洗钱金额不大怎么判刑？-法师兄

洗钱金额不大怎么判刑？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-04 14:50:36 429 人看过

根据具体案情决定。

洗钱无论金额多少，一律以洗钱罪处罚，具体量刑需要根据具体案情决定。

洗钱罪的量刑有两种情形：

1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

犯洗钱罪会怎么判刑？

个人犯洗钱罪的，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

《刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
一般小额洗钱怎么判刑的

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。根据【刑法】第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金一、洗钱罪立案标准明知是毒品犯罪

2023-04-01

302人看过
管制
洗钱金额不大可不可以取保候审？

洗钱金额不大可以取保候审。人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；3、患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；4、羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。刑法对洗钱金额不大如何判刑洗钱无论金额多少，一律以洗钱罪处罚，具体量刑需要根据具体案情决定。洗钱罪的量刑有两种情形：1、处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；2、情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：1、可能判处管制、拘役或者

2023-08-03

245人看过
法律综合知识
洗钱罪判多久金额不追究

一、洗钱罪判多久金额不追究依据现行法规中对洗钱罪的明确规定，倘若行为人为明了所接收的乃是犯罪所得之赃款或者源于犯罪活动所获得之收益，却依然使用多种手段来进行资金性质之转变以及掩盖其真实来源者，便已触犯洗钱罪。因此，在刑法领域中，对于洗钱罪并无特定的量刑标注数额，无论金额大小与否，只要能满足和符合洗钱罪的所有构成要件要求，都将被视为已犯下洗钱罪行。至于对洗钱罪的量刑处理，若无其他严重情节相伴，通常会判处五年以下有期徒刑，同时没收犯罪所得，并按照洗钱数额的5％－20％处以罚款，或者单独适用罚款。然而，若行为人犯有洗钱罪且情节严重者，则需面临五年以上十年以下有期徒刑，同时没收犯罪所得，并按照洗钱金额的5％－20％处以罚款。此外，如行为人存在多次实施洗钱犯罪、将洗钱作为主要职业等情况，也将被视为洗钱罪情节严重。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私

2024-07-27

406人看过
法律综合知识
涉案金额多大算洗钱罪

鉴于洗钱罪属于典型的行为犯犯罪类型，其判断依据并非犯罪结果是否发生，只要行为人实施了明确的洗钱行为，便应当承担相应的刑事法律责任。值得注意的是，情节较为恶劣时，其金额参照标准为洗钱金额超过人民币50万元，此类情况下，被告人将面临五年以上、十年以下有期徒刑的刑罚，并需根据其洗钱数额的具体情况，处以百分之五至百分之二十以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的

2024-04-25

454人看过

毒品犯罪
洗黑钱涉案哪些金额能判刑

只要行为人的作出了洗钱的行为，无论涉及多少金额，都可以构成洗钱罪，可以根据我国《刑法》中洗钱罪的规定进行处罚：洗黑钱构成洗钱罪，犯此罪，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。一、洗钱10万要判多久1.洗钱罪的认定问题：洗钱罪的犯罪目的为掩饰、隐瞒其来源和性质；主观明知钱款的来源是七大类犯罪所得；客观上提供了帮助行为时，构成洗钱罪。洗钱数额的大小对于附加刑，即罚金数量的多少都无影响。2.洗钱罪的量刑情节的认定问题：情节严重的涉及到数额的界限为五十万。因此，洗钱十万元也不构成情节严重，法院会根据法条判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金二、洗黑钱1000贷20万还能有多久五年到十年。洗黑钱20万元的，属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百

2023-03-08

451人看过
法律综合知识
洗钱罪是按获利金额判刑吗

若洗钱行为涉及到犯罪情节，便会依法判定罪犯的罪行，而非仅仅依据犯罪金额进行裁决。在我国，法律明确规定，对于明知是属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所得及由此衍生而来的收益，为了掩盖或隐匿这些非法资产的真实来源与性质，采取了下列任何一种行为的人员，都会面临严厉的制裁。其中包括如下内容：（1）提供资金账户的；（2）协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及

2024-05-10

499人看过
国有企业改制
洗钱会判刑吗，洗钱应该怎么判刑

依据刑法对洗钱罪的处罚：第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其收入。为了掩盖和隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施上述犯罪的收入及其收入，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额5％以上20％以下罚款；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额5％以上20％以下罚款：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转化为现金、金融票据、证券；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移；（四）协助将资金汇往境外；（五）以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。单位犯前款罪的，对单位处以罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。简述洗钱的形式与危害洗钱的形式如下：1、成立空壳公司洗钱；2、化名存款或购置金融票证洗钱；3

2023-08-18

492人看过
法律综合知识
洗钱判两年多少金额

一、洗钱判两年多少金额对于洗钱犯罪行为所涉及到的具体金额并非决定性的考量因素，更为关键的是厘清为何类犯罪进行洗钱操作，以及其严重程度如何。只要存在实质性的犯罪情节，无论是自然人还是单位实施该行为，都会面临相应的法律制裁。其中，有如下几种较为常见的情况值得关注：首先，若是自然人涉嫌洗钱犯罪，则应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获取的非法所得及其孳息，同时还需处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并且根据涉案金额大小，处以相应比例的罚金；若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处，同样需要按照涉案金额大小，处以相应比例的罚金。其次，如果情节特别严重，那么不仅要没收其在犯罪过程中获得的非法所得及其孳息，还要处以五年以上十年以下有期徒刑的惩罚，并且按照涉案金额大小，处以相应比例的罚金。最后，如果是单位实施了洗钱犯罪行为，那么除了对单位本身进行罚款外，还应对

2024-07-02

261人看过

法律综合知识
洗钱八万金额判多久

洗钱数额达到八万元者，将会被判定犯有洗钱罪行，并可能面临五年以下有期徒刑，或者伴随着拘役惩罚，并将被法院处以罚金。洗钱罪，即明确知晓涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及贪污贿赂犯罪等非法所得及其所产生的收益，却仍然为这些非法资金提供掩盖、隐瞒其原始来源及性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所

2024-05-04

287人看过
法律综合知识
反洗钱大额迟报怎么处罚

反洗钱大额迟报的处罚：1．国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构将责令限期改正。2．情节严重或者逾期未改正的，给予警告，并处二十万元以上二百万元以下罚款。3．有违法所得的，没收违法所得。《反洗钱法》第五十二条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重或者逾期未改正的，给予警告，并处二十万元以上二百万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得：（一）未按照规定开展客户尽职调查的；（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；（三）未按照规定报告大额交易的；（四）未按照规定报告可疑交易的。

2024-04-27

285人看过
罪数
如何判断洗钱罪数额大小？

洗钱罪的构成没有具体的洗钱金额规定，只要行为人达到了法律规定的条件，则构成洗钱罪，行为人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质犯罪等犯罪所得及收益的来源和性质，有提供资金账户等行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪的构成要件是什么洗钱罪的构成要件是：1．侵犯的是复杂客体，即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2．客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。3．主体是一般主体，单位也可以构成本罪。4．主观方面表现为直接故意。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性

2023-08-14

195人看过
法律综合知识
洗钱罪数额较大能判几年

洗钱行为最高可被判处五年以上十年以下有期徒刑。洗钱罪的定义是，明确知晓这笔资金来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等非法所得及其收益的情况下，仍进行清洗或掩饰其真实来源和性质的行为。关于洗钱罪的量刑标准，主要取决于具体的犯罪金额。对于构成洗钱罪的罪犯，将面临五年以下有期徒刑的惩罚；若情节严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑。在执行刑罚的同时，还需缴纳相应的罚金。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑

2024-05-20

111人看过

现金本票
反洗钱大额标准

一、反洗钱大额标准《中华人民共和国反洗钱法》现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准：1、法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付；2、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易。二、反洗钱的意义是什么1、有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；2、有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；3、有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；4、有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；5、有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。三、如何反洗钱1、建立健全反洗钱内部控制制度，并有效实施。建立反

2023-04-30

94人看过
法律综合知识
洗钱罪数额巨大能缓刑吗

对于洗钱罪，如果涉案金额较大，是否可以申请缓刑必须依据众多原则进行全面考量。通常情况下，涉及到犯罪情节恶劣和巨大数额的洗钱案件，申请缓刑相对较为艰难，然而这并不意味着此类情形完全没有申请缓刑的可能。在决定是否给予罪犯缓刑时，需要根据其具体的犯罪行为、悔改态度、再次犯罪的风险以及对相关社区的潜在影响等多个层面进行全面评估。若罪犯在犯罪之后能够主动投案自首、提供立功线索，积极退还赃款，展现出真实的悔过之意，并且经过专业评估认为对其适用缓刑并不会对社会产生严重的负面影响，那么在此种情况下，罪犯仍有可能获得缓刑的判决。《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有

2024-08-14

56人看过