上海首判隐瞒境外存款罪公务员美国存款344万-法师兄

上海首判隐瞒境外存款罪公务员美国存款344万

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 10:11:22 178 人看过

[提要]上海查获首例隐瞒境外存款犯罪案件，嫌犯张xx为公职人员，其利用职务之便以妻子名义在香港某银行开户，存入巨额外币，后又转汇至美国，但向主管部门隐瞒以上事实。除此之外，其收受贿赂352万多元，法院一审数罪并罚，判其有期徒刑20年。

据新华社电记者从上海市检察院了解到，检察机关在查办上海市某区供销合作总社原主任张xx职务犯罪并提起公诉后，张xx被法院判定犯有隐瞒境外存款罪。这是上海查获的首例隐瞒境外存款犯罪案件。

2005年，张xx在担任某区供销合作总社主任期间，以妻子潘xx（另案处理）的名义在香港汇丰银行设立账户，存入巨额外币存款，未按照国家规定向主管部门如实申报，后又转汇至美国，隐瞒了境外存款事实。案发后，检察机关从境外账户内查获折合人民币344万多元的港币及美元存款。

此外，2004年至2005年间，张xx利用职务便利，伙同他人侵吞公款199万多元。1995年至2005年，张xx多次收受他人贿赂352万多元。此外，检察机关依法查获张xx银行存款、房产、股票等巨额财产，经查其中1300多万元不能说明其合法来源。

2006年底，法院一审宣判，认定张xx构成指控的全部事实和罪名，决定数罪并罚，判处其有期徒刑20年。其中，张xx数罪并罚中的隐瞒境外存款犯罪是上海查获的首起这类犯罪案件。检察机关表示，自1997年刑法设立这一罪名以来，司法实践中运用这一罪名处罚的案例还较为少见。

我国刑法第三百九十五条第二款规定，国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大，隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。

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