洗钱行为在几个月的时间里一直没有进行，会不会引起注意？-法师兄

洗钱行为在几个月的时间里一直没有进行，会不会引起注意？

来源：互联网时间： 2023-07-12 09:43:52 394 人看过

对洗钱罪的追诉时效要根据犯罪情节分析，根据相关法律法规，刑事案件的追诉时效跟法定最高刑有关，而洗钱罪的量刑标准可能是五年以下有期徒刑，也可能是五至十年不等有期徒刑，所以，追诉时效最短是五年，最长是十年。

洗钱与反洗钱的定义

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

《中华人民共和国刑法》

第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉：

（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；

（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；

（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；

（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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对洗钱罪的追诉时效要根据犯罪情节分析，根据相关法律法规，刑事案件的追诉时效跟法定最高刑有关，而洗钱罪的量刑标准可能是五年以下有期徒刑，也可能是五至十年不等有期徒刑，所以，追诉时效最短是五年，最长是十年。一、诈骗是多长时间能告别人的需要具体分析，对诈骗罪犯罪嫌疑人追究刑事责任的，适用追诉时效的规定，而追诉时效依据法定最高刑而定的。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。如果判刑为十年以下，追诉时效为十年。犯罪经过下列期限不再追诉：1、法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；2、法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；3、法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；4、法定最高刑为无期徒

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