自称可以用低于银行的手续费,将汇票兑现,但拿到汇票后就人间蒸发。近日,重庆市公安局经侦总队经过近10个月的缜密侦查,转战北京、上海等地,成功打掉一个利用空壳公司诈骗受害公司银行承兑汇票的诈骗团伙,案件涉案金额3亿余元。
空壳公司租下北京高档写字楼
向重庆市公安局经侦总队报案的,是重庆一家贸易公司的财务人员朱某。
朱某说,今年初,公司因资金紧张,急需将一张银行汇票兑现。因为汇票到期之前提前兑现,需要支付银行一部分利息,于是,为了节约成本,公司便在网上寻找能低息兑现的中介公司。
那个公司在北京一个很高档的写字楼里面,看着很正规啊。朱某告诉民警,她专门赶到北京和中介公司的周经理会面。随后,周经理就带着朱某来到北京一家银行。
当着周经理的面,朱某将7000万的汇票交给了银行工作人员,开始办理兑现业务。
先到账了3100万。朱某说,当时,在银行,周经理说银行下班了,因此剩余的钱只能第二天到账。但等到第二天,朱某却没有收到余款,也无法再联系上周经理。找到中介公司,却发现已经人去楼空。
一张外文小票牵出诈骗团伙
接到报案后,经侦总队立即成立了专案组展开侦查。民警最先找到了中介公司的周经理,但他却坚称不清楚钱去哪儿了。
通过大量侦查工作,专案组发现涉案资金经过多次转账,已经流向境外。而这时,民警在周某家的一件衣服口袋里发现了一张写满外文的小票。
周某说,衣服是员工裘某落在他家的。而通过鉴别,小票上印的是西班牙文。据此,民警迅速锁定了侦查方向,发现了以北京籍人员张某、李某为核心,裘某、周某、杨某等近10余名成员组成的犯罪团伙成员,其中还包含一名西班牙籍华侨。
嫌犯亏本百多万试行诈骗手段
据警方查明,该团伙采取开办空壳公司,并在网上发布低息贴现银行承兑汇票信息,待客户上钩后,即将客户约至事先商定的银行进行贴现,并以各种理由中途将客户支开,随即将承兑汇票带至走,到另一处以正常市场价贴现,随后将一部分贴现款打到客户指定的账户以稳住客户,而剩下的部分则被截留,当天即全部转移至境外。
通过进一步调查,警方发现该团伙已在北京、山东等地,采取同样手法,骗取多个受害企业,总金额超过3亿元。
在这次诈骗成功前,他们其实还接了两笔业务,但都失败了。据专案组民警介绍,该团伙在办起空壳公司后,共接了三笔业务,前两笔因为客户警惕性高和自身原因,没有诈骗成功。但因承诺了低息贴现,所以亏本了百多万。
百万赃款装行李箱天天随身带
经过近半年的艰苦追逃,专案组民警在当地警方的配合下,先后在湖南、北京、广西等地抓获了该犯罪团伙的10余名成员。
杨某,抓到他时正在茶馆里喝茶,还随身提着个大行李箱。办案民警告诉媒体,当民警当场打开行李箱,发现里面竟装着近200万的现金。
原来,这些现金就是杨某在诈骗成功后分到的赃款。因为不敢存银行,就装在行李箱里,天天随身携带。
据了解,目前,警方已为受害人挽回近2000万的经济损失。该案还在进一步侦办中。
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