高利转贷罪立案标准责任主体-法师兄

高利转贷罪立案标准责任主体

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-31 20:29:03 493 人看过

一、高利转贷罪立案标准责任主体

高利转贷罪的立案标准在《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》中得到了明确。

1．对于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在十万元以上的，应当立案追诉。

2．即使未达到上述数额标准，但如果行为人在两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的，同样应当立案追诉。

高利转贷罪的责任主体包括企事业法人、其他经济组织、个体工商户和具备完全民事行为能力的自然人。

二、贷款诈骗罪行为认定

贷款诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，使用欺骗手段，诈骗银行或其他金融机构的贷款，且数额较大的行为。根据《刑法》第一百九十三条的规定：

1．贷款诈骗罪的欺骗手段包括编造引进资金、项目等虚假理由，使用虚假的经济合同，使用虚假的证明文件，使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保，以及以其他方法诈骗贷款。

2．这些行为均属于贷款诈骗罪的构成要件，一旦行为人实施上述行为并成功骗取贷款，且数额达到法定标准，即构成贷款诈骗罪，应受到法律的制裁。

三、违法发放贷款罪判定标准

违法发放贷款罪的判定标准在《刑法》第一百八十六条中得到了明确。

1．银行或其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，若数额在一百万元以上，则应予立案追诉。

2．若因违反国家规定发放贷款而造成直接经济损失数额在二十万元以上的，同样应予立案追诉。

（1）银行或金融机构在发放贷款时不仅要考虑贷款数额，还需考虑可能造成的经济损失。

（2）对于造成较大经济损失的违法发放贷款行为，法律将予以严厉打击。

3．对于向关系人发放贷款的违法行为，法律将从重处罚。同时，对于单位犯此罪的，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照相关规定进行处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条

《中华人民共和国刑法》第一百八十六条

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