跑分银行卡被冻结了会不会判刑
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-02 10:14:45 318 人看过

跑分银行卡被冻结了可能会判刑。

1、跑分银行卡被冻结可能会由于犯洗钱罪被判处刑罚;

2、跑分即利用合法的支付渠道,为被人代收款并按照他人的指示转入指定账户,获取一定佣金的活动,如代收的资金为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪的犯罪所得,可能构成洗钱罪,会受到刑事处罚。

洗钱罪的构成要件是什么

1、侵犯的是复杂客体;

2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

3、主体是一般主体,单位也可以构成洗钱罪;

4、主观方面表现为直接故意。

跑分银行卡被公安冻结怎么处理

一、跑分银行卡被公安冻结怎么处理

1、跑分银行卡被公安冻结的处理情况具体如下:

(1)更正一点,公安局不可以直接冻结个人银行账户;

(2)如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;

(3)法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户;

(4)一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月;

(5)如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结;

(6)配合公安调查,调查完成后,如无其他问题,账户会及时解冻。

2、法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条

当事人对保全或者先予执行的裁定不服的,可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

二、诈骗罪有什么特征

1、侵犯的客体是公私财物的所有权。诈骗罪的犯罪对象是公私财物,既包括动产,也包括不动产;

2、在客观方面表现为行为人虚构事实或隐瞒真相,使被害人陷入错误,信以为真,从而“自愿”将财物由被害人转移到行为人一方。“虚构事实”,是指捏造客观上并不存在的事实。虚构事实可以是全部,也可以是部分虚构。“隐瞒真相”,是指对受害人掩盖某种客观事实,使之陷入错误认识,从而交出财物。骗取的财物数额较大的才构成犯罪;

3、犯罪主体是一般主体;

4、主观方面只能由直接故意构成,并且须以非法占有为目的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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2024年12月25日 01:58
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