电信诈骗洗钱会承担什么法律责任在不知道情况下
来源:法律编辑整理 时间: 2023-02-04 17:41:03 87 人看过

如果确不知情的,一般不构成诈骗罪,不承担刑事责任。是否知情,不仅要看本人如何供述及辩解,还要看其他犯罪嫌疑人如何说、证人如何证明、被害人如何指控等。是否知情包括确实知情和应当知情。如果属于应当知情,同样构成共共犯。

一、临时起意怎么认定共同犯罪?

在认定临时起意共同犯罪的时候,首先必须注意分析、研究行为人对某一临时起意的犯罪行为是否知情。如果根本不知情,就谈不上对该犯罪行为具有罪过,因此该犯罪行为属于实行过限,不知情的行为人对此不负刑事责任。如果知情且参与的,所有行为人均应对其行为负刑事责任。如果单知情而未参与的,也不可一概将之定为实行过限或是临时起意共同犯罪,关键得看知情而未参与行为人的主观意识,即构成犯罪人的主观要件。

二、冒充老中医诈骗怎么处罚

构成诈骗罪,我国相关法律规定,根据其诈骗情节数额处以刑法,并处罚金或者没收财产。诈骗情节较轻不构成犯罪的,处以拘留并可以并处罚款治安处罚。如果是在对于他人的诈骗行为确不知情的情况下予以了协助行为,一般不构成诈骗罪,不承担刑事责任。是否知情应根据证人证言、被害人指控、当事人实施客观行为的合理性等其他证据综合认定,知情包括确实知情和应当知情,如果属于应当知情,同样构成诈骗的共犯。

三、调查笔录是属于什么证据类型

调查笔录的证据是属于鉴定意见类的证据类型。主要是鉴定笔录是否属于当事人书写的,鉴定其真实性。笔录证据在刑事案件中的具体表现形式为勘验笔录、调查查笔录、辨认笔录侦查实验笔录、搜查笔录、扣押笔录、证据提取笔录等。

询问笔录和讯问笔录的区别有四点,分别是:

1、含义不同,讯问笔录是相关机关的人员在讯问被告人时制作的,记录被告人的供述或辩解情况以及对被告人依法讯问情况的证据性文书,询问笔录是查明犯罪分子和案件真实情况,鉴别和印证其他证据的根据,具有为办案人员提供侦查线索,使办案人员全面了解案情、搜集证据的作用;

2、记录内容不同,讯问笔录主要记录被告人的供述或辩解,询问笔录主要记录证人、被害人和知情人所提供的证据、证言;

3、问话对象不同,讯问笔录的对象是刑事被告人,询问笔录只对证人、被害人或知情人适用;

4、适用范围不同,讯问笔录适用于刑事案件和治安案件,询问笔录则可以适用于刑事案件、民事案件和行政案件。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月30日 17:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多电信诈骗相关文章
  • 如果在不知情的情况下运毒,会承担怎样的责任?
    完全不知情肯定不构成犯罪,但如果根据客观事实可以推断出嫌疑人应当知情的,虽然说自己不知情,也会被认定为知情而判刑。运输鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。《刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;(五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的,处
    2023-04-20
    478人看过
  • 不知情帮人洗钱5万是否会承担刑事责任
    不知情的话,不涉嫌洗钱罪。因为洗钱罪行为人在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:1、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;2、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;3、没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;4、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;5、没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;6、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;7、其他可以认定行为人明知的情形。一、洗钱罪的立案标准是什么?洗钱罪的立案标准是这样规定的:行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪,而为其提供
    2023-06-26
    104人看过
  • 诈骗贷款银行贷款担保人在不知情的情况下有责任吗
    一、诈骗贷款银行贷款担保人在不知情的情况下有责任吗?没有责任,贷款担保人不知情的不承担任何法律责任,构成贷款诈骗罪的,刑事责任由贷款人承担。《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。二、诈骗贷款银行贷款担保人出庭作证的流程有哪些?1、申请证人出庭作证;2、通知证人出庭作证;3、查明
    2023-06-16
    320人看过
  • 什么情况下市场不正当竞争承担什么法律责任
    市场不正当竞争应承担以下几种责任:1.民事责任。《反不正当竞争法》规定,如果经营者的不正当竞争行为给其他经营者的合法权益带来损害的,经营者应承担赔偿责任,被侵害的经营者的损失难以计算的,赔偿额为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利润;并应当承担被侵害的经营者因调查该经营者侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用。2.行政责任。《反不正当竞争法》规定的行政责任,要通过不正当竞争行为的监督检查部门对不正当竞争行为的查处来实现。行政责任的形式主要包括责令停止违法行为、责令改正、消除影响以及吊销营业执照等形式。3.刑事责任。刑事责任适用于那些对其他经营者、消费者和社会经济秩序损害严重、情节恶劣的不正当竞争行为。市场不正当竞争应承担的法律责任一、哪些是不正当竞争的行为?根据我国《反不正当竞争法》的相关规定,不正当竞争的行为主要包括以下几种:1、采用不正当竞争的手段从事市场交易,损害竞争对手;2、进
    2023-07-22
    363人看过
  • 医疗诈骗承担法律责任是什么
    民事责任民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。刑事责任刑事责任无疑是所有法律责任中最严厉的,直接对医疗欺诈行为人课以重罚,从剥夺自由到可能的生命权剥夺,由于欺诈是一种民事术语,刑法没有直接规定医疗欺诈的罪名,根据罪行法定,医疗欺诈只有严格符合相关转化型犯罪的规定和为口袋型罪名包容才可适用。行政责任虚假宣传、虚假广告的,《广告法》规定行政机关给予发布者处罚。虚假诊断、证明或治疗,根据《医疗事故处理条例》规定,由卫生行政部门责令改正,情节严重的,给予行政处分或者纪律处分。故意向患者出售假药、劣药,根据《药品管理法》规定,由药品监督管理部门没收违法销售的药品和违法所得罚款。情节严重的,责令停业整顿或者吊销《药品经营许可证》。利用非法的价格手段诱骗患者进行交易,根据《价格法》规定,也同样规定没收、罚款或者吊销资格证处罚。一、法律规定医保诈骗4万判几年?诈骗4万元属于立案标准的“数额
    2023-03-03
    244人看过
  • 销售者在什么情况下承担产品责任?
    产品缺陷给消费者造成的侵权赔偿责任,主要由生产者来承担。但是,有些产品的缺陷并不是生产者在生产环节中产生的,而是在销售环节产生的。就拿食品来说吧,像蛋糕点心什么的,生产者卖给商店的时候,是卫生合格的,由于商店没有按照规定的要求储存,比如仓库里温度太高,通风不畅,时间一长,全部发霉、长毛、变了味,消费者吃了以后,出现食物中毒,症状轻的是肚子疼,上吐下泻,如果治疗不及时,严重的会导致死亡。在这种情况下,就不能追究生产者的责任,而应当找销售者要求赔偿。具体地说,主要有两种情况。首先、产品有缺陷,而且这种缺陷是销售者的过错造成的。比如,销售者销售失效变质的产品,致使消费者遭受人身伤害或者财产损失的。销售者没有履行或者没有完全履行法定的产品质量义务,比如,没有认真履行进货检查验收制度,对涉及安全和容易造成产品本身损坏的产品,没有检查警示标志和中文警示说明,使产品存在指示上的缺陷,给用户造成损害。再有
    2023-06-07
    290人看过
  • 不知情的情况下运毒是否需要承担责任
    在不知情的情况下运毒是不需要承担责任的。运输毒品罪在主观方面表现为故意,且是直接故意,即明知是毒品而走私、贩卖、运输、制造,过失不构成本罪。如果行为人主观上不明知是毒品,而是被人利用而实施了走私、贩卖、运输、制造的行为,就不构成犯罪。一般是以营利为目的,但也不能排除其他目的,法律没有要求构成本罪必须以营利为目的。《中华人民共和国刑法》第三百四十七条规定:走私、贩卖、运输、制造毒品,无论数量多少,都应当追究刑事责任,予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品,有下列情形之一的,处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产:(一)走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;(二)走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;(三)武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;(四)以暴力抗拒检查、拘留、逮捕,情节严重的;(五)参与有组织的国际贩毒活动的。走私
    2023-04-17
    469人看过
  • 律师支招,不知情情况下涉嫌电信诈骗应当这样解决
    一、不知情情况下涉嫌电信诈骗怎么办如果不是主谋主犯和从犯,一般都不会受到很重的刑罚。然后再就是要看行为人是否知道自己的所做所为是否涉及犯罪,如果不知情,只是按照公司制度工作,一般就是给警方提供证据,协助警方执法,是不会有多大事的,不管发生什么,积极面对,问心无愧就好。根据我国《刑法》第二百六十六条关于电信诈骗罪怎么判刑的规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、查不清数额的电信诈骗怎么量刑查不到数额的电信诈骗认定标准:诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”,以诈骗罪(未遂)定罪处罚:1.发送诈骗信息五千条以上的
    2023-06-26
    166人看过
  • 在什么情况下产品质量责任保险不承担保险责任
    1、保险人不承担赔偿责任的产品:(1)被保险人非法生产的产品;(2)消费者认可和接受的有质量问题的产品;(2)交货时未经检验的产品,或者经检验不合格仍准予出厂,生产日期不能确定的产品;(3)超过安全使用期、有效期或者保质期销售的产品;(4)被保险人停业、关闭或者破产后销售的产品。(2)产品质量责任保险对下列情况负责:1。被保险人在本保险单规定的追溯期或保险期内生产并在本保险单规定的保险区域内销售的本保险单规定的产品(以下简称“保险产品”),由于下列原因之一,在保险期内:情形(以下简称“产品质量问题”)保险产品的消费者首次向被保险人提出索赔的,保险人应当按照保险合同的约定,承担被保险人依法应当承担的修理、更换、退货责任:>(1)不具备产品应有的使用性能,未事先说明的;(2)不符合产品或者其包装上标明的产品标准;(3)不符合产品说明书、实物样品等标明的质量状况。
    2023-05-31
    414人看过
  • 洗钱多少金额会定罪不知情的情况下?
    在不知情的情况下为他人洗钱的,一般不会构成洗钱罪。因为构成此罪要求行为人为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质而实施洗钱行为。一、什么是洗钱罪?洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,而使用一定的手段和方式掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。洗钱罪的上游犯罪仅限于:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种;针对上述犯罪的收益实施以下五种行为即可构成洗钱罪:第一,提供资金帐户;第二、协助将财产转为现金或者金融票据;第三、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;第四、协助将资金汇往境外等。由于上述五种犯罪行为中并没有规定涉案金额
    2023-06-22
    448人看过
  • 误诊在什么情形下才应承担法律责任
    应该承担法律责任的误诊情形如下:(1)是否具备准确诊断的条件,如病人是否能清楚、完整地陈述病情,诊断所依据的其他客观性资料是否完备;特别是各种检查报告是否及时产生,病情是否稳定等。(2)考察具体的诊断、治疗过程。考察医疗机构在诊断前问诊是否全面,有无进行必要的辅助检查;在初步诊断后对病情变化是否密切观察;有无根据病情的发展、症状的表现和变化来修正自己的诊断;是不是存在过分自信的情况,对疑难、不典型的病状,不经会诊、讨论就盲目下结论。(3)医院的等级及所处的地域间发展不平衡,医疗水平和条件差参不齐。对于诊断的辅助手段也受到各种因素的制约。因此对疑难杂症的诊断难度增加,往往级别越高的医院因其整体的设施及技术力量等因素,医疗水平就越高,因而诊断能力就越强。一、医疗纠纷产生的因素结合司法实践,医疗纠纷发生的原因有:1.医疗人员医德素养差,其表现有:在诊疗过程中,医务人员对病员不负责任,态度生硬,缺
    2023-04-06
    354人看过
  • 担保不再承担连带责任在什么情况
    1、保证期间,债权人许可债务人转让债务的,应当取得保证人书面同意,保证人对未经其同意转让的债务,不再承担保证责任。2、债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的,按照约定。3、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间,债权人未对债务人提起诉讼或者申请仲裁的,保证人免除保证责任;债权人已提起诉讼或者申请仲裁的,保证期间适用诉讼时效中断的规定。4、连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的,债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间,债权人未要求保证人承担保证责任的,保证人免除保证责任。5、法律规定的有下列情形之一的,保证人不承担民事责任:(1)主合同当事人双方串通,骗取
    2023-02-20
    80人看过
  • 在什么情况下,父母可以不必承担抚养责任?
    离婚不给孩子抚养费可以分为以下情况:1、双方协商,达成一致只要夫妻双方愿意,也就是说,只要夫妻一方对方不给、自己多给,那夫妻就可以协商解决离婚不给孩子抚养费的问题。2、特殊情况(1)给付方由于长期患病或丧失劳动能力,又无经济来源,确实无力按原协议或判决确定的数额给付的。2)给付方因违法犯罪被收监改造或被劳动教养,失去了经济能力,无力给付的。(3)直接抚养子女方再婚,继父或继母愿意承担子女抚养费的一部或全部。但继父或继母不愿抚养的,生父或生母的给付数额不能减少。如果爸爸不给孩子抚养费将来孩子可以不赡养父亲么子女赡养父母是法定义务,不因父母没有履行过抚养义务而不用承担。父母对子女有抚养教育的义务;子女对父母有赡养扶助的义务。父母不履行抚养义务时,未成年的或不能独立生活的子女,有要求父母付给抚养费的权利。子女不履行赡养义务时,无劳动能力的或生活困难的父母,有要求子女付给赡养费的权利。《中华人民共
    2023-07-09
    207人看过
  • 在配偶不知道的情况下帮人担保
    夫妻双方在一方不知晓的情况下签订的担保协议,只代表签字的当事人,个人名下财产作为担保。一、婚前财产协议不具有法律效力婚前财产协议具有法律效力。只要夫妻双方是出自真实意愿签订的婚前财产协议,不存在欺诈、胁迫的情形;婚前财产协议的内容没有违反法律、行政法规,没有违背公序良俗,夫妻双方当事人在签订协议时有相应的民事行为能力,签订协议后经过双方签字确认,该婚前财产协议就会具有效力,对夫妻双方都产生法律约束力。二、债权担保有哪些类型?债权具体的担保方式包括抵押、质押、保证、留置、定金。(1)保证是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,由保证人按照约定履行主合同的义务或者承担责任的行为。(2)抵押是指债务人或者第三人不转移抵押财产的占有,将抵押财产作为债权的担保。(3)质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有,或者将其财产权利交由债权人控制,将该动产或者财产权利作为债权的担保。(4)留置指
    2023-03-25
    295人看过
换一批
#网络侵权
北京
律师推荐
    展开

    电信诈骗,主要是通过网络、电话和信息的方式,捏造虚假的信息,设置骗局,对受害人实施非接触式诈骗,从而诱导受害人转账或者打款的犯罪行为,属于诈骗罪的一种。 电信诈骗量刑标准为:诈骗他人财物,涉嫌金额较大的,可依法判处诈骗人三年以下管制、拘役或... 更多>

    #电信诈骗
    相关咨询
    • 对储户的电信诈骗,银行在什么情况下承担赔偿责任
      广西在线咨询 2022-10-10
      对储户的电信诈骗,银行在有过错的情况下要承担赔偿责任
    • 在老婆不知道情况下借钱老婆要承担责任吗
      香港在线咨询 2022-10-27
      老婆需要证明借款没有用于夫妻共同,不然要承担责任的。
    • 在不知道的情况下帮别人转了赃款会承担法律责任吗
      黑龙江在线咨询 2022-10-27
      也许是洗钱罪,也许是帮助隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪。但知不知情却难以说明。先得由公诉人举证,最后由法官认定。辩护人也很重要。但一旦认定为主观上是非故意,则应认定为无罪。
    • 会计在诈骗的情况下应该承担什么样的责任
      广东在线咨询 2023-07-04
      公司骗贷,财务负责人是否要承担法律责任,要看财务是否参与骗贷如果参与了,是要承担法律责任的。如果没有参与,或者不知情,则不用承担法律责任。《刑法》第二十五条规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。《刑法》第二十六条规定,组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组
    • 出租车营运员在什么情况下要承担法律责任,哪些情况下承担法律责任
      山东在线咨询 2022-01-20
      交通运输管理部门及其道路运输管理机构、其他有关行政管理部门工作人员有下列行为之一的,依法给予行政处分;造成经济损失的,应当依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)不按照法定条件、程序和期限实施行政许可的;(二)参与或变相参与非法经营活动,干扰正常经营活动的;(三)违法实施行政处罚、扣留车辆、收取费用等行为的;(四)徇私舞弊、失职渎职、贪赃枉法等其他损害客运出租企业经营者、驾驶员和乘客