信用卡诈骗报警没立案的情况有哪些-法师兄

信用卡诈骗报警没立案的情况有哪些

来源：互联网时间： 2023-04-19 18:33:28 310 人看过

一、信用卡诈骗报警立案的情况

根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。

刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形：

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)骗取他人信用卡并使用的;

(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料，并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。

2、恶意透支5万元以上的行为。

持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

有以下情形之一的，应当认定为刑法第一百九十六条第二款规定的“以非法占有为目的”：

(1)明知没有还款能力而大量透支，无法归还的;

(2)肆意挥霍透支的资金，无法归还的;

(3)透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的;

(4)抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的;

(5)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

(6)其他非法占有资金，拒不归还的行为。恶意透支的数额，是指在第一款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多报警相关文章

报警
报警立案适用于1000元诈骗吗？

被骗一千元数额较小，一般属于治安案件，公安机关不会刑事立案，不算是诈骗罪。根据法律规定，诈骗金额在三千元以上的，公安机关应当立案侦查，追究行为人的法律责任。金额较小，尚未达到立案标准。诈骗罪是以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物数额较大的行为。法律另有其他规定的，应当依照其规定。微信诈骗2000能立案吗通过微信诈骗2000元的，因为尚未达到诈骗罪3000元的最低立案追诉标准，不能立案追诉。《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款规定

2023-07-02

191人看过
合同诈骗
探讨合同诈骗案的立案标准：哪些情况可以立案？

合同诈骗罪的立案标准：以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的。合同诈骗案报案需提供的材料有哪些1、提供所签订的合同（协议）。2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。5、提供涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊

2023-07-12

212人看过
信用卡
如何立案信用卡诈骗案

信用卡诈骗案的立案方法：1、将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队；2、公安机关对已经接受的材料进行核对、调查，以认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任。对于需要立案的案件，进行立案，对无需立案的由工作人员制作不立案通知书，有关负责人同意后，将不立案的原因告知控告人，控告人如果不服，可以申请复议。网贷代还信用卡诈骗案立案标准网贷代还信用卡诈骗的立案标准：1、利用伪造的信用卡、骗取的信用卡、无效信用卡或者别人信用卡进行信用卡诈骗，数额在5000元以上5万元以下的；2、恶意透支，数额在一万元以上十万元以下的；3、使用伪造的信用卡、骗取的信用卡、无效信用卡或者别人信用卡进行信用卡诈骗，数额在5万元以上50万元以下的；4、恶意透支金额10万元以上100万元以下。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒

2023-07-04

440人看过
信用卡
最新电信信用卡诈骗案的诈骗手法有哪些？

一、最新电信信用卡诈骗案的诈骗手法（一）谎称轻松代办信用卡1、先在网络上购买公民信息（包括姓名、电话、住址等）、冒名的银行卡、电话卡、假信用卡。2、然后，将公民信息、冒名的银行卡、电话卡提供给同伙，由同伙假冒的"客服"根据公民信息上的内容，电话联系“客户”。3、同时，还通过网络以群发短信的方式，全国各地广泛撒网，以求钓到“客户”。4、“客户”上钩后，在向“客服”提供的冒名的银行卡账号汇入金额后，诈骗团伙会给“客户”寄送一份假信用卡，待“客户”电话询问信用卡不能用时，诈骗团伙通过事先设计好的剧本，再一步步诱使“客户”反复交纳数千元不等的“开通费”。5、在收到各项“手续费”后，诈骗同伙通过刷收款宝、取现等方式洗钱，转移诈骗资金。（二）办理高额透支信用卡1、犯罪嫌疑人主要通过在网上发布“办理高额透支信用卡”信息，吸引一些急需用钱的受害者上当。2、再以“验资”“包装”“保证金”等为理由，要求受害者

2023-04-28

420人看过

报警
报警没有立案的处理办法有哪些

报警没有立案的处理办法如下：1、公安机关依报案、举报或其他线索进行侦查，或是法院、检察院发现有重婚嫌疑而移交公安机关侦查，侦查终结后通过检察院提起公诉，由人民法院审判；2、配偶发现另一方有重婚行为的，可以向公安机关报案，要求公安机关立案侦查，也可以由受害者自行收集证据后，向人民法院直接起诉。报警立案和不立案区别刑事立案就表示进入了刑事司法程序，但立案并不表示一定会被检察院批准逮捕，会被法院判刑，要看证据和犯罪的危害程度，如轻伤立案后可以调解处理，不必完成司法程序被判刑；刑事不立案就表示某种行为未达到立案追诉标准，可按《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关条款处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院

2023-07-21

287人看过
自首
没有报案人的诈骗案可以立案吗?

可以。人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案，所以没有报案人不影响立案。一、警方立案必须结案吗不是。人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。公安机关决定不立案的，应当向受害人或报案人出具不予立案的通知书。二、刑事诉讼法一百一十二条之规定刑事诉讼法一百一十二条之规定：人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。三、拒不执行罪立案程序拒不执行罪的立案机关可以是公安机关、国家安全机关、人民检察

2023-02-22

208人看过
管制
网络诈骗案的从轻判的情况有哪些？

一、什么是网络诈骗网络诈骗是指以非法占有为目的，利用互联网采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。网络诈骗与一般诈骗的主要区别在于网络诈骗是利用互联网实施的诈骗行为，没有利用互联网实施的诈骗行为便不是网络诈骗。网络诈骗如何判刑一、网络诈骗罪怎么量刑网络诈骗属于诈骗罪的一种，可参照诈骗罪的相关法律规定来进行惩罚：参照《刑法》和《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。同时，个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额

2023-04-12

274人看过
刑事责任年龄
什么情况诈骗案成立

诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致;即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。最后，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分，财产处分包括处分行为与处分意识。一、网恋诈骗可不可以立案网恋诈骗可以立案。遭遇网恋诈骗的，财产损失比较小的，可以向公安机关报案，对于诈骗人可以处拘留；财产损失比较严重的，符合诈骗罪的条件的，有相关证据可以证实的，法院一般会予以立案，诈骗人会面临刑事处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的构成要件如下：

2023-03-02

143人看过

报警
现货诈骗报警立案标准

一、现货诈骗报警立案标准现货诈骗的报警立案标准一般是3000元以上。达到这个标准的情况下，那么都是可以定罪处罚的，具体而言三千元至一万元以上的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，而各地可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准。由此可见，现货诈骗的认定必须达到上述标准才可以进行定罪处罚。二、什么是现货现货也叫实物，是指人与人之间进行交易的实物商品。从金融的角度来讲，现货是指成交之后可以当时就进行交割和结算的货物、股票、外汇和债券等，通常是以商品实物为基础的电子合约。现货交易品种主要分三类：能源商品，基础原材料，农副产品。三、现货特征有哪些（一）电子交易合同的标准化：电子交易合同的标准化指的是除价格外，合同的所有其他条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。这种标准化的电子交易合同一经注册，便成为仓单。（二）双向交易：指的是投

2023-06-06

472人看过
报警
被诈骗了怎么立案报警

如果发现被诈骗后，首先要及时报警处理。对于诈骗报案的，公安机关都应当接受。在公安机关审查案件后，如果诈骗数额在三千元以上的，就可以立案追究刑事责任。1、先自行收集整理好相关的证据材料及线索。可以自己写好书面的报案材料。2、带着材料到案发地的公安机关或者是受害人户籍地、经常居住地的公安机关报案，也可以直接到公安机关口头报案，由公安机关记录相关内容。3、公安机关接到报案材料或者报案人口述，由公安机关询问，并制作笔录后，进行立案审查。4、公安机关经审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，属于自己管辖的，予以立案。否则不予立案，并制作不予立案通知书，在三日以内送达报案人。5、公安机关立案后，就会进行侦查，注意保持电话通畅，以便民警随时找你配合侦查。公安机关对于公民的报案应当立即接受，问明情况，并制作笔录，经核对无误后，由报案人签名、捺指印。必要时，应当录音或者录像。公安机关接受案件时，应当制作受案登

2023-03-20

472人看过
信用卡
广州信用卡诈骗律师案件收费情况

一、广州信用卡诈骗律师案件收费情况1、案件的具体情况案件的具体情况，主要指案件的复杂程度，比如是单独犯罪还是共同犯罪，是一罪还是数罪，涉及一起犯罪事实还是多起犯罪事实，等等。案件的具体情况，直接决定着法律事务的难易程度和办理案件所需的其他必要成本支出，是确定律师费的首要因素。2、委托人的具体要求不同的委托人，对律师的工作会有不同的要求，最典型的莫过于侦查阶段的会见次数，有些委托人会要求律师在案情需要的会见次数外，增加不必要的会见次数，这会直接增加律师的工作量和其它成本支出，从而导致律师费增加。委托人的具体要求，是确定律师费的重要因素。3、律师的具体情况律师的社会信誉和工作水平差异，决定了其工作价值的差异，收费方面也有差异，律师的具体情况，是确定律师费的关键因素。就像医院中的医生，专家医生比一般医生收费高。一般来讲，专业化程度高的律师，经验丰富的律师，专业研究深入的律师，工作含金量高，办案效

2023-02-28

442人看过
管制
诈骗罪什么情况不立案

涉案金额小于三千的，不立案。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

2023-06-12

58人看过

禁止结婚
婚姻诈骗的情况怎样立案

行为人以婚姻为名进行彩礼诈骗的，我国公安机关可以以涉嫌诈骗罪为由对其进行立案追诉。《刑法》规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。婚姻诈骗，属于无效婚姻吗？有些人为获取财物，会谎称自己未婚，其实已经成立家庭并可能生育子女，或是为获取对方的彩礼，一拿到对方的彩礼就提离婚，破坏对方的婚姻，严重伤害另一方的感情。如果受害的一方从中遭受大量的财物损失，那么可以起诉对方婚姻诈骗，或是按规定请求认定无效婚姻，尽快拿回被骗取的财物。按规定，有下列情形之一的将会被认定为无效婚姻：1、重婚。比如对方谎称未婚，其实已经登记结婚的，那么就属于重婚行为，严重的还将要承担刑事责任。2、有禁止结婚的亲属关系。具体而言，是指直系血亲和三代以内的旁系血亲。3、婚前患有医学上认为不应当结婚的疾病，婚后尚未治愈。比

2023-07-30

323人看过
信用卡
信用卡诈骗案情介绍

2006年3月至2007年6月间，被告人冯某某从越南某网站获取他人的境外VISA信用卡信息后，冒用持卡人的名义，擅自使用他人的境外VISA信用卡信息在淘宝网和网上海两大网络购物平台购买手机、数码产品、服装等商品，还通过其开设在淘宝网上的商铺通过自卖自买的方式从他人的VISA信用卡中套取现金，共计骗得财物折合人民币29。7万余元。被告人潘某某在明知冯某某冒用他人信用卡在淘宝网、网上海购物的情况下，经事先与冯某某共谋，于2006年4月至2007年6月间在上海为冯收取赃物共计34次，折合人民币12。3万余元，潘某某从中实际分得NOKIAN70、3250、N73手机各一部以及SD卡二张，折合人民币11462元。被告人冯某某、潘某某分别被上海市第二中级人民法院以信用卡诈骗罪判处有期徒刑五年、有期徒刑一年。同时，法院判决认为，冯某某在网上购物，将网上获取的信用卡信息随机尝试付款，属冒用信用卡信息的诈骗

2023-08-18

405人看过