如何认定信用证诈骗罪？-法师兄

如何认定信用证诈骗罪？

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-01 17:52:40 50 人看过

1、客体要件，侵犯的客体是他人的财物所有权和国家的金融管理制度；

2、客观要件，本罪客观方面表现为行为人实施了利用信用证进行诈骗行为；

3、主体要件，主体为一般主体；

4、主观要件，主观为故意。

5、法律依据：《刑法》第一百九十五条

有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

(二)使用作废的信用证的；

(三)骗取信用证的；

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

一、信用证诈骗罪与相似犯罪如何界定

1、注意区分罪与非罪的界限。本罪属于行为犯，即行为人只要实施了刑法规定的四项行为之一的就构成本罪，不要求造成实际的危害后果。进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；

(2)使用作废的信用证的；

(3)骗取信用证的；

(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。但是，在司法实践中，对于情节显著轻微危害不大的，也应根据《刑法》第13条的规定，不以犯罪论处。

2、本罪与伪造、变造金融票证罪的界限。实践中存在着行为人先伪造、变造信用证，然后又利用伪造或者变造的信用证进行诈骗活动，在这种情况下，应适用牵连犯的处罚原则，从一重罪即以信用证诈骗罪处罚。

3、本罪与贷款诈骗罪的界限。实践中，一些不法分子为骗取银行贷款，预先编造虚假的事实，骗取进口商与其订立货物买卖合同后为其开具信用证，得到信用证后，向自己所在地银行作抵押，申请贷款，得款后挪作他用或携款潜逃。

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1、客体要件。本罪侵犯的客体，是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。2、客观要件。本罪在客观方面表现为行为人实施了利用信用证进行诈骗行为3、主体要件。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本节第200条之规定，单位也可以成为本罪的主体。4、主观要件。本罪在主观方面必须出于故意，并且具有非法占有之目的，过失不能构成本罪。如对于使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件、作废的信用证进行诈骗的，构成犯罪必须以明知所使用的信用证属于伪造、变造或是作废的为必要。一、信用证诈骗罪的认定标准是什么1、关于本罪的既遂标准问题本罪是行为犯，还是结果犯。换言之，本罪的既遂是否必须以行为人骗取数额较大的财物必要条件？对此，理论界也存有不同的观点。一种观点认为，本罪是行为犯，刑法第195条规定本罪有三种量刑档次，在第一个量刑档次中，并没有规定

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