揭秘地下钱庄的犯罪行为-法师兄

揭秘地下钱庄的犯罪行为

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 09:51:06 227 人看过

犯罪分子设立经营地下钱庄的，属于未经国家相关主管部门的批准擅自从事证券交易、期货交易、保险业务或者是资金结算业务的行为，违反了国家规定，严重扰乱了市场秩序，将构成非法经营罪，依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

地下钱庄如何处罚

地下钱庄为涉赌、贪污、走私、贩毒、恐怖融资等上游犯罪资金提供了非法跨境转移通道，严重破坏金融市场秩序，危害经济金融安全与稳定。

有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

刑事犯罪
地下钱庄也是一个刑事犯罪吗

是的。地下银行是民间从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是指未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、资金支付结算等活动。根据1998年6月30日国务院颁布实施的《取缔非法金融机构和非法金融业务活动办法》第三条：＂非法金融机构是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事吸收存款、发放贷款、融资担保等金融业务活动的机构。＂因此，地下钱庄属非法金融机构。在地下钱庄交易违法吗？地下钱庄换汇是违法的，可能构成洗钱罪。地下钱庄业务包括洗黑钱、高利贷、非法汇款等，都属于非法活动，如果构成犯罪，一般会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2023-08-09

453人看过
犯罪构成
地下钱庄的犯罪构成及其预防措施

地下钱庄是一种俗称，近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动，一般以非法经营罪论处，也可能构成洗钱罪。一、非法经营罪指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。一）构成要件如下：1、侵犯的客体是社会市场秩序。2、主观方面由故意构成，并且具有谋取非法利润的目的。如果行为人没有以谋取非法利润为目的，而是由于不懂法律、法规，买卖经营许可证的，不应当以本罪论处，应当由主管部门对其追究行政责任。3、客观方面表现为未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品、买卖进出口许可证等行为。4、主体是一般主体，即一切达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人

2023-07-01

495人看过
刑事责任能力
洗钱罪包括地下钱庄吗

(一)违法的构成要件(法益侵犯性)1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：(1)提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用；(2)协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)；(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移；(4)协助将资金汇往境外；(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性：指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法，如将犯罪所得投资于某种行业，用犯罪所得购买不动产等等。3、行为对象本罪的行为对象

2023-05-02

157人看过
罚款
嫖娼行为大揭秘

嫖娼，是指二人及二人以上，以金钱、财物为媒介，发生不正当性关系的行为。即非法的性交易，建立于金钱交易上的性关系。嫖娼在我国受到法律的禁止，卖淫、嫖娼属于违法行为，卖淫嫖娼更容易传染性病，梅毒，乙肝，艾滋病，等各种疾病。嫖娼怎样处罚嫖娼的处罚：1、卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；2、在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。嫖娼，是指二人及二人以上，以金钱、财物为媒介，发生不正当性关系的行为。即非法的性交易，建立于金钱交易上的性关系。《治安管理处罚法》第六十六条，卖淫、嫖娼的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。

2023-07-12

80人看过

管制
揭秘保险诈骗罪的行为方式

保险诈骗的行为方式有以下五种：（1）财产投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的。保险标的是指作为保险对象的物质财富及其有关利益、人的生命、健康或有关利益。故意虚构保险标的是指在与保险人订立保险合同时，故意捏造根本不存在的保险对象。以为日后编造保险事故，骗取保险金。（2）投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的。保险合同约定保险人只对因保险责任范围内的原因引起的保险事故承担赔偿责任，投保人、被保险人或受益人隐瞒发生保险事故的真实原因或者将非保险责任范围内的原因谎称为保险责任范围内的原因以便骗取保险金对确已发生保险事故造成损失的。则故意夸大损失的程度以便骗取额外的保险金。（3）投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金的。（4）投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金的。这是指在保险合同期内，人为地制造保险事故，造成

2023-07-05

235人看过
法律综合知识
海南捣毁地下钱庄，地下钱庄洗钱怎么判刑

某省捣毁地下钱庄，地下钱庄洗钱怎么判刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编

2023-11-28

403人看过
洗钱犯罪
洗钱罪的本质揭秘

洗钱罪是侵犯财产和妨害司法活动性质的犯罪。把洗钱作为侵犯财产罪，从保护经济利益的角度出发，洗钱犯罪不但侵害了公平竞争、自由平等的市场经济秩序，也严重侵犯了“上游犯罪”被害人的财产所有权。把洗钱归为妨害司法活动罪，洗钱犯罪的目的是要掩盖、清除并最终改变犯罪所得的性质，是一种犯罪屏障，严重妨碍了司法活动，而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。从某种意义上说，这是上游犯罪的后续，严重侵犯了社会管理秩序。犯此罪的，处五年以下有期徒刑或拘留，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。哪些属于洗钱罪的上游犯罪洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得（指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物）及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：（1）毒品犯罪；（

2023-07-02

260人看过
职务犯罪
财务信息泄露罪：揭秘财务人员可能犯下的罪行

职务侵占罪是指利用职务便利将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。公司、企业或其他单位的人员犯此罪将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,若数额巨大则可能会被判处五年以上有期徒刑,并可被没收财产。某些公司财务人员可能涉及职务侵占罪。在这种情况下,公司、企业或其他单位的人员如果利用自己的职务便利,将本单位财物非法占为己有,且数额较大,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。如果数额巨大,则可能会被判处五年以上有期徒刑,并可以被没收财产。财务犯罪行为认定财务犯罪行为认定是针对违反公司财务管理规定，损害公司利益，具有非法占有目的，依法应当受到刑罚处罚的行为所进行的认定。在实践中，财务犯罪行为认定需要综合考虑多种因素，如犯罪主体的动机、目的、手段、后果等，同时需要与民事、行政法律行为进行区分。在财务犯罪行为认定中，财务人员需承担刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条的规定，有下列情形之一的，

2023-11-21

63人看过

商业秘密
揭露商业秘密行为侵犯的核心要素

有下列行为要点：1．行为主体可以是经营者，也可以是其他人。2．客观上，行为主体实施了侵犯他人商业秘密的行为。实施的方式有盗窃、利诱、胁迫或不当披露、使用。3．以非法手段获取、披露或者使用他人商业秘密的行为已经或可能给权利人带来损害后果。侵犯商业秘密行为的具体类型有哪些（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；（三）与权利人有业务关系的单位和个人违反合同约定或者违反权利人保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的权利人的商业秘密；（四）权利人的职工违反合同约定或者违反权利人保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的权利人的商业秘密。第三人明知或者应知前款所列违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。《中华人民共和国刑法》第二百一十九条有下列侵犯商业秘密行为之

2023-07-05

198人看过
首要分子
揭秘：拨打110的违法行为

随意拨打110可以扰乱公共秩序的行为进行处罚。首先，随意拨打110可能扰乱公安机关的秩序，影响公安机关正常接听报警电话，致使公安机关的工作不能正常进行。其次，实施该行为，尚未造成严重损失的的，处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。什么是行政违法行为行政违法行为达到法定的责任年龄、具有责任能力的人实施的违背法律规范规定的、有过错的、对社会有危险性或有害的行为是违法行为。行政违法行为有：1、实质性行政违法，指行政主体的行为在内容上违反行政法律规范的实质性要件；2、形式性行政违法，指行政主体的行为在形式上违反行政法律规范的形式性要件；3、内部行政违法，指行政主体在对其内部机构、人员及内部事务的管理中所发生的行政违法行为；包括内部实体违法和内部程序违法、行政编制和机构设置违法；4、外部行政违法，指行政主体行使行政职权，对外部事务进行管理时发生的违法行

2023-07-03

123人看过
不正当手段
揭秘：逃税行为如何被揭露

税务局利用举报和系统比对等方式调查公司是否存在偷税漏税行为。逃税是指纳税人违反税法规定不缴或少缴税款的非法行为，主要表现有伪造、涂改、销毁账册、票据或记账凭证，虚报、多报费用和成本，少报或不报应纳税所得额或收入额，隐匿财产或采用不正当手段骗回已纳税款等。在西方国家，发生逃税行为有其主客观原因，一方面纳税人怀有减轻本身税收负担的强烈欲望，另一方面，税务管理不严和税率过高也会助长逃税行为。税务局通常会利用举报的方式来调查公司是否存在偷税漏税行为。例如,如果消费者在在外就餐时向商家索要发票,但商家以各种理由拒绝提供,消费者可以向当地税务机关进行举报。在调查上下游企业时,税务机关可以查出存在问题的情况,例如现在税务局正在大力度打击虚开增值税专用发票的企业,因此通过这种方式可以查到受票方。此外,税务机关也会使用系统比对的方式来调查公司是否存在偷税漏税行为,这是目前最常用的调查方式之一。逃税是指纳税人

2023-10-31

168人看过
房贷
40平下拒贷揭秘银行房贷不为人知的“行规”

40平下拒贷揭秘银行房贷不为人知的行规房贷是都市人永恒的话题。很多时候，你千挑万选看中的房子，在银行却办不到贷款，这其中到底是什么原因?记者为此走访南京多家银行，听业内人士讲述不为人知的行规。关于面积记者获悉，银行在发放房屋贷款时，面积是所考虑的重要因素之一。如果说房屋面积越大银行越欢迎，这样的说法还不完全准确，但面积越小银行警惕性越高，却是毋庸置疑的。女星离婚天价分手费排行榜TOP10套牢族如何成功解套儿看一位80后不买房的理财经巴菲特将迎80大寿接班人是谁投资T+D注意三误区涨跌双赢70后80后奴字辈们保障应当先房子小到什么地步就无法去银行贷到款?记者走访了多家银行，综合得出结论是面积低于40平方米，银行一律拒贷。与此同时，40至60平方米的房子，则是银行眼中的高风险标的，做贷款业务时必须慎之又慎。基本上这个面积的房子也很难贷到款，只有一些条件较好的客户例外，此外首付的成数也会高出同类

2023-06-07

423人看过

单位犯罪
揭秘单位犯罪的特征

单位犯罪的特征如下：1、单位犯罪主体包括公司、企业、事业单位、机关和团体；2、单位犯罪是由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员实施；3、单位犯罪必须以刑法明文规定单位应受刑罚处罚为前提；4、单位犯罪的法律后果具有特殊性。根据相关法律规定，单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。单位犯罪的法律特征是法定性多数国家刑法对单位犯罪都持限制态度，除非立法有特殊规定。我国刑法也是如此，要求单位犯罪必须有刑法的明文规定。如果单位实施了不可以成为单位主体的犯罪，原则上对自然人以相应的犯罪处理。例如，单位实施盗窃行为，偷电等，对单位不追究刑事责任，对自然人以盗窃罪论处。刑法规定的单位犯罪一般都是法定犯，而不是自然犯。单位的犯罪组成由四个部分组成，缺少一个都是不成立的。不过单位犯罪要比个人犯罪处罚要严重一些，单位犯罪处罚是双份的，由金钱上的处罚，还有就

2023-07-03

331人看过
有期徒刑
38人合伙开地下钱庄,开地下钱庄怎么判刑

开地下钱庄，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。法律依据《刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2023-06-12

252人看过