烟酒店涉及洗钱罪吗怎么处理-法师兄

烟酒店涉及洗钱罪吗怎么处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-20 23:33:07 84 人看过

若烟酒店涉嫌洗钱罪行，主要表现为其经营人员或雇员参与了将不法所得通过店铺进行掩饰与隐瞒，使得这些款项看似合法。具体而言，例如采用出售高档酒类产品的手段以接收及转化违法收益，抑或是采取其它手法试图让非法资产合法化。对此事件的处理流程可包括以下步骤：

首先由公安机关展开深入调查，搜集确凿证据。

其次，若经证实烟酒店实际参与到了洗钱活动，那么该店的经营者以及相关责任人有可能会受到刑事追责。

最后，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，涉及洗钱罪行者，可能面临五年以下有期徒刑或拘役，同时还需处以罚金；若情节严重，则可能判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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