1、金融诈骗类的。如个人信用卡诈骗,票据诈骗,合同诈骗,只需5000元以上就可立案。个人集资诈骗的金额在10万元以上,单位集资诈骗在50万元以上的,就可进行到经侦大队立案。
2、非法吸收公众存款罪。个人非法吸收或者变相吸收公众的存款,金额在20万元以上的,且吸收公众存款的户主达到30户以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款金额在100万元以上的,且吸收公众存款的户主达到150户以上的;就可通过经侦立案。
3、职务贪污受贿。国家工作人员或者私人公司、企业中的工作人员利用手中权力和便利,违反法律规定,贪污挪用公款、索取他人财物、私下回扣,金额达到5000元以上,可被立案追诉。
4、职务徇私弊。国企、事业编制人员,利用手中的权力给亲朋好友进行非法牟利的。给国家经济损失造成10万元以上,帮亲朋好友非法牟利20万以上。造成有关国企、单位破产、停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照,以及其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
5、生产、销售假冒商品。生产、销售商品中进行以假充真、以次充好,金额达到5万元可立案。
6、出售、购买、运输假币罪。故意制造假币,或者明知道是假币还使用的,假币总金额在4000元,假币数量在400张以上,应予立案追诉。
7、银行贷款转高利贷。套取金融机构贷款资金再高利转贷给他人,违法所得数额在10万元以上的,将被立案;如果没有达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚2次以上,屡教不改的,也会被立案追诉。
一、经济犯罪的特征
1、贪利性。大多数经济犯罪都具有非法牟取经济利益的目的,犯罪人为了一己之利,采取不正当的手段侵吞国家、集体和公民个人的财产,损害合法经营者的利益,同时破坏了市场经济的正常运行秩序。
2、法定性。经济犯罪是法定犯罪,即行为人的行为是否构成犯罪是由法律明确规定的。这一点有别于一般的自然犯罪,如杀人、强奸、抢劫、盗窃等传统犯罪。
具有明显的反社会性,人们凭借社会常识和伦理道德规范就可轻易地加以判定,法律之所以将其宣布为犯罪,是因为古往今来人们都认为其是犯罪。
3、双重违法性。经济犯罪是经济运行过程中的犯罪,它既违反国家有关经济管理的法律,又触犯刑律;既侵害国家、集体和公民的经济利益,又危害社会义市场经济秩序。而传统犯罪只触犯刑律。
4、复杂性。经济犯罪由于发生在市场经济运行领域,因而相对于其他类型的犯罪,其犯罪结构十分复杂。市场经济运行领域是一个极其庞大的动态领域。
对于经济犯罪的具体认定标准,是基于实际的犯罪事实后果和造成的影响来处理的,对于多少钱批捕在法律上是无法进行直接认定的。司法机关在对相关经济犯罪进行调查取证后,可以根据实际情况来量刑和判决处理。
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经济犯罪批捕是直接执行吗
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哥哥对于因涉嫌经济犯罪被批捕需要多久山东在线咨询 2022-07-15据《刑事诉讼法》的相关规定,从检察院批准逮捕到案子移送法院,这中间需要经过公安机关的侦查,侦查期为两个月(案情复杂的可以由检察院批准延长侦查一个月)。然后案子移交到检察院审查起诉,审查起诉一般期限为1个月(当然根据案情的需要,也可适当的延长)。如检察院认为证据不够充分,不能形成完整的证据链,可以退回公安机关补充侦查。公安机关则应继续对案情和证据进行整理,再移送检察院,由检察院来向人民法院起诉,法院
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日照经济犯罪批捕咨询山西在线咨询 2022-08-12刑事案件立案后,公安机关没有义务告知被害人案件侦查进展的情况。至于说过多久呈请逮捕嫌疑人,法律规定最长不能超过37天,但前提是嫌疑人已经被刑拘了。
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经济犯罪秘密期间会不会批捕?重庆在线咨询 2022-05-21一般不会。经济犯罪是一个犯罪类别,含有很多种罪名,例如合同诈骗,挪用资金罪,集资诈骗罪等。看守所一般不会专门设立房间关押涉嫌经济犯罪的犯罪嫌疑人。