什么标准下虚假出资罪才立案？-法师兄

什么标准下虚假出资罪才立案？

来源：互联网时间： 2022-07-13 19:18:25 482 人看过

对于符合下列标准的案件，公安机关会以虚假出资罪立案：1、法定出资期限届满；2、有限责任公司股东虚假出资30万元以上且占应缴出资额60％以上的；3、股份有限公司发起人、股东虚假出资300万元以上且占应缴出资额30％以上的；4、给公司、股东、债权人造成10万元以上直接经济损失等。什么标准下虚假出资罪才立案？的法律依据

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四条

（一）超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；

（二）有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的；

（三）造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的；

（四）虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：

1．致使公司资不抵债或者无法正常经营的。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
达到哪些标准虚假广告罪才能立案？

一、达到哪些标准虚假广告罪才能立案？达到下列标准虚假广告罪才能立案：1、违规利用广告作虚假宣传非法获利10万元以上的；2、使单个消费者遭受5万元以上直接经济损失的；3、使多个消费者遭受20万元以上直接经济损失的；4、以预防、控制突发事件的名义欺骗多人且非法获利3万元以上的；5、未达到相应数额标准但2年内被二次处罚后再犯的。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十五条广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违法所得数额在十万元以上的；（二）给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的，或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的；（三）假借预防、控制突发事件的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的；（四）虽未达到上述数额标准，但两

2024-01-22

93人看过
有期徒刑
什么情况下提供虚假证明文件罪才立案

在以下标准，提供虚假证明文件罪会立案：1、承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的；2、违法所得数额在十万元以上的；3、虚假证明文件虚构数额在一百万元且占实际数额百分之三十以上的。提供虚假证明文件罪有何刑罚规定有相关职责的中介组织人员构成提供虚假证明文件罪既遂的处罚量刑：一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有法定情形之一的，一般处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。提供虚假证明文件罪是指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织及其人员故意提供虚假证明文件、情节严重的行为。《刑法》第二百二十九条承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。前款规定的人员，索取他

2023-08-12

286人看过
管制
虚开发票罪符合什么标准才立案?

以下标准下虚开发票罪才立案：（一）虚开发票一百份以上或者虚开金额累计在四十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上，又虚开发票的；（三）其他情节严重的情形。一、增值税专用发票认定标准有哪些？虚开的增值税发票的认定标准包括：1、本人无商品交易活动，但利用发票为他人虚开发票的；2、利用自己所持有发票，虚开以后自己使用的；3、要求或者诱骗收买他人为自己虚开发票的；4、在虚开发票的犯罪过程中起牵线搭桥、组织策划作用的。二、非法经营笑气案最新立案标准和量刑立案标准：1.个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的;2.单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的;3.虽未达到上述数额标准，但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;4.其他情节严重的情形。量刑：1、自然人犯本罪的，处五年以下有期

2023-03-07

91人看过
管制
达到什么标准编造虚假恐怖信息罪才能立案?

达到以下标准编造虚假恐怖信息罪才能立案：只要行为人实施了编造爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等恐怖信息，或者明知是编造的恐怖信息而故意传播，严重扰乱社会秩序的行为，就应当立案追诉。一、故意传播虚假信息罪最长可以判刑多久呢故意传播虚假信息罪最长可判处七年有期徒刑，具体为：1、编造虚假险情、疫情、灾情、警情，在信息网络或者其他媒体上传播，或者明知是虚假信息的，构成故意传播虚假信息罪；2、故意在信息网络或者其他媒体上传播，严重扰乱社会秩序的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；3、造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。法律规定，故意传播虚假信息罪是指编造、故意传播虚假恐怖信息罪，是指编造爆炸威胁、生化威胁、放射威胁等恐怖信息，或明知是编造的恐怖信息而故意传播，严重扰乱社会秩序的行为。二、网络造谣应该怎么报警对于网络造谣行为，当事人可以直接拨打公安机关的报警电话进行举报，要求警方对行为人作出相应的

2023-06-20

222人看过

债权人
中国对虚假出资罪立案标准的规定有哪些

一、中国对虚假出资罪立案标准的规定有哪些公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下，虚假出资数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元，虚假出资数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的;2.公司发起人、股东合谋虚假出资的;3.二年内因虚假出资受过二次以上行政处罚，又虚假出资的;4.利用虚假出资所得资金进行违法活动的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。上述标准只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。二、如何区分虚假出资和抽逃出资一般来说，虚假出资与抽逃出资往往相提并论，如《刑法》中的虚假出

2023-06-16

359人看过
法律综合知识
2024虚假出资罪定刑标准

一、虚假出资罪定刑标准1、超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的；有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的；造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的：2、法律依据：《最高人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四条［虚假出资、抽逃出资案（刑法第一百五十九条）］公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）超过法定出资期限，有限责任公司股东虚

2023-12-02

464人看过
消防
消防事故罪什么标准下才立案?

以下标准下消防责任事故罪才立案：违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成死亡一人以上，或者重伤三人以上，造成直接经济损失五十万元以上的，造成森林火灾，过火有林地面积二公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积四公顷以上。一、火灾损失达到多少算失火罪失火造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上，或者致人重伤、死亡的应当立案，过火有林地面积为10公顷以上，或者致人死亡，重伤5人以上的为重大案件；过火有林地面积为50公顷以上，或者死亡2人以上的为特别重大案件。二、放火烧山如何判放火烧山判刑标准具体如下：1、放火烧山尚未造成严重后果的，可判处三年以上十年以下有期徒刑；2、放火烧山致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，可判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。凡故意放火造成森林或者其他林木火灾的都应当立案，过火有林地面积2公顷以上为重大案件，过火有林地面积1

2023-02-23

93人看过
有期徒刑
虚假招投标罪立案标准和定罪

一、虚假投标罪立案标准根据法律规定，我国没有虚假投标罪，如果有虚假投标的行为一般会以串通投标罪立案，其标准为：1、损害招标人、投标人或者国家、集体、公民的合法利益，造成直接经济损失数额在五十万元以上的；2、违法所得数额在十万元以上的；3、中标项目金额在二百万元以上的。二、串通投标被判刑：投标人六种常见违法投标行为及法律责任S市政府某重资产项目未经招标，就让甲公司先行开工建设，甲公司的法定代表人陈总积极筹备入场施工。之后该项目在2016年至2018年期间陆续发布八个重资产项目的招标公告，陈总指示公司资料员小李，找了8人分别以8家公司的名义参与上述八个工程的围标，并向围标人员提供制作好的标书。陈总又指示公司财务总监小王，负责处理围标公司投标保证金的流转，以及向为表人员支付好处费和垫付保证金的利息。上述八个工程全部由甲公司中标，中标总价为4.14亿元，甲公司在八个工程中总计获利3100万元。以上

2023-03-27

455人看过

商标
什么标准下销售假冒注册商标的商品罪才立案?

销售假冒注册商标的商品罪的立案标准：1、销售金额在五万元以上的；2、尚未销售，货值金额在十五万元以上的；3、销售金额不满五万元，但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的。一、卖假酒多少金额才立案卖假酒属于生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、伪劣产品销售金额五万元以上的;2、伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的;3、伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。二、口罩诈骗几百元才判多久依据我国《刑法》第一百四十条规定，销售伪劣口罩构成犯罪的，涉嫌销售伪劣产品罪，可以处处十五年有期徒刑或者无期徒刑。生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、伪劣产品销售金额

2023-03-14

154人看过
有期徒刑
虚假破产罪立案标准是什么此罪处罚标准是什么

虚假破产罪的立案标准是：司法实践中，有如下情形之一的，应当立案追诉：1、隐匿财产价值在50万元以上的；2、承担虚构的债务涉及金额在50万元以上的；3、以其他方法转移、处分财产价值在50万元以上的；4、造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在10万元以上的等等。一、妨害清算罪立案追诉标准是什么?妨害清算罪的立案追诉标准是：隐匿财产价值在五十万元以上的；对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的；在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的；造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的；以及其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。二、虚假广告罪的立案标准是？虚假广告罪立案标准如下：1、违法所得数额在十万元以上的；2、给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的，或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的；3、造成人身伤残的；4、其他情节严重的

2023-04-03

369人看过
经济犯罪
出售假币罪立案标准是什么?

出售假币罪的立案标准：1、出售总面额4000元以上或币量400张（枚）以上的假币的，应予立案；2、明知是伪造的货币而出售，总面额达到4000元以上或币量达到400张（枚）以上的，应予立案。一、使用多少假币会坐牢使用假币四千元以上需要坐牢。明知是假币而持有、使用，总面额在四千元以上不满五万元的，属于持有、使用假币罪的数额较大；总面额在五万元以上不满二十万元的，属于持有、使用假币罪的数额巨大；总面额在二十万元以上的，属于持有、使用假币罪的数额特别巨大。二、什么情况下会经济被刑事追诉？首先经济犯罪要先符合追诉时期的要求，法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年。法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年。法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年。法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。具体经济犯罪的追诉根据情况不同有不同的特征例如

2023-03-25

223人看过
虚假广告
虚假广告罪追诉立案标准

根据最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）（公通字［2010］23号）第七十五条的规定，广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违法所得数额在十万元以上的；（二）给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的，或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的；（三）假借预防、控制突发事件的名义，利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额在三万元以上的；（四）虽未达到上述数额标准，但两年内因利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上，又利用广告作虚假宣传的；（五）造成人身伤残的；（六）其他情节严重的情形。一、虚假广告侵犯了什么权益本罪侵犯的客体是社会主义市场经济条件下商品正当的交易活动和竞争活动。根据中国《反不正当竞争法》第二条规定，商品经营者在市场交易中，遵循自愿、

2023-02-21

115人看过

经济犯罪
虚假破产罪立案标准如何

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定（二）》：涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、隐匿财产价值在五十万元以上的；2、承担虚构的债务涉及金额在五十万元以上的；3、以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的；4、造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的；5、虽未达到上述数额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的；6、其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。根据修正案（六）之六规定，本罪在罪状表述中，把实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人的利益作为定罪的界限，因此，本罪属于结果犯，行为人不仅要实施虚假破产的行为，而且要给债权人和其他人利益造成严重损失，才构成本罪，才能予以追诉。公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的，对直接负责的主管人

2023-08-10

186人看过
有期徒刑
立案虚假证明文件罪的标准是什么？

提供虚假证明文件罪的立案标准如下：1、给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失50万元以上的；2、违法所得数额在十万元以上的；3、虚假证明文件虚构数额在100万元，占实际数额的30％以上；4、虽未达到上述数额标准，但有下列情形之一，在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人财产的，两年内因提供虚假证明文件受到行政处罚两次以上；5、其他情节严重的情况。根据法律相关规定，故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；有法律规定的更严重情形的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。提供虚假证明文件罪能判多少年？构成提供虚假证明文件罪，如果情节严重的，能判五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；如果有情节特别严重等情形的，能判五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。有前行为，同时索取他人财物或者非法收受他人财物构成犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二

2023-07-02

87人看过