构成集资诈骗罪需要什么证据-法师兄

构成集资诈骗罪需要什么证据

来源：法律编辑整理时间： 2024-04-23 22:16:39 272 人看过

要确立集资诈骗罪，必须具备的关键性证据主要包括但不仅限于以下几个方面：

1．提供充足且确凿的证据，以显示行为人存在非法占有的意图。这些证据可能包括正犯或证人的证词、详细的财务记录和资金流转信息等，来揭示行为人并未按照约定使用集资所得款项，而将其挪作他用，例如进行个人奢侈消费、任意挥霍或者采取其他的违法活动。

2．搜集充分体现行为人故意编造谎言和掩盖事实真相的相关证据。这些证据可能包括虚假的投资项目、伪造的各类证明文件、以及精心编制的虚假财务报表等，以证明行为人是如何通过制造假象和掩盖真相来诱导他人进行投资的。

3．收集能够证明行为人通过非法手段进行集资的有力证据。这些证据可能包括集资的具体方式、方法、渠道等，以揭示行为人是如何通过非法手段进行集资的。

4．搜集能够反映出行为人非法集资规模、次数及金额的相关证据。这些证据可能包括集资参与者的陈述、银行转账记录、以及详细的财务账目等，以揭示行为人非法集资的规模、次数以及金额等重要信息。

5．搜集能够证明行为人无力偿还集资款项的相关证据。这些证据可能包括银行账户余额、资产清算报告等，以揭示行为人是否有能力偿还集资款项。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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