集资诈骗罪如何认定非法占有的存在-法师兄

集资诈骗罪如何认定非法占有的存在

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-29 00:11:42 151 人看过

一、集资诈骗罪如何认定非法占有的存在

集资诈骗罪中的非法占有目的认定：

1．集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

2．肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

3．携带集资款逃匿的；

4．将集资款用于违法犯罪活动的；

5．抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

6．隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

7．拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

8．其他可以认定非法占有目的的情形。

二、诈骗罪和集资诈骗罪的区别有哪些

诈骗罪和集资诈骗罪的区别有：

1．犯罪的对象不同。本罪的对象是不特定多数人的用以集资获利的资金，包括金钱与财物；但后罪即诈骗罪的对象则是特定的，即行为人是针对某一特定的人或单位去实施诈骗行为并获取其钱财。

2．客观行为的表现形式不同。诈骗罪在客观方面表现为用虚构事实或隐瞒真相直接使被骗人交付财物的行为，被骗人交付财物既可以是为了投资营利，亦可以是购买某物本罪与诈骗罪而言，本罪行为是被包容的法条属特别法条，因此，对以诈骗方法骗取集资的，应当以本罪定罪科刑。

三、构成集资诈骗的条件是什么

构成集资诈骗的条件是：

1．客体要件：本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。

2．客观要件：本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。

3．主体要件：本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。

4．主观要件：本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事责任年龄
集资诈骗构成要件有哪些如何认定集资诈骗罪

一、集资诈骗构成要件有哪些(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1、必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指

2023-06-03

458人看过
单位犯罪
非法集资投资者有罪吗，非法集资如何认定

一、非法集资投资者有罪吗非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法集资处罚的是进行非法集资的行为人，投资者是无罪的，不会受到处罚。二、非法集资该如何认定(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和

2023-04-28

255人看过
占有
如何认定诈骗罪的非法占有目的更具有直接性

诈骗罪侵犯的是公私财产的所有权，传销犯罪主要侵犯的是市场经济秩序，但是不能否定传销犯罪亦具有侵犯财产所有权的特征。诈骗罪主观方面的典型特征为“具有非法占有目的”，但多数涉及财产的罪名，均不能否认行为人主观上对财物占有的意愿。如果教条的认为实施诈骗犯罪的行为人主观上具有非法占有目的，传销犯罪的行为人主观上不具有非法占有目的，进而对类似行为进行区别，显然是错误的。可以理解为，同样是对财物具有占有的意愿，但诈骗犯罪非法占有目的更具有直接性，其往往是以欺骗手段，直接性的获取对价，取得对方交付的财物。传销犯罪的行为人通常体现为通过一定地欺骗手段，发展具有一定层级性质的传销组织，通过经营传销组织的方式进行牟利，虽然最终亦体现为对财物占有，但非法占有目的与欺骗手段之间体现为间接性的特征。信用卡诈骗罪的以非法占有为目的有哪些情形1、具有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为

2023-08-05

268人看过
法律综合知识
非法占有在诈骗罪中的认定依据是什么

一、非法占有在诈骗罪中的认定依据是什么诈骗罪是指以非法占有为目的，以虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取大量公私财产的行为有：1．诈骗罪的对象不是骗取其他非法利益。对象还应排除金融机构贷款；2．非法占有是个人的主观意识；3．这取决于嫌疑人的供述和客观行为，但供述非常可变。我们应该看看最吸引人的客观行为是否有非法占有的目的；4．如果他们知道自己没有归还能力，骗取了大量资金，非法获得资金后逃跑，肆意挥霍骗取资金，利用骗取的资金进行非法犯罪活动，抽逃、转移资金、隐匿财产、逃避返还资金等，可以认定为非法占有。二、关于诈骗罪的构成要件包括哪些方面关于诈骗罪的构成要件包括如下方面：1．诈骗罪的主体要件。本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。2．诈骗罪的主观要件。诈骗罪是故意犯罪，本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。3．诈骗罪的客体要件。本

2023-11-11

208人看过

占有
对非法占有诈骗非法集资判几年

犯集资诈骗罪，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。各量刑数额的标准：数额较大：个人数额十万以上，单位数额五十万元以上；数额巨大：个人数额二十万以上，单位数额五十万元以上；数额特别巨大：个人数额一百万元以上，单位数额二百五十万以上。刑法条文：第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或

2023-03-17

268人看过
犯罪构成
如何认定诈骗数额较大的诈骗集资罪

个人进行集资诈骗，数额在30万元以上的，或者单位进行集资诈骗，数额在150万元以上的可以认定为集资诈骗罪的数额巨大。犯该罪诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、非法集资罪量刑标准是怎样的？非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，构成及量刑分别为：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款罪：非法吸收或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对直接责任人进行处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，集资诈骗罪：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元

2023-06-26

259人看过
占有
签合同如何认定诈骗的非法占有故意？

一、签合同如何认定诈骗的非法占有故意诈骗罪非法占有可以通过行为人的外在行为来认定，如合同签订后有携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的行为。《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当

2023-06-16

244人看过
占有
如何确定诈骗非法占有的目的

诈骗犯罪中的非法占有目的是指将别人的财产以非法手段据为己有的行为。法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、网骗1000报警能追回吗可以，如果立案并且案子被侦破，钱没有被花掉，依法可以被追回。相反，一般就无法追回。实际上网络诈骗犯罪是不能通过网上报案、受理、立案、侦查的，而必须是向案发地公安派出所报案。法律规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并

2023-03-08

383人看过

刑事责任年龄
非法集资诈骗怎么去认定的

非法集资诈骗的认定标准如下：1、侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度；2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为；3、主体是一般主体；4、在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。一、信用证诈骗罪犯罪构成是什么信用证诈骗罪的构成要件如下：一、客体要件：本罪侵犯的客体，是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。二、客观要件：本罪在客观方面表现为行为人实施了利用信用证进行诈骗行为。三、主体要件：本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。四、主观要件：本罪在主观方面必须出于故意，并且具有非法占有之目的，过失不能构成本罪。二、非法融资出纳要担责任吗非法融资出纳是否有责任，要根据实际情况确定，如果符合非法集资的相关规定，那么就要承担相应责任。非法融资罪构成要件：本罪侵犯的客体是复杂

2023-04-12

335人看过
有期徒刑
如何界定非法集资诈骗罪的立案标准？

一般情况下，个人非法或变相吸收公众三十人以上的存款对象，二十万元以上的公众存款，给存款人造成十万元以上的直接经济损失。单位非法或变相吸收公众一百五十人以上的存款对象，一百万元以上的公众存款，给存款人造成五十万元以上的直接经济损失数。并且造成恶劣社会影响或者其他严重后果的，公安机关可立案追究其刑事责任。非法集资罪的立案标准及量刑非法集资罪的立案标准是超过五百万就属于入罪了，其量刑标准是数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。而非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。因此对于此罪的规制和处罚应该根据上述规定来处理。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数

2023-07-01

356人看过
占有
诈骗罪中的非法占有如何判断

成立诈骗罪的主观条件是以非法占有为目的。但是如何认定非法占有，一是实施诈骗者取得财物的行为是非法手段，且能够认识到自己的行为是非法手段，这里并不要求认识到具体罪，只要认识到手段非法即可；二是对财物有实际的控制和支配地位，这里并不要求一定要实际的占有，只要可以做到对财物的实际支配即可。诈骗罪共犯应怎么认定第一，均具有刑事责任能力；第二，共同故意；第三的共同的犯罪行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。1、诈骗罪的犯罪主体主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。所以诈骗罪的共犯必须是达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人。2、诈骗罪中犯罪嫌疑人主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。那么共犯也是为了非法占有公私财务，故意实施犯罪行为。3、诈骗罪

2023-07-01

400人看过
有期徒刑
非法集资怎样认定如何认定非法集资

一、非法集资怎样认定非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集`资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。(一)犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。(三)

2023-04-28

205人看过

有期徒刑
诈骗非法集资的如何判决

诈骗非法集资的判决：构成集资诈骗罪的，一般处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。诈骗非法集资法院怎么判决诈骗非法集资法院的判决是处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2023-07-28

243人看过
有期徒刑
非法集资诈骗的证据如何收集

证据是判定行为人是否构成犯罪以及构成何种犯罪的客观依据。由于非法集资犯罪往往作案周期长、受害人数多、涉案金额大，因此更需要重视对非法集资类犯罪各类证据的全面收集。既要重视对言词证据的收集，又要重视对虚假宣传材料、股权证、协议书等书证及电子数据的收集取证。对犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，应紧紧围绕非法集资的非法性、公开性、利诱性、社会性四个特征进行，并将非法集资资金的管理、使用、用途作为重点进行取证，同时还应查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退赔能力。对被害人陈述的提取，应主要围绕参加集资的起因、方式、金额、回报(方式、次数、金额)、损失金额等方面进行；对被害人人数众多的案件，为全面查明被害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告要求被害人限期申报债权，对被害人进行确认，并及时告知相关权利及义务。对涉案书证，应当调取包括非法集资方案、宣传手段，资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证

2023-03-21

162人看过