中华人民共和国反洗钱法是什么？-法师兄

中华人民共和国反洗钱法是什么？

来源：互联网时间： 2023-07-11 08:41:12 50 人看过

《中华人民共和国反洗钱法》属于刑事法律。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。

反洗钱法可疑交易标准

根据我国相关法律规定，可疑交易标准如下：1、如果一天时间内个人支付、汇款存款交易的金额超过了五万元的则属于可疑交易；2、如果一企业的一天的资金流动量，包括转账汇款取款等交易超过200万的则属于可疑交易；3、如果企业一天内进行了大量的多次的与自己企业本身运营内容无关的交易则属于可疑交易。

《中华人民共和国反洗钱法》第十四条国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

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