洗钱获利2万怎么判
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-15 11:13:04 78 人看过

一、洗钱获利2万怎么判

第一款对于违反法律而实施犯罪行为的罪犯所获得的违法所得以及这些违法所得带来的收益,应予以没收。

根据犯罪者的具体情况判处五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,同时还需罚款,具体罚款金额在洗钱数额的5%-20%之间;第二款如果犯罪行为情节严重的话,则应对违反法律的罪犯所获得的违法所得及由这些违法所得带来的收益进行全部的没收,处以五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还需罚款,具体罚款金额同样是在洗钱数额的5%-20%之间;第三款作为重要补充,对于单位的犯罪行为,实施双罚制。

既需处以单位的罚金,也要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行,处罚额度为五年以下有期徒刑或者拘役,情节严重的情况下,处罚额度由五年增加至十年以下有期徒刑。

对于个人犯罪而言,故意违反法律实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪以及由此引发的洗钱行为,如果造成了恶劣影响,将被处以五年以下有期徒刑或拘役,罚款的额度为洗钱数额的百分之五到百分之二十以下。

对于单位的罪行,单位将受到罚款的惩处,同时其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将面对五年以下有期徒刑或者拘役的刑事惩罚,情节严重的话,刑期会延长至五年以上十年以下。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、朋友用我银行卡洗钱5万获利3000块钱判几年

(一)对于实施犯罪行为所获得的非法收入及由此衍生出的资产收益,予以没收,同时判处五年以下有期徒刑或拘役,并处相应罚款;若行为较为恶劣,则应没收非法所得以及其产生的收益,并处五年以上至十年以下有期徒刑,同时缴纳洗钱金额的5%以上至20%以下的罚金。

(二)在更为严重的情况下,除了没收上述违法所得和收益外,还需处以五年以上至十年以下有期徒刑,并且需要缴纳洗钱金额的5%以上至20%以下的罚金。

其次,若法人单位涉嫌犯罪,将执行双罚制度,既要对企业进行罚金处罚,又要对其主要负责人或其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或拘役。

1、对于自然人涉嫌洗钱罪的案件,除没收实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪和走私犯罪等行为的非法所得及其收益外,还要处以五年以下有期徒刑或拘役,且必须缴纳洗钱金额的5%以上至20%以下的罚金,同时情节严重者,将面临五年以上至十年以下有期徒刑,并且需要缴纳洗钱金额的5%以上至20%以下的罚金。

2、对于涉及到企业的洗钱犯罪案件,法庭应对涉案企业施以罚金惩罚,并对其主要负责人或其他直接责任人处以五年以下有期徒刑或拘役的处罚,如果情节严重,将会被判处五年以上至十年以下有期徒刑的刑罚。

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