墨西哥：“反洗钱法”影响奢侈品消费-法师兄

墨西哥：“反洗钱法”影响奢侈品消费

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 10:32:24 292 人看过

随着墨西哥中产阶级人数增加，喜欢购买饰品、化妆品、时装、手表、珠宝等产品的人数增多，将推动墨西哥奢侈品销售市场。然而，去年9月颁布的反洗钱法规定却严重打击了这一好势头。

从墨西哥媒体7月8日的报道中获悉，根据墨西哥去年9月颁布的反洗钱法规定，超过一定限额的交易，不允许收取现金，并且还需要调查客户真实身份。如果有客人用信用卡购买5000美元的东西，则需要在商店留下很多个人资料，如姓名、国籍、工作、住址、电话号码、电子邮箱、税号、身份证号码等信息，这让消费者感觉不安，觉得这些信息有可能被其他人利用。因此今年上半年，墨西哥奢侈品销售减少3%，特别是珠宝首饰、表和汽车等产品销售下降。从2012年起，墨西哥成为拉美地区最重要的奢侈品市场，2013年奢侈品销售达55.32亿美元，而2013年第四季度，墨奢侈品出口减少7%，即减少4000万美元，这是因为根据反洗钱法的规定，外国采购商需要提交身份证明，使很多客户退却。

解到，目前，墨西哥每年洗钱活动涉及的金额可达100亿美元，美国国务院对这一数字的估计为190亿到390亿美元之间，还有些国际组织则认为墨西哥的洗钱规模可达450亿美元。墨西哥政府宣布，为进一步打击洗钱犯罪，将根据本国情况制定反洗钱黑名单，名单中将列明墨西哥政府反洗钱的重点监控对象(包括个人及企业)。据悉，此前美国政府也曾推出类似的黑名单以打击洗钱犯罪。按照现行墨西哥反洗钱法及相关法规，反洗钱黑名单中的上榜者将不能使用墨西哥金融系统，其中包括不得使用已经在墨西哥开设的流动银行账户，也不得开设新账户。

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