非法放贷罪立案标准?
来源:互联网
时间: 2023-06-14 15:32:10
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一、非法放贷罪立案标准?
非法放贷罪的立案标准如下:
1.违法发放贷款,数额在一百万元以上的。
2.违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
二、非法放贷罪立案标准的法律依据
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十二条
银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的;
(二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
三、非法放贷罪的构成要件
1.犯罪客体。违法发放贷款罪侵犯的客体,是国家的金融管理制度,具体是国家的贷款管理制度。
2.犯罪客观方面。本罪在客观上表现为行为人实施了违反法律、行政法规的规定,玩忽职守或者滥用职权,发放贷款,造成重大损失的行为。
3.犯罪主体。本罪的主体是特殊主体,即银行或者其他金融机构的工作人员,单位可以成为本罪的主体。
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