确定洗钱罪的步骤-法师兄

确定洗钱罪的步骤

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-02 18:06:21 444 人看过

认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来如下：

1、提供资金账户；

2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券；

3、通过转账或其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外；

5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质；

6、认定洗钱罪，主观上要求明知。

洗钱罪量刑标准洗钱罪如何处罚

根据法律的规定，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

收养人
确定户口性质的步骤

了解户口性质,最直接的方法是查询户口簿。根据户口所在的住址可以判断户口类型:精确到某村某组或村委会的为农村户口,具体到某居委会,某街道的通常为非农村户口。要了解户口性质，最直接的方法是查询户口簿。户口性质有农业户口和非农业户口（城镇户口）两种类型。通过户口所在的住址也可以判断户口类型：精确到某村某组或村委会的为农村户口，具体到某居委会，某街道的通常为非农村户口。农村户口与非农村户口的判断根据我国《居民身份证法》的规定，农村户口与非农村户口的划分是以居民身份证上的户籍登记为准。居民身份证上的户籍登记为农村户口的，具有农村户口；居民身份证上的户籍登记为非农村户口的，具有非农村户口。这一划分在办理各种手续和享受权益时具有重要作用，具有很强的法律约束力。同时，农村户口与非农村户口的划分也与社会保障、教育、医疗等公共服务密切相关。因此，按照法律规定，农村户口与非农村户口的

2023-09-12

278人看过
传销
确定传销罪的量刑标准的步骤

一般情况下，判处五年以下有期徒刑；“情节严重”的，判处五年以上有期徒刑。情节严重包括：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。组织领导传销罪量刑标准组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有

2023-07-03

256人看过
货币
货币洗钱罪刑罚的确定

（一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金（二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金（三）单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。（四）自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。（五）单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。什么是洗钱犯罪？洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯

2023-07-11

386人看过
单位犯罪
确定单位犯罪范围的关键步骤

单位犯罪是指单位实施危害社会的行为，需承担刑事责任。对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。破坏社会秩序和经济秩序等行为均属于犯罪，依照法律应当受刑罚处罚。根据《中华人民共和国刑法》第三十一条规定，单位犯罪需承担刑事责任，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。单位犯罪范围的定义是指：公司、企业、事业单位和机关若实施危害社会的行为，属于单位犯罪的话，就需要承担刑事责任。对于单位犯罪，对单位判处罚金，并对主管人员和其他直接负责人判处刑罚。法律规定，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第三十一条的规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本

2023-11-19

481人看过

继承人
遗产继承人的确定步骤

确定继承人方式根据《中华人民共和国民法典》第一千一百二十三条规定：继承开始后，按照法定继承办理；有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理；有遗赠扶养协议的，按照协议办理。如果没有前两项的，按照第一千一百二十七条：遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。关于继承人与遗产继承人的顺序应该先看死者是否有遗嘱，有遗嘱的，应按遗嘱执行。第一顺序：配偶、子女、父母。第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承。没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。《中华人民共和国民法典》第一千一百二十七条遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。继

2023-07-08

420人看过
刑事责任能力
洗钱罪的主体该如何确定

洗钱罪的主体就自然人而言，是一般主体，即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时，修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上，在认定洗钱罪的主体时，有一种情况比较普遍，即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分，包括以下三种情况：第一种情况是，非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是，一般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的，从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性，其表现之一就是，有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员，从而使洗钱得以顺利进行，破坏了金融机构工作人员，特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风，这些工作人员的腐败蜕化，使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少，阻却洗钱失去

2023-06-02

233人看过
犯罪构成
确认劣药的步骤

有下列情形之一的，为劣药：（一）药品成份的含量不符合国家药品标准；（二）被污染的药品；（三）未标明或者更改有效期的药品；（四）未注明或者更改产品批号的药品；（五）超过有效期的药品；（六）擅自添加防腐剂、辅料的药品；（七）其他不符合药品标准的药品。销售劣药罪的构成四要件有哪些销售劣药罪，是指违反国家药品管理法规，明知是劣药而进行销售，对人体健康造成严重危害的行为。本罪的犯罪构成具体如下：1、客体要件。本罪犯罪客体是复杂客体，既包括国家对药品的管理制度，又包括公民的健康权利。2、客观要件。本罪在客观方面表现为生产、销售劣药，对人体健康造成严重危害的行为。所谓对人体健康造成严重危害，主要指造成用药人残疾或者其他严重后遗症，或因服用劣药延误治疗，致使病情加剧而引起危害、死亡等严重后果。3、主体要件。犯罪主体是一般主体，既包括自然人，也包括单位。4、主观要件。本罪在主观方面表现为故意，过失不能构成本

2023-07-06

250人看过
毒品犯罪
如何确定洗钱罪行的性质？

协助洗钱罪是一项严重的罪名，犯罪嫌疑人可能会被判处洗钱数额5%至20%的罚款，甚至被判处五年以上十年以下有期徒刑。该罪行的行为方式包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外，以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。协助洗钱罪是一项被控告的罪名。犯罪嫌疑人除了可能会被判入狱五年或以下刑罚，还可能会被判处洗钱数额5%至20%的罚款。犯罪情节严重的，那么该犯罪分子不仅会被人民法院判五年以上十年以下的有期徒刑，还会被判洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。协助洗钱罪的量刑标准如下：1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百

2023-10-22

57人看过

信用卡
确认信用卡诈骗罪的步骤

依照法律规定信用卡诈骗罪的构成要件，符合下列条件即可认定为信用卡诈骗罪：1、本罪主体为一般主体，但不包括单位；2、主观方面是出于故意，且以非法占有为目的；3、侵害的客体是信用卡管理制度及公司财产所有权；4、客观方面存在使用伪造、变造的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为。信用卡诈骗罪处罚犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。这里的数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指诈骗5万元以上者。至于其他严重情节，主要是指利用先进的技术手段伪造后又使用的；使用信用卡进行诈骗的

2023-07-06

89人看过
合同履行地
确定合同履行地点的步骤

合同履行地点的确定如下：1、合同履行地点由双方约定；2、未约定或者约定不明确的，可以补充协议；3、不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。《中华人民共和国民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。合同履行地点不明确的如何处理合同履行地点不明确的处理如下：争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；交付不动产的，不动产所在地为合同履行地；其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地；即时结清的合同，交易行为地为合同履行地。《中华人民共和国民法典》第五百一十条合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。

2023-07-07

454人看过
法人
公司法人名称的确定步骤

该段内容讲述了公司法人的名称确定，包括企业设立时的名称登记注册、名称预先核准和变更登记等规定。同时，企业只能使用一个名称，且不得使用对国家、社会或公共利益有害的名称或外国国家、地区、国际组织的名称。企业名称前应冠以企业所在地的市名或县名，但外商投资企业名称前可以不冠以行政区划名，历史悠久的老字号企业也可以不冠以行政区名称。公司法人的名称确定：1.在企业设立时，需将选定的名称以及其它事项一起向工商行政管理机关进行登记注册；对于设立公司的情况，还需要提前申请名称预先核准。2、企业申请登记时，企业的名称由工商行政管理机关核定，准予登记后，在规定的范围内享有专用权，受法律保护。3、企业名称经核准登记注册后，无特殊原因一年内不准申请变更。4、企业法人改变名称的，应申请变更登记。5、企业只准登记、使用一个名称。6、企业不得使用对国家、社会或公共利益有害的名称，不得使用外国国家、地区、国际组织的名称，不

2023-09-15

205人看过
股权质押
确定股权分配比例的步骤

本文介绍了股权分配比例的计算公式和股权质押的定义及计算公式。股权分配比例的计算公式为出资额/注册资本金，股权质押的计算公式为质押率＝（贷款本金／质押股票市值）乘以100％质押股票市值＝质押股票数量乘以前七个交易日股票平均收盘价。股权质押是指用企业的股份做抵押，一般向银行抵押贷款或向债权方借款，质押给第三方作担保。股权质押属于权利质押的一种。首先，我们需要明确股权分配比例的计算公式，即持股比例=出资额/注册资本金。接下来，我们将这个公式改写为：出资额/注册资本金=股权分配比例。这样，我们就得到了股权分配比例的计算公式。股权质押就是用企业的股份做抵押，一般是向银行抵押贷款或向债权方借款，还有质押给第三方作担保。由银行依据被质押的股票质量及借款人的财务和资信状况与借款人商定，但股票质押率最高不能超过60％。质押率上限的调整由中国人民银行和中国银行业监督管理委员会决定。计算公式如下：质押率＝（贷款

2023-09-03

347人看过

遗产继承
确定遗产继承份额的步骤

继承份额的确定标准如下：1、继承人继承同一顺序的继承份额一般应平等；2、对于缺乏劳动能力的继承人，在分配遗产时应予以照顾；3、对于已履行主要扶养义务或与被继承人共同生活的继承人，在分配遗产时可以获得更多分数；4、有抚养能力和条件的继承人不履行赡养义务的，在分配遗产时，应当不分或者少分。继承人协商同意的，也可以不分；5、缺乏劳动能力、没有生活来源的继承人以外的人，或者继承人以外的人，可以给予适当的遗产，但不包括在继承顺序中。遗产继承份额规定在法定继承时，一般情况下同一顺序的继承人应该均等分配遗产，但是继承人可以协商一致的，也可以不均等分配。遗产分配时，对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，可以多分遗产。《中华人民共和国民法典》第一千一百二十七条遗产按照下列顺序继承：（一）第一顺序：配偶、子女、父母；（二）第

2023-07-15

387人看过
法律综合知识
确定洗钱罪的证据包括哪些

涉及到洗钱罪判定所需的证据，实际上是用于证实洗钱罪案件真实性的各类材料。这些证据包括了：实体物件如物证；书面文字或打印材料如书证；证人针对案件所做的陈述即证言；受害者对于事件发生过程的描述即被害人陈述；犯罪嫌疑人和被告人在审讯过程中的供词与辩护即犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；由专业人士出具的鉴定意见；现场勘查、检查、辨认、侦查实验等记录；以及视听资料、电子数据等。然而，所有的证据都必须经过严格的查证核实，以确保其真实性，并能够作为最终判决的依据。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十六条证据包括：（一）当事人的陈述；（二）书证；（三）物证；（四）视听资料；（五）电子数据；（六）证人证言；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。

2024-04-25

346人看过