广告撤掉
    2023-12-16
    105人看过
  • 网络诈骗属于金融诈骗吗
    电信诈骗不是金融犯罪,属于侵犯财产类犯罪。电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行。行为人实施电信诈骗行为,诈骗公私财物,数额较大的,构成诈骗罪。可以处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-02
    444人看过
  • 网络金融诈骗电话的判决依据
    对于电话诈骗的业务员,应以其实际参与诈骗的总金额来计算。根据我国刑法第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。如何举报网络金融诈骗1.提前收集投资证据。投资人收集的证据主要包括两个方面:一方面是收集自己与平台的关系证明,如充值提现记录、银行凭证、投资记录、借贷合同、网站服务协议、投资协议等;另一方面是收集平台的相关信息,如网站截图、公司证照、法人信息、经营信息、管理团队、公司宣传截图等信息。还有就是完整保存与平台客服或其他工作人员的聊天记录。2.及时报警。3.联系其他被害的投资者团结就是力量。自己报警和100个投资者的效果肯定是不一样的。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十
    2023-07-20
    464人看过
  • 网络举报赌博需要提供什么证据
    一、网络举报赌博需要提供什么证据网络举报赌博需要提供以下证据:1.赌博平台的相关信息:如果涉及的是赌博网站,需提供网站的网址。对于游戏类的赌博,可以提供参赌人员的游戏账号等信息。2.物证和书证:这可能包括赌具、赌资(筹码)等实物证据,以及相关的书面材料。3.证人证言和其他言词证据:这可能来自上下线之间的交流,以及其他相关人士的陈述。4.技术证据:包括但不限于电脑硬盘的数据、通话记录及短信记录、银行转账明细等。5.其它。二、网络举报赌博的方法对于网络赌博的行为,当事人可以直接拨打报警电话进行举报,公安机关接到举报后会自行进行侦查,对行为人处以相应的处罚。《刑法》规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期
    2024-02-01
    154人看过
  • 需要哪些证据才能顺利立案网络诈骗案
    一、需要哪些证据才能顺利立案网络诈骗案诈骗罪立案需要提供的证据要包含:1.物证,是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品,以及其他可能揭露犯罪和查获犯罪嫌疑人的实物和痕迹。2.书证,是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真实情况的书面材料或其他物质材料。3.证人证言,是指证人就其所了解的案件情况向公安司法机关所作的陈述。证人证言一般是口头陈述,以笔录加以固定;办案人员同意由证人亲笔书写的书面证词,也是证人证言。4.被害人陈述,是指刑事被害人就其受害情况和其他与案件有关的情况向公安司法机关所作的陈述。5.犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解,是指犯罪嫌疑人、被告人就有关案件的情况向侦查、检察和审判人员所作的陈述。6.鉴定结论,是指受公安司法机关指派或聘请的鉴定人,对案件中的专门性问题进行鉴定后作出的书面结论。7.勘验笔录,是指
    2023-12-09
    301人看过
  • 网络诈骗需要满足哪些前提条件?
    (一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。网络诈骗的特征网络诈骗犯罪是指行为人以非法占有他人财产为目的,借助计算机,采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法,骗取他人财物的行为。它与一般的诈骗罪的区别主要在于诈骗方式上。网络诈骗具有以下特征:1、行骗面广。行骗人一般采取广泛撒网重点培养的方式,只要少数人上钩就达目的。受害人上钩后,行骗人便设连环套,层层诈骗。2、异地行骗。由于互联网的无边界的特性,行骗人往往选择异地“鱼儿”行骗,受害人上钩后一般不会直接到异地去找行骗人。即使到公安机关报案,公安机关办理异地的案件周期也较长。这就是行骗人选择异
    2023-07-02
    482人看过
  •  诈骗罪要如何提供证据?
    诈骗罪所需的证据包括书面证据和物证、证人证言、犯罪嫌疑人的辩解和供述、被诈骗人的陈述、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录以及录音视频和电子数据。这些证据可以帮助证明诈骗罪的发生和罪犯的行为。诈骗罪所需的证据包括以下七种:1.书面证据和物证;2.证人证言;3.犯罪嫌疑人的辩解和供述;4.被诈骗人的陈述;5.鉴定意见;6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;7.录音视频和电子数据。诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪证据类型及其重要性诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗手段诱骗他人财物的行为。在司法实践中,诈骗罪的证据类型主要包括:1. 被害人陈述:被害人亲自陈述被诈骗的过程、数额以及损失情况,是诈骗罪定罪量刑的重要依据。2. 犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解:犯罪嫌疑人、被告人对诈骗行为及其性质、目的、动机、手段、后果等作出的陈述,是判断诈骗罪成立
    2023-10-31
    206人看过
  • 网络金融诈骗有哪些常见的手段?
    1、“天天分红”受骗者众多“天天分红”是时下最为流行的理财诈骗模式之一,兴起于2011年。平台号称用户只需要投入少量的钱,就能让资金在数十天内翻2-3倍,并且每天发放“收益”。当用户投入一定的资金后,最初几天都会按期发放“收益”,用户如果不再追加投资,平台就会立即让其账户密码失效,无法获取本金。当用户看到有利可图,选择追加投资,这时平台会按期发放几天“收益”,等待更大笔的投资追加,如果没有追加,也会很快让其账户密码失效,无法获取本金。2、银行理财产品漏洞被利用今年9月,大量工行、招行和农行等用户纷纷在网上反馈收到短信提示,称自己的银行卡在网上购买了某款理财产品被扣除了大笔资金,并告知“如果不是您本人操作,请与我们联系。”当网友去ATM机查询时发现,自己的银行卡余额竟然真的少了短信中告知的相同金额。这时,如果真的就给对方打电话要求退款,你就正好走进了对方预先设好的圈套。对方会以退款需要确认是
    2023-02-18
    436人看过
  • 金融机构网络诈骗具有哪些特点?
    一、金融机构网络诈骗的特点是什么?1、犯罪主体多元化,年轻化随着计算机技术的发展和网络的普及,各种职业、年龄、身份的人都可能实施网络金融犯罪。在网络金融犯罪中,特别是黑客中,青少年的比例相当大。网络金融犯罪主体中年青者占较大的比例与年轻人对网络的情有独钟的特有的心态有很大的关系,从年龄结构上分析,作案人主要是单位内部的计算机操作、复核和系统管理人员,其中20岁~35岁的年轻人占90%以上。2、犯罪方式智能化、专业化网络金融犯罪是一种高技术的智能犯罪,犯罪分子主要是一些掌握计算机技术的专业研究人员或对计算机有特殊兴趣并掌握网络技术的人员,他们大多具有较高的智力水平,既熟悉计算机及网络的功能与特性,又洞悉计算机及网络的缺陷与漏洞。只有他们能够借助本身技术优势对系统网络发动攻击,对网络信息进行侵犯,并达到预期的目的。3、犯罪手段的多样化信息网络的迅速发展,信息技术的普及与推广,为各种网络金融犯罪
    2023-04-12
    291人看过
  • 2024网络金融诈骗会受到哪些判罚?
    一.网络金融诈骗罪怎么量刑网络金融诈骗属于诈骗罪的一种,可参照诈骗罪的相关法律规定来进行惩罚:参照《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。同时,个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。二.诈骗罪量刑的法律规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者
    2024-01-17
    225人看过
  • 网络诈骗同伙供出但没有证据
    同伙被抓起来指使另一个人,没有证据不可以判刑。只有被告人供述没有其他证据证明的不得认定被告人有罪,同案犯的供述同样是被告人供述,而不能算为其他证据.所以只有同案犯被告人供述的,不能认定被告人有罪。一、没有证据能定为敲诈勒索罪吗没有证据不能定敲诈勒索罪,对一切案件的判处都要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚;没有被告人供述,证据确实、充分的,可以认定被告人有罪和处以刑罚。二、诈骗罪的证据的标准诈骗罪的证据标准是要保证定罪量刑的证据确实、充分,才能给当事人定罪。法律规定只有被告人供述,没有其他证据的,不能认定被告人有罪和处以刑罚。想要给犯罪嫌疑人定罪,应当保证证据确实、充分,才可以认定犯罪嫌疑人有罪和处以刑罚。三、诈骗同伙供出来要证据吗要。同伙被抓起来指使另一个人,没有证据不可以判刑,犯罪嫌疑人的供述是证据之一,而犯罪同伙的口供如果经查
    2023-03-01
    412人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 网络诈骗骗了人从网上奖金还要提供证据吗
      重庆在线咨询 2022-03-15
      这种骗局以前是利用奔跑吧栏目中奖,现在用新歌声中奖骗人,套路都是一样的,我回答好多,有的提供网址、验证码,我登陆一看就是个骗子的网,还是原来的网,网址不断变化。这就是诈骗电信,骗子说你中奖、不兑奖支付违约金并冒充法院让你转钱的,不转钱就起诉你、派警察抓你等,骗子不懂法,你也不明白法律。这个就属于电信诈骗。不要理他就可以。骗子骗不到钱,就没什么办法了
    • 网络诈骗罪需要哪些证据?那立案的证据需要哪些呢?
      山西在线咨询 2022-08-19
      你这种情况报警之后,会立案的。报警证据包括: (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)鉴定意见; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。
    • 金融借款合同纠纷证据需要提供哪些
      新疆在线咨询 2023-03-08
      在金融借款合同纠纷中需要以下证据: 一、证明当事人诉讼主体资格的证据: 1、当事人为自然人的,应提交身份证明资料,如身份证或户口本等。 2、当事人为法人或其他组织的,应提交主体登记资料,如工商营业执照副本或由工商登记机关出具的工商登记清单、社团法人登记证等。 3、当事人名称在诉争的法律事实发生后曾发生变更的,应提交变更登记资料。 二、证明借款合同关系及相关担保合同关系成立的证据: 1、借款合同关系
    • 网络非法经营罪需要提供的证据有哪些
      湖北在线咨询 2023-08-11
      网络非法经营罪的证据取证方式: 1、打印。对网络犯罪案件在文字内容上有证明意义的情况下,可以直接将有关内容打印在纸张上的方式进行取证。 2、拷贝。是将计算机文件拷贝到软盘、活动硬盘或光盘中的方式。 3、拍照、摄像。如果该证据具有视听资料的证据意义,可以采用拍照、摄像的方法进行证据的提取和固定,以便全面、充分地反映证据的证明作用。
    • 诈骗罪证据具体需要提供哪些证据才能立案?
      福建在线咨询 2022-07-28
      根据2010年11月24日最高人民检察院第十一届监察委员会第49次会议通过最新司法解释,诈骗罪的数额较大,以三千元至一万元以上为起点。诈骗未遂,情节严重的,也应当定罪并依法处罚。 因此诈骗罪立案并不需要直接的证据,只要受害人如实报案,诈骗数额达到3000元以上的,诈骗未遂,情节严重的,公安机关应视其情节予以立案。